本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、股东大会审议通过利润分配方案情况

　　（一）公司于2023年5月18日召开2022年度股东大会审议通过了《2022年度利润分配预案》（具体详见2023年5月19日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《2022年度股东大会决议公告》（2023-44））。

　　（二）股东大会审议通过的利润分配方案为：以公司2022年12月31日总股本352,280,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），共派现8,807,000.00元。公司2022年度不送股，也不进行资本公积转增股本。（具体详见2023年4月8日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于2022年度利润分配预案的公告》（2023-23））。

　　（三）自利润分配方案披露至本次利润分配实施期间公司股本总额未发生变化，本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。

　　（四）本次利润分配方案按利润分配总额不变的方式分配。

　　（五）本次利润分配方案实施距离2022年度股东大会审议通过利润分配方案时间未超过两个月。

　　二、本次实施的利润分配方案

　　本公司2022年年度权益分派方案为：以公司现有总股本

　　352,280,000股为基数，向全体股东每10股派0.250000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.225000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

　　【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.050000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.025000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

　　三、分红派息日期

　　本次权益分派股权登记日为：2023年6月5日；

　　除权除息日为：2023年6月6日。

　　四、分红派息对象

　　本次分派对象为：截止2023年6月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　　五、分配派息方法

　　公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2023年6月6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　　六、有关咨询办法

　　咨询地址：四川省成都市高新区九兴大道8号

　　咨询联系人：成都高新发展股份有限公司董事会办公室

　　咨询电话：（028）85130316

　　七、备查文件

　　（一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相关确认文件；

　　（二）第八届董事会第十五次会议决议；

　　（三）2022年度股东大会决议。

　　成都高新发展股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年五月三十日