本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示

　　1.本次股东大会未出现否决提案的情形。本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议事项。

　　一、会议召开的情况

　　1.召开时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2023年5月30日（星期二）15:00

　　（2）网络投票时间为：2023年5月30日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月30日（星期二）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月30日（星期二）上午9:15-15:00期间的任意时间。

　　2.召开地点：河南省南阳市工业南路508号中光学集团股份有限公司会议室

　　3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：董事长李智超先生

　　6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议的出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东授权代表共14名，代表有表决权的股份数为114,082,275股，占股权登记日公司股份总数的43.5883%。其中：（1）出席现场会议的股东（代理人）3名，代表股份113,964,755股，占股权登记日公司总股份的43.5434%；（2）通过网络投票的股东11名，代表股份117,520股，占股权登记日公司总股份的0.0449%。

　　参加本次股东大会的中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共计12人，代表公司有表决权的股份数为3,878,368股，占股权登记日公司总股本的1.4818%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：

　　（一）《关于公司监事辞职拟补选为董事的议案》

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　　四、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京大成律师事务所

　　2.见证律师姓名：陈红军、鲁放

　　3.结论意见：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1.中光学集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

　　2.北京大成律师事务所关于中光学集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会之法律意见书。

　　特此公告。

　　中光学集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月31日