证券代码：002580            证券简称：圣阳股份           公告编号：2023-043

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、在本次会议召开期间没有增加、否决议案的情况。

　　2、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议。

　　二、本次会议的召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）会议召集人：山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

　　（2）会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2023年5月29日（星期一）14:30

　　网络投票时间：2023年5月29日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月29日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月29日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（3）现场会议召开地点：公司会议室，山东省曲阜市圣阳路1号

　　（4）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　（5）会议主持人：公司董事长李伟先生

　　（6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的有关规定。

　　2、会议出席情况：

　　（1）出席会议的股东（含股东代理人）共16人，代表有效表决权的股份总数为142,189,950股，占公司股份总数的31.3284 %。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共13人，代表有效表决权的股份总数为142,155,150股，占公司股份总数的31.3207%；通过网络投票出席会议的股东共3人，代表有效表决权的股份总数为34,800股，占公司股份总数的0.0077%。

　　（2）公司的部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议。

　　（3）山东众成清泰（济南）律师事务所张军律师和曲孟宇律师出席本次会议进行见证，并出具了法律意见书。

　　三、议案审议表决情况

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式审议并通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

　　本议案以累积投票方式选举李伟先生、杨俊超先生、张连钵先生、陈庆振先生、李亮先生、刘晓迪女士为公司第六届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期三年。具体表决情况如下：

　　1.01选举李伟先生为第六届董事会非独立董事

　　表决结果：同意142,155,150股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9755%。

　　中小投资者表决情况：同意9,277,434股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6263%。

　　李伟先生当选第六届董事会非独立董事。

　　1.02选举杨俊超先生为第六届董事会非独立董事

　　表决结果：同意142,155,150股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9755%。

　　中小投资者表决情况：同意9,277,434股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6263%。

　　杨俊超先生当选第六届董事会非独立董事。

　　1.03选举张连钵先生为第六届董事会非独立董事

　　表决结果：同意142,155,150股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9755%。

　　中小投资者表决情况：同意9,277,434股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6263%。

　　张连钵先生当选第六届董事会非独立董事。

　　1.04选举陈庆振先生为第六届董事会非独立董事

　　表决结果：同意142,155,150股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9755%。

　　中小投资者表决情况：同意9,277,434股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6263%。

　　陈庆振先生当选第六届董事会非独立董事。

　　1.05选举李亮先生为第六届董事会非独立董事

　　表决结果：同意142,155,150股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9755%。

　　中小投资者表决情况：同意9,277,434股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6263%。

　　李亮先生当选第六届董事会非独立董事。

　　1.06选举刘晓迪女士为第六届董事会非独立董事

　　表决结果：同意142,155,150股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9755%。

　　中小投资者表决情况：同意9,277,434股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6263%。

　　刘晓迪女士当选第六届董事会非独立董事。

　　2、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

　　本议案以累积投票方式选举马涛先生、桑丽霞女士、颜廷礼先生为公司第六届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期三年。具体表决情况如下：

　　2.01选举马涛先生为第六届董事会独立董事

　　表决结果：同意142,155,150股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9755%。

　　中小投资者表决情况：同意9,277,434股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6263%。

　　马涛先生当选第六届董事会独立董事。

　　2.02选举桑丽霞女士为第六届董事会独立董事

　　表决结果：同意142,155,150股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9755%。

　　中小投资者表决情况：同意9,277,434股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6263%。

　　桑丽霞女士当选第六届董事会独立董事。

　　2.03选举颜廷礼先生为第六届董事会独立董事

　　表决结果：同意142,155,150股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9755%。

　　中小投资者表决情况：同意9,277,434股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6263%。

　　颜廷礼先生当选第六届董事会独立董事。

　　3、审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

　　本议案以累积投票方式选举陈宝国先生、牟晶晶女士、吕燕妮女士为公司第六届监事会非职工代表监事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期三年。具体表决情况如下：

　　3.01选举陈宝国先生为第六届监事会非职工代表监事

　　表决结果：同意142,155,150股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9755%。

　　中小投资者表决情况：同意9,277,434股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6263%。

　　陈宝国先生当选第六届监事会非职工代表监事。

　　3.02选举牟晶晶女士为第六届监事会非职工代表监事

　　表决结果：同意142,155,150股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9755%。

　　中小投资者表决情况：同意9,277,434股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6263%。

　　牟晶晶女士当选第六届监事会非职工代表监事。

　　3.03选举吕燕妮女士为第六届监事会非职工代表监事

　　表决结果：同意142,155,150股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9755%。

　　中小投资者表决情况：同意9,277,434股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6263%。

　　吕燕妮女士当选第六届监事会非职工代表监事。

　　4、审议通过了《关于第六届董事会董事薪酬的议案》

　　表决结果：同意142,158,050股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9776%；反对31,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0224%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

　　中小投资者表决情况：同意9,280,334股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6574%；反对31,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3426%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

　　5、审议通过了《关于第六届监事会监事薪酬的议案》

　　表决结果：同意142,158,050股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9776%；反对31,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0224%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

　　中小投资者表决情况：同意9,280,334股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6574%；反对31,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3426%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

　　四、律师出具的法律意见

　　山东众成清泰（济南）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　五、备查文件目录

　　1、2023年第二次临时股东大会会议决议

　　2、山东众成清泰（济南）律师事务所《关于山东圣阳电源股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月30日

　　证券代码：002580       证券简称：圣阳股份        公告编号：2023-044

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满，公司职工代表监事进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司第六届监事会成员5名，其中职工代表监事2名。

　　2023年5月29日，公司在403会议室召开第五届工会（职工）第二次代表大会，经与会职工代表讨论和表决，一致选举宫国伟先生和张敏女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历附后），将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的3名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与股东大会选举产生的3名非职工代表监事一致。

　　上述职工代表监事符合《公司法》和《公司章程》有关监事任职的资格和条件，公司第六届监事会中职工代表监事的比例未低于监事会成员总数的三分之一。

　　特此公告。

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　监事会

　　2023年5月30日

　　附：

　　职工代表监事简历

　　1、宫国伟，男，1978年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，曾任本公司财务部会计、副部长、部长；本公司董事、财务总监、总经理、监事。现任本公司监事、控股子公司山东圣阳锂科新能源有限公司总经理。

　　截至本公告日，宫国伟先生持有公司股票1,345,671股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。

　　2.张敏，女，1989年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历。曾任本公司企管室法律事务专员、副主任；审计法务部副主任。现任本公司监事、法务部主任。

　　截至本公告日，张敏女士持有公司股票2,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。