本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　恒宝股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022年度股东大会，以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

　　（一）召开时间：

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2023年5月25日（星期四）下午14:30-16:00。

　　（2）网络投票时间：2023年5月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月25日上午9:15至2023年5月25日下午15:00期间的任意时间。

　　（二）现场会议召开地点：江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长钱京先生主持。

　　出席本次股东大会的股东及股东代表共计151人，代表公司有表决权的股份149,868,693股，占公司股份总数的21.3900％。其中：参加现场投票的股东及股东代表3人，代表股份143,925,347股，占公司有表决权总股份的20.5417％；通过网络投票的股东148人，代表股份5,943,346股，占上市公司总股份的0.8483％；参与投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共150人，代表股份5,943,546股，占上市公司总股份的0.8483％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员现场出席了本次股东大会。本次股东大会现场会议未到会的部分董事、高级管理人员以及见证律师通过视频会议系统以通讯方式参会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下提案：

　　（一）审议通过了《2022年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意146,164,547股，占出席会议所有股东所持股份的97.5284％；反对3,593,746股，占出席会议所有股东所持股份的2.3979％；弃权110,400股（其中，因未投票默认弃权103,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0737％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,239,400股，占出席会议的中小股东所持股份的37.6778％；反对3,593,746股，占出席会议的中小股东所持股份的60.4647％；弃权110,400股（其中，因未投票默认弃权103,500股），占出席会议的中小股东所持股份的1.8575％。

　　（二）审议通过了《2022年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意146,164,547股，占出席会议所有股东所持股份的97.5284％；反对3,593,746股，占出席会议所有股东所持股份的2.3979％；弃权110,400股（其中，因未投票默认弃权103,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0737％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,239,400股，占出席会议的中小股东所持股份的37.6778％；反对3,593,746股，占出席会议的中小股东所持股份的60.4647％；弃权110,400股（其中，因未投票默认弃权103,500股），占出席会议的中小股东所持股份的1.8575％。

　　（三）审议通过了《2022年年度报告及摘要》

　　总表决情况：

　　同意146,164,547股，占出席会议所有股东所持股份的97.5284％；反对3,593,746股，占出席会议所有股东所持股份的2.3979％；弃权110,400股（其中，因未投票默认弃权103,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0737％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,239,400股，占出席会议的中小股东所持股份的37.6778％；反对3,593,746股，占出席会议的中小股东所持股份的60.4647％；弃权110,400股（其中，因未投票默认弃权103,500股），占出席会议的中小股东所持股份的1.8575％。

　　（四）审议通过了《2022年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意146,164,547股，占出席会议所有股东所持股份的97.5284％；反对3,593,746股，占出席会议所有股东所持股份的2.3979％；弃权110,400股（其中，因未投票默认弃权103,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0737％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,239,400股，占出席会议的中小股东所持股份的37.6778％；反对3,593,746股，占出席会议的中小股东所持股份的60.4647％；弃权110,400股（其中，因未投票默认弃权103,500股），占出席会议的中小股东所持股份的1.8575％。

　　（五）审议通过了《2023年度财务预算报告》

　　总表决情况：

　　同意146,175,247股，占出席会议所有股东所持股份的97.5355％；反对3,583,046股，占出席会议所有股东所持股份的2.3908％；弃权110,400股（其中，因未投票默认弃权103,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0737％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,250,100股，占出席会议的中小股东所持股份的37.8579％；反对3,583,046股，占出席会议的中小股东所持股份的60.2847％；弃权110,400股（其中，因未投票默认弃权103,500股），占出席会议的中小股东所持股份的1.8575％。

　　（六）审议通过了《2022年度利润分配方案》

　　总表决情况：

　　同意146,150,547股，占出席会议所有股东所持股份的97.5191％；反对3,711,246股，占出席会议所有股东所持股份的2.4763％；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0046％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,225,400股，占出席会议的中小股东所持股份的37.4423％；反对3,711,246股，占出席会议的中小股东所持股份的62.4416％；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1161％。

　　（七）审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所为公司2023年度审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意146,203,947股，占出席会议所有股东所持股份的97.5547％；反对3,554,346股，占出席会议所有股东所持股份的2.3716％；弃权110,400股（其中，因未投票默认弃权103,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0737％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,278,800股，占出席会议的中小股东所持股份的38.3407％；反对3,554,346股，占出席会议的中小股东所持股份的59.8018％；弃权110,400股（其中，因未投票默认弃权103,500股），占出席会议的中小股东所持股份的1.8575％。

　　（八）审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意146,164,547股，占出席会议所有股东所持股份的97.5284％；反对3,579,446股，占出席会议所有股东所持股份的2.3884％；弃权124,700股（其中，因未投票默认弃权103,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0832％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,239,400股，占出席会议的中小股东所持股份的37.6778％；反对3,579,446股，占出席会议的中小股东所持股份的60.2241％；弃权124,700股（其中，因未投票默认弃权103,500股），占出席会议的中小股东所持股份的2.0981％。

　　（九）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　总表决情况：

　　同意146,164,547股，占出席会议所有股东所持股份的97.5284％；反对3,644,846股，占出席会议所有股东所持股份的2.4320％；弃权59,300股（其中，因未投票默认弃权52,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0396％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,239,400股，占出席会议的中小股东所持股份的37.6778％；反对3,644,846股，占出席会议的中小股东所持股份的61.3244％；弃权59,300股（其中，因未投票默认弃权52,400股），占出席会议的中小股东所持股份的0.9977％。

　　（十）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

　　总表决情况：

　　同意146,164,547股，占出席会议所有股东所持股份的97.5284％；反对3,644,846股，占出席会议所有股东所持股份的2.4320％；弃权59,300股（其中，因未投票默认弃权52,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0396％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,239,400股，占出席会议的中小股东所持股份的37.6778％；反对3,644,846股，占出席会议的中小股东所持股份的61.3244％；弃权59,300股（其中，因未投票默认弃权52,400股），占出席会议的中小股东所持股份的0.9977％。

　　（十一）审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意146,183,047股，占出席会议所有股东所持股份的97.5408％；反对3,575,246股，占出席会议所有股东所持股份的2.3856％；弃权110,400股（其中，因未投票默认弃权103,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0737％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,257,900股，占出席会议的中小股东所持股份的37.9891％；反对3,575,246股，占出席会议的中小股东所持股份的60.1534％；弃权110,400股（其中，因未投票默认弃权103,500股），占出席会议的中小股东所持股份的1.8575％。

　　三、律师出具的法律意见

　　上海市锦天城律师事务所律师邬远、童亚星通过现场和视频方式见证了本次股东大会，并出具了《关于恒宝股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》，公司2022年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2022年度股东大会决议；

　　2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于恒宝股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　恒宝股份有限公司

　　董事会

　　二O二三年五月二十五日