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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年5月31日

　　(二) 股东大会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区天元中路188号公司办公大楼二楼多媒体会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由董事长冯杰鸿先生主持，会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，其中董事长冯杰鸿，董事杜江红、王毓敏、陈以亮，独立董事卢光武以通讯方式出席会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人，其中监事会主席舒金龙以通讯方式出席会议；

　　3、 董事会秘书邓泽刚出席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：公司2022年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：公司2022年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：公司2022年年度报告全文及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于公司2022年财务决算和2023年财务预算的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于公司2022年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于公司2023年向金融机构申请综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于公司2023年度关联交易总额的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于聘任2023年度会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、关于调整公司董事的议案

　　9.01议案名称：选举姚昌文先生为公司董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9.02议案名称：陈以亮先生不再担任公司董事职务

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)现金分红分段表决情况

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　1、上述第5项议案属于特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2、上述第7项议案涉及关联交易，参加本次股东大会的关联股东有：中国航天科工集团有限公司、南京晨光集团有限责任公司、航天科工资产管理有限公司。其中中国航天科工集团有限公司为公司控股股东；南京晨光集团有限责任公司和航天科工资产管理有限公司为中国航天科工集团有限公司控股子公司；三个关联股东所持表决权股份数量为197,393,772股，占公司股权登记日总股本的46.86%。在审议上述议案时，关联股东均回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

　　律师：景忠、刘小吾、杨菲

　　2、律师见证结论意见：

　　公司2022年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　航天晨光股份有限公司董事会

　　2023年6月1日

　　●上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议