本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2023年06月09日（星期五）下午 13:00-14:30

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/roadshowDisplay.do?tag=xitu）

　　●会议主题：沪市稀土产业链上市公司集体业绩说明会

　　●会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　●投资者可于2023年06月02日(星期五)至06月08日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，进入稀土产业链专场—公司页面，点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱securities@shengheholding.com进行提问。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月29日发布了公司2022年年度报告及2023年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度及2023年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年06月09日下午13:00-14:30参加沪市稀土产业链上市公司2022年度暨2023年第一季度集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2022年度及2023年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2023年06月09日（星期五）下午 13:00-14:30

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/roadshowDisplay.do?tag=xitu）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　三、参加人员

　　公司总经理王晓晖先生，副总经理兼董事会秘书郭晓雷先生，财务总监李抗先生，独立董事杨文浩先生。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年06月09日(星期五)下午13:00-14:30，通过沪市稀土产业链上市公司集体业绩说明会页面（http://roadshow.sseinfo.com/roadshowDisplay.do?tag=xitu），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年06月02日(星期五)至06月08日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，进入稀土产业链专场—公司页面，点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱securities@shengheholding.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　稀土产业链专场页面二维码：

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　　五、联系部门及咨询办法

　　联系部门：证券部

　　电话：028-85425108

　　邮箱：securities@shengheholding.com

　　六：其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　盛和资源控股股份有限公司董事会

　　2023年6月1日