证券代码：600126        证券简称：杭钢股份        公告编号：临2023—026

　　杭州钢铁股份有限公司

　　关于子公司对外投资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司杭州杭钢金属材料电子商务有限公司(以下简称“杭钢电商”)与玉环市交通投资集团有限公司（以下简称“玉环交投”）、浙江业洲供应链管理有限公司（以下简称“业洲公司”）拟按照65%：10%：25%的股权比例共同出资设立浙江杭钢智慧供应链有限公司（以市场监督管理部门登记注册为准）作为项目公司，投资建设杭钢（玉环）汽摩配智能智造中心及产业链集成项目（一期）。项目公司投资约17.17亿元，其中项目公司注册资本为8亿元，不足部分由项目公司自筹。

　　●本次投资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。根据相关规定，本次投资无需提交公司股东大会审议。

　　●风险提示：

　　1、市场风险：如果国家宏观经济趋势不及预期，本项目打造的汽摩配产业生态圈能级、体量、交易规模不及预期将会影响到项目的经营能力和利润水平，从而带来一定的市场经营风险。

　　2、政策风险：如果国家及项目所在地相关产业扶持政策、土地开发和利用政策、环境保护政策、产业税收政策等发生变化，可能会带来项目建设的一些障碍或带来经营成本的增加，存在一定的政策风险。

　　3、模式创新风险：本项目投资主体在商业模式创新和多产业协同等方面均是首次尝试，是制造业、现代服务产业“两业融合”新业态的探索者，是杭钢“两业融合”试点项目，商业模式具有创新性，且是钢材贸易、智能智造、供应链金融、再生金属资源回收四个产业场景融合发展，项目要素多、模式新、投资大等特点，特别是共享产能中心，前期重资产投资厂房建设，爬坡期长，业务推动有挑战性，带来一定的经营风险。

　　4、项目合作风险：本项目为多股东合作，各股东专注业态、经营理念及公司治理方式均有不同，对后续项目建设及运营会产生影响。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　为加强公司钢铁智造产业链延伸力度，发挥公司数字经济、资源综合利用等产业的横向整合作用，实现先进制造业和现代服务业深度融合，公司下属子公司杭钢电商拟与玉环交投、业洲公司共同出资设立浙江杭钢智慧供应链有限公司（以市场监督管理部门登记注册为准），并以该新设公司为实施运营主体（即项目公司），投资建设杭钢（玉环）汽摩配智能智造中心及产业链集成项目（一期）（以下简称“杭钢玉环项目”“项目”或“本项目”）。项目公司投资约17.17亿元，其中项目公司注册资本为8亿元，不足部分由项目公司自筹。杭钢电商、玉环交投、业洲公司按照65%：10%：25%的股权比例认缴项目公司8亿元注册资本，即杭钢电商出资5.2亿元。

　　（二）审议情况

　　公司于2023年5月29日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于子公司设立合资公司并投资建设杭钢（玉环）汽摩配智能智造中心及产业链集成项目的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

　　本次审议的事项不属于关联交易和重大资产重组事项。设立项目公司尚需市场监督管理部门核准。

　　二、投资合作方情况

　　（一）玉环市交通投资集团有限公司

　　1、基本情况

　　统一社会信用代码：91331021751926883Y

　　公司类型：有限责任公司

　　法定代表人：王伟

　　注册资本：20000万人民币

　　成立日期：2003年07月08日

　　住所：浙江省玉环市玉城街道广陵路126号2-4楼（仅限办公）

　　经营范围：一般项目：交通基础设施项目投资及经营管理，房地产开发，土地整理，停车场服务；树木种植经营；城市绿化管理；广告制作；土石方工程施工；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；加油站项目筹建（不得从事经营活动）。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：水产养殖(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　2、股权结构：

　　■

　　3、最近一年及一期的财务数据如下：截至2022年12月31日（经审计），玉环交投的总资产17,600,126,381.29元，所有者权益9,871,707,293.73元，2022年度实现营业收入572,374,144.39元，净利润23,120,867.02元；截至2023年3月31日（未经审计），玉环交投的总资产18,504,678,236.34元，所有者权益10,001,844,587.09元，2023年第一季度实现营业收入8,257,605.86元，净利润-17,269,581.12元。

　　4、玉环交投非本公司关联方，与本公司不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

　　（二）浙江业洲供应链管理有限公司

　　1、基本情况

　　统一社会信用代码：91331021344168085K

　　公司类型：有限责任公司

　　法定代表人：曾水平

　　注册资本：9580万人民币

　　成立日期：2015年07月08日

　　住所：浙江省玉环市玉城街道解放塘农场

　　经营范围：一般项目：供应链管理，物流信息咨询服务，汽车配件、摩托车配件制造、加工及销售，钢压延加工，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），有色金属合金加工销售（不含熔炼铸造，不含危险化学品）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　2、股权结构：

　　■

　　3、最近一年及一期的财务数据如下：截至2022年12月31日（未经审计），业洲公司的总资产541,969,588.24元，所有者权益162,724,237.98元，2022年度实现营业收入1,348,568,804.99元，净利润10,289,633.93元；截至2023年3月31日（未经审计），业洲公司的总资产537,082,786.02元，所有者权益171,679,516.37元，2023年第一季度实现营业收入268,580,985.86元，净利润8,955,278.39元。

　　4、业洲公司非本公司关联方，与本公司不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

　　三、投资标的基本情况

　　（一）项目公司基本情况

　　1、公司名称：浙江杭钢智慧供应链有限公司（筹）

　　2、注册地址：浙江省台州市玉环市

　　3、公司类型：有限责任公司

　　4、注册资本：8亿元人民币

　　5、股权结构：

　　■

　　6、出资方式及资金来源：以货币资金形式投入，由项目公司各股东自筹。

　　7、经营范围：制造：汽车、摩托车零部件及毛坯制造；废旧金属加工；实业投资；服务：电子商务的技术咨询、技术开发、技术服务、成果转让、投资咨询、投资管理；经济信息咨询；企业管理咨询；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；国内货物运输代理；仓储服务（除危险化学品）；自有房产出租；物业管理；网上批发、零售：汽车、摩托车零部件、金属材料。

　　8、董事会及管理人员安排：（1）公司设董事会，董事会由7名成员组成，其中杭钢电商委派4名董事，玉环交投委派1名董事，业洲公司委派2名董事。董事长由杭钢电商委派产生。（2）公司设监事会，由3名监事组成，其中杭钢电商和业洲公司各委派1名，公司职工监事1名，监事会主席由杭钢电商委派产生。（3）公司设总经理1名，由杭钢电商推荐，并经董事会聘任。副总经理、财务负责人等高级管理人员由总经理提名，并经董事会聘任。

　　以上注册登记信息为拟申报信息，具体以市场监督管理部门登记注册为准。

　　（二）投资项目基本情况

　　1、项目名称：杭钢（玉环）汽摩配智能智造中心及产业链集成项目（一期）

　　2、项目地址：浙江省台州市玉环市玉城街道箬笠礁

　　3、项目性质：新建

　　4、建设单位：浙江杭钢智慧供应链有限公司（筹）

　　5、建设内容：建设“一云仓、一中心、一平台、一基地”及综合赋能中心。主要包括：汽摩配钢材中央云仓及配送中心、毛坯智造产能共享中心、产品智慧仓、汽摩配供应链集成数字化平台（含汽摩配产业大脑）、资源循环利用基地、综合赋能中心等，总建筑面积约44万㎡。

　　6、项目用地：约480亩（土地使用权由项目公司按照有关程序依法取得）

　　7、建设规模：钢材交易规模：100亿元/年，供应链金融服务规模：50亿元/年，再生金属资源回收规模：30亿元/年，汽车零部件毛坯产值：40亿元/年。

　　8、项目投资：项目公司投资约17.17亿元

　　9、经济效益：项目达产后年均产值为86亿元，全投资税前内部收益率为7.4%，本项目资本金税前财务内部收益率为9.48%，资本金税前回收期为7.84年（含两年建设期）。

　　10、资金来源：项目公司注册资金及其他自筹资金。

　　11、项目建设周期：建设周期约2年（最终以实际建设情况为准）

　　四、本次投资对公司的影响

　　杭钢电商出资设立合资公司用于投资建设杭钢玉环项目，有利于公司钢铁智造产业向下游延伸，有利于促进区域特色产业链降本增效，为汽摩配产业链上下游企业提供配套增值服务，打造成为全省智慧供应链创新发展示范综合体、全省“两业融合”创新发展示范区、全省现代服务业创新发展区，进一步推动公司钢铁智造及数字经济产业协同发展，符合公司长远发展战略，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。由于项目的建设需要一定周期，且公司按股权实缴比例享有投资收益，短期内不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。

　　五、对外投资风险分析

　　1、市场风险：如果国家宏观经济趋势不及预期，本项目打造的汽摩配产业生态圈能级、体量、交易规模不及预期将会影响到项目的经营能力和利润水平，从而带来一定的市场经营风险。

　　2、政策风险：如果国家及项目所在地相关产业扶持政策、土地开发和利用政策、环境保护政策、产业税收政策等发生变化，可能会带来项目建设的一些障碍或带来经营成本的增加，存在一定的政策风险。

　　3、模式创新风险：本项目投资主体在商业模式创新和多产业协同等方面均是首次尝试，是制造业、现代服务产业“两业融合”新业态的探索者，是杭钢“两业融合”试点项目，商业模式具有创新性，且是钢材贸易、智能智造、供应链金融、再生金属资源回收四个产业场景融合发展，项目要素多、模式新、投资大等特点，特别是共享产能中心，前期重资产投资厂房建设，爬坡期长，业务推动有挑战性，带来一定的经营风险。

　　4、项目合作风险：本项目为多股东合作，各股东专注业态、经营理念及公司治理方式均有不同，对后续项目建设及运营会产生影响。

　　本公司将积极采取应对策略和管理措施，强化风险管控，防范及化解风险。

　　敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、杭州钢铁股份有限公司第九届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　杭州钢铁股份有限公司董事会

　　2023年5月30日

　　证券代码：600126        证券简称：杭钢股份       公告编号：临2023—027

　　杭州钢铁股份有限公司

　　关于召开2022年度暨2023年

　　第一季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2023年06月13日（星期二）上午09:00-10:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2023年06月06日（星期二）至06月12日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hggf@hzsteel.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于2023年4月15日、2023年4月29日发布公司2022年年度报告及2023年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度及2023年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年06月13日上午09:00-10:00举行2022年度暨2023年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度及2023年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2023年06月13日（星期二）上午09:00-10:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　公司董事长吴东明先生、总经理牟晨晖先生、董事会秘书吴继华先生、财务总监陆才平先生、独立董事王红雯女士等。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年06月13日（星期二）上午09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年06月06日（星期二）至06月12日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱hggf@hzsteel.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会秘书处

　　电  话：0571-88132917

　　邮箱：hggf@hzsteel.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　杭州钢铁股份有限公司董事会

　　2023年5月30日

　　证券代码：600126        证券简称：杭钢股份     公告编号：临2023—028

　　杭州钢铁股份有限公司

　　关于持股5%以上股东非公开发行

　　可交换公司债券摘牌完成暨部分股份拟解除质押的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）持股5%以上股东北京诚通金控投资有限公司（以下简称“诚通金控”）直接持有本公司A股512,995,022股，占本公司总股本的15.19%。诚通金控累计质押股票256,000,000股，占其所持有本公司股数的49.90%，占本公司总股本的7.58%；本次拟解除质押股票256,000,000股，占其所持有本公司股数的49.90%，占本公司总股本的7.58%。

　　一、持股5%以上股东非公开发行可交换公司债券的基本情况

　　公司于2020年5月28日披露《杭州钢铁股份有限公司关于持股5%以上股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》（公告编号：临2020-041），北京诚通金控投资有限公司非公开发行2020年可交换公司债券（第一期）（以下简称“本期可交换债券”）于2020年5月27日完成发行，标的股票为本公司A股股票，发行规模为人民币14亿元，债券期限为3年。

　　二、持股5%以上股东办理股份解除质押登记的情况

　　截止目前，诚通金控已将其持有的本公司256,000,000股无限售条件流通股质押给北京诚通金控投资有限公司非公开发行2020年可交换公司债券（第一期）的受托管理人，具体内容详见《关于持股5%以上股东非公开发行可交换公司债券完成股份质押的公告》（公告编号：临2020-037）、《关于持股5%以上股东非公开发行可交换公司债券补充质押完成的公告》（公告编号：临2020-081）。

　　公司于2023年5月29日收到诚通金控通知，本期可交换债券于2023年5月29日到期完成摘牌。鉴于本期可交换债券已到期并完成摘牌工作，诚通金控拟于近日向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理“北京诚通金控投资有限公司-非公开发行2020年可交换公司债券(第一期)质押专户”中全部剩余未交换的256,000,000股股份的解除质押手续。上述股份将在解除质押后划转至诚通金控证券账户

　　三、持股5%以上股东累计质押股份情况

　　本次解除质押后，本公司持股5%以上股东诚通金控累计质押股份情况如下：

　　■

　　公司将密切关注诚通金控本次股份解除质押事宜，并按规定及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　杭州钢铁股份有限公司董事会

　　2023年5月30日

　　证券代码:600126         证券简称:杭钢股份       公告编号:临2023—024

　　杭州钢铁股份有限公司

　　第九届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知于2023年5月22日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位董事，会议于2023年5月29日在杭钢办公大楼九楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事9名，实际到会董事9名。会议由董事长吴东明先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于子公司设立合资公司并投资建设杭钢（玉环）汽摩配智能智造中心及产业链集成项目的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会同意子公司杭州杭钢金属材料电子商务有限公司出资5.2亿元（占出资总额的65%），与玉环市交通投资集团有限公司、浙江业洲供应链管理有限公司设立合资公司浙江杭钢智慧供应链有限公司（以市场监督管理部门登记注册为准），并以该新设公司为主体，投资建设杭钢（玉环）汽摩配智能智造中心及产业链集成项目（一期）。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》上披露的《杭州钢铁股份有限公司关于子公司对外投资的公告》（公告编号：临2023-026）。

　　特此公告。

　　杭州钢铁股份有限公司董事会

　　2023年5月30日

　　证券代码:600126         证券简称:杭钢股份        公告编号:临2023—025

　　杭州钢铁股份有限公司

　　第九届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议通知于2023年5月22日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位监事，会议于2023年5月29日在杭钢办公大楼九楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席朱利剑先生主持，本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于子公司设立合资公司并投资建设杭钢（玉环）汽摩配智能智造中心及产业链集成项目的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会同意子公司杭州杭钢金属材料电子商务有限公司出资5.2亿元（占出资总额的65%），与玉环市交通投资集团有限公司、浙江业洲供应链管理有限公司设立合资公司浙江杭钢智慧供应链有限公司（以市场监督管理部门登记注册为准），并以该新设公司为主体，投资建设杭钢（玉环）汽摩配智能智造中心及产业链集成项目（一期）。

　　特此公告。

　　杭州钢铁股份有限公司监事会

　　2023年5月30日