证券代码：603833   证券简称：欧派家居  公告编号：2023-045

　　转债代码：113655    转债简称：欧22转债

　　欧派家居集团股份有限公司

　　2022年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年5月29日

　　(二) 股东大会召开的地点：广州市白云区广花三路 366 号公司新总部办公楼三楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长姚良松先生因工作原因未能出席本次会议，本次股东大会由半数以上董事共同推举副董事长姚良柏先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，并当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律、 法规及规范性文件的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席6人，其中，独立董事秦朔先生通过视频方式参加本次会议；董事长姚良松先生因工作原因未能出席本次会议，事前已请假；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书欧盈盈女士、财务负责人王欢女士、广东信达律师事务所任宝明律师、陈锦屏律师出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2022年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：关于《公司2022年年度报告》及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：2022年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、 议案名称：2023年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、 议案名称：关于公司2022年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、 议案名称：关于为公司合并报表范围内各公司提供担保额度预计的议案

　　6.01议案名称：关于为办理综合授信等银行业务提供担保

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6.02议案名称：关于为基建项目施工提供履约担保

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6.03议案名称：关于为办理经营场所租赁提供履约担保

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、 议案名称：关于使用自有资金进行现金管理额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、 议案名称：关于确认公司非独立董事2022年度薪酬的议案

　　8.01议案名称：姚良松2022年度薪酬

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8.02议案名称：谭钦兴2022年度薪酬

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8.03议案名称：姚良柏2022年度薪酬

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8.04议案名称：刘顺平2022年度薪酬

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、 议案名称：关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、 议案名称：关于修订《欧派家居集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、 议案名称：关于修订《欧派家居集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、 议案名称：关于修订《欧派家居集团股份有限公司关联交易制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13、 议案名称：关于修订《欧派家居集团股份有限公司对外担保管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14、 议案名称：关于修订《欧派家居集团股份有限公司对外投资管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　15、 议案名称：关于变更公司注册资本的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　16、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　17、 议案名称：2022年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　18、 议案名称：关于修订《欧派家居集团股份有限公司监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案6、15、16为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。除上述议案外，其他议案均为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

　　律师：任宝明、陈锦屏

　　2、 律师见证结论意见：

　　广东信达律师事务所律师在核查后认为，欧派家居本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、 报备及上网公告文件

　　1、 2022年年度股东大会决议

　　2、 广东信达律师事务所关于欧派家居集团股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书

　　特此公告。

　　欧派家居集团股份有限公司董事会

　　2023年5月30日

　　证券代码：603833                   证券简称：欧派家居                  公告编号：2023-046

　　转债代码：113655                   转债简称：欧22转债

　　欧派家居集团股份有限公司

　　第四届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2023年5月29日在广州市白云区广花三路366号新总部三楼圆桌会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2023年5月24日通过邮件、书面等形式送达各位监事。本次会议由监事会主席朱耀军先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《欧派家居集团股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过了《关于注销公司2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，监事会认为，公司本次对2021年股票期权激励计划的部分股票期权实施注销符合《公司2021年股票期权激励计划（草案修订稿）》相关规定；公司董事会对本事项的决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　公司第四届监事会第五次会议决议

　　特此公告。

　　欧派家居集团股份有限公司监事会

　　2023年5月29日

　　证券代码：603833              证券简称：欧派家居    公告编号：2023-047

　　转债代码：113655              转债简称：欧22转债

　　欧派家居集团股份有限公司

　　关于注销公司2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次股票期权注销数量合计330.1028万份

　　欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月29日在广州市白云区广花三路366号公司新总部办公楼三楼圆桌会议室召开了第四届董事会第六次会议。本次会议通知已于2023年5月24日以邮件、书面等方式送达全体董事。

　　本次会议以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人（其中，董事长姚良松先生、独立董事秦朔先生通过通讯表决方式参会），出席会议的董事一致推举副董事长姚良柏先生主持本次会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧派家居集团股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过了《关于注销公司2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。董事谭钦兴先生、刘顺平先生系本议案关联董事，已回避表决。现将相关事项公告如下：

　　一、股权激励计划批准及实施情况

　　（一）公司分别于2021年5月31日、2021年6月30日召开了公司第三届董事会第十四次会议和公司2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈欧派家居集团股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。

　　（二）2021年7月2日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及期权数量的议案》等相关议案，首次授予情况如下表列示：

　　■

　　2021年7月30日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了2021年股票期权激励计划首次授予股票期权登记工作。本次激励计划实际首次授予的激励对象人数为500人，实际首次授予的股票期权份数为529.0951万份。

　　（三）2022年6月23日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予2021年股票期权激励计划预留股票期权的议案》，并于2022年7月27日完成了此次预留授予股票期权登记手续。具体授予情况如下表列示：

　　■

　　预留股票期权10.9904万份因在2021年第一次临时股东大会审议通过后12个月内未确定激励对象而失效。

　　在本次预留授予日至股票期权授予登记完成期间，有3名激励对象因离职等原因失去参与本次激励计划的资格，所涉及的股票期权合计2.1358万份。2022年7月27日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了2021年股票期权激励计划预留授予股票期权登记工作。本次实际授予的激励对象人数为171人，实际授予的股票期权份数为121.0697万份。

　　（四）2022年7月13日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于公司2021年股票期权激励计划首次授予期权之第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于注销公司2021年股票期权激励计划首次授予之部分股票期权的议案》等议案。根据《欧派家居集团股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》相关规定，因实施2021年年度权益分派方案，董事会同意将本激励计划的行权价格由146.97元/股调整为145.22元/股。同时，同意为符合行权条件的439名激励对象，共计104.2576万份可行权股票期权办理相关行权登记手续，以及同意注销48名激励对象因离职失去激励资格及因第一个行权期行权条件之个人实际行权额度未达100%的部分，共计184.1982万份股票期权。

　　在本次注销实施完成后，公司2021年股票期权激励计划首次授予的激励对象将从500人变更为452人；首次授予的股票期权数量将从529.0951万份变更为344.8969 万份，其中，公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权之第一个行权期可行权的股票期权共计104.2576万份。

　　2022年7月21日，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述184.1982万份股票期权注销事宜已办理完毕。

　　二、本次注销公司2021年股票期权激励计划部分股票期权的有关说明

　　根据《欧派家居集团股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案修订稿）》之“第八章股票期权的授予、行权的条件”、“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”等相关规定，公司拟对已获授权但尚未行权的部分股票期权予以注销，注销具体情况如下：

　　（一）2022年度，公司剔除股份支付费用影响为计算依据的净利润为26.87亿元，比2020年增长30.28%，未达到本激励计划规定的33.40%。因此，需注销2021年股票期权激励计划首次授予第二期、预留授予第一期合计3,011,812份股票期权：

　　■

　　（二）102人因触发《欧派家居集团股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案修订稿）》第十三章公司/激励对象发生异动的处理之“二、激励对象个人情况发生变化的处理”被取消资格，合计注销289,216份股票期权。

　　■

　　综上，本次注销股票期权数量合计330.1028万份。

　　三、公司2021年股票期权激励计划注销实施完成后情况

　　公司2021年股票期权激励计划首次授予的激励对象将从452人变更为378人。首次授予的股票期权第一期数量将从104.2576 万份变更为86.0611万份，首次授予的股票期权第二期数量将从240.6393万份变更为0份。

　　公司2021年股票期权激励计划预留授予的激励对象将从171人变更为143人；预留授予的股票期权第一期数量将从60.5419万份变更为0份，预留授予的股票期权第二期数量将从60.5278 万份变更为49.8027万份。

　　四、独立董事意见

　　公司本次对2021年股票期权激励计划的部分股票期权实施注销符合《欧派家居集团股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案修订稿）》相关规定；公司董事会对本事项的决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　五、监事会对激励对象名单的核实情况

　　公司本次对2021年股票期权激励计划的部分股票期权实施注销符合《公司2021年股票期权激励计划（草案修订稿）》相关规定；公司董事会对本事项的决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　六、法律意见书的结论性意见

　　本次激励计划注销部分股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》《欧派家居集团股份有限公司2021年股票期权激励计划》的相关规定。本次激励计划注销部分股票期权尚需依法履行信息披露义务及办理相关手续。

　　特此公告。

　　欧派家居集团股份有限公司董事会

　　2023年5月29日