本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、投资情况概述

　　承德露露股份公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日召开了第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于在杭州淳安设立子公司并投资建厂的议案》，根据总体经营需求及战略发展需要，公司拟设立全资子公司——露露（杭州千岛湖）饮料有限公司（暂定名，以工商登记核准为准），100%由公司出资，注册资本1亿元。新设子公司拟投资36,477万元，建设年产15万吨露露系列饮料的生产基地。

　　具体内容详见公司于2023年4月20日披露的《关于在杭州淳安设立子公司并投资建厂的公告》（公告编号：2023-016）。

　　二、设立全资子公司进展情况

　　公司于近日完成全资子公司的设立手续，并取得淳安县市场监督管理局核发的营业执照，子公司最终登记名称为：露露植饮（淳安）有限公司，相关工商登记信息如下：

　　名称：露露植饮（淳安）有限公司

　　社会统一信用代码：91330127MACL3YQC03

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：浙江省杭州市淳安县千岛湖镇青溪大道299号504-6室

　　法定代表人：沈志军

　　注册资本：壹亿元整

　　成立日期：2023年05月29日

　　经营期限：2023年05月29日至长期

　　经营范围：许可项目：食品销售；食品互联网销售；互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：包装材料及制品销售；金属包装容器及材料销售；初级农产品收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　三、其他说明

　　公司将继续推进新设子公司生产基地建设事项，并按照法律法规及《公司章程》的相关规定，及时履行相应的信息披露义务。

　　四、备查文件

　　露露植饮（淳安）有限公司营业执照。

　　特此公告。

　　承德露露股份公司

　　董    事    会

　　二〇二三年五月三十日