本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据2020年第一次临时股东大会的授权，董事会于2023年5月24日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销数量的议案》。

　　鉴于公司2023年4月14日、2023年5月9日分别召开第三届董事会第十八次会议及2022年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并在中国证券报刊登了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》（公告编号：2023-015）。

　　鉴于在公司实施回购注销的过程中，公司2022年年度权益分派方案已于2023年5月18日实施完毕，具体实施方案为：以截至2022年12月31日公司总股本164,081,215股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2元（含税），合计派发现金股利人民币32,816,243.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股，本年度不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度。因此，公司总股本由164,081,215股增加至246,121,822股。根据公司2020年第一次临时股东大会、2021年第四次临时股东大会的授权，董事会于2023年5月24日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销数量的议案》，董事会对限制性股票回购价格及回购注销数量进行调整，现就公司《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》补充如下：

　　（1）2020年限制性股票激励计划的回购价格将由12.71元/股调整为8.34元/股；2020年限制性股票激励计划的2名已离职激励对象及暂缓授予的1名已故高管所持已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销数量将由128,250股调整为192,375股。

　　（2）2021年限制性股票激励计划的回购价格将由17.15元/股调整为11.30元/股；2021年限制性股票激励计划在2022年度的业绩未达到公司层面第二个解除限售期的业绩考核目标，公司将回购注销2021年限制性股票激励计划（含暂缓授予）的17名激励对象持有的第二个解除限售期所对应的限制性股票数量由412,560股调整为618,840股。

　　综上，回购注销数量由540,810股调整为811,215股，上述回购注销完成后，公司总股本将由246,121,822股减至245,310,607股，公司注册资本将由246,121,822元减至245,310,607元。本次回购注销不会影响公司限制性股票激励计划的实施。

　　除上述补充内容外，公司于2023年4月15日发布的《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》其他内容不变。

　　特此公告。

　　珠海光库科技股份有限公司董事会

　　2023年5月25日