证券代码：000547          证券简称：航天发展           公告编号：2023-020

　　航天工业发展股份有限公司

　　第十届董事会第六次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次（临时）会议于2023年5月24日以通讯方式召开，会议通知于2023年5月19日以电子邮件及短信方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议经过认真审议，一致通过如下决议：

　　一、审议通过《关于召开2022年度股东大会的通知》。

　　公司决定于2023年6月16日召开2022年度股东大会。会议具体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《关于召开2022年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于向云南省曲靖市富源县捐赠的议案》。

　　为贯彻落实党和国家有关乡村振兴的工作部署，公司拟向云南省曲靖市富源县捐款50万元。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于航天天目（重庆）卫星科技有限公司固定资产投资的议案》。

　　为开展商业天基气象数据服务相关业务，公司董事会同意航天天目（重庆）卫星科技有限公司（简称“航天天目”）投资9,700万元人民币用于建设气象掩星固定资产投资项目，项目建设投资全部为航天天目自有资金。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于公司保证所属子公司持有涉密信息系统集成资质期间相关承诺事项的议案》。

　　因所属子公司申请办理涉密信息系统集成资质，应涉密资质管理要求，公司做出如下承诺: 航天发展实际控制人中国航天科工集团有限公司为国务院国有资产监督管理委员会直属企业。在所属单位持有涉密资质期间，航天发展将遵守涉密资质关于外方投资者持股限制，采用包括但不限于严格监控、积极磋商等措施，确保公司实际控制人始终为中方。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　航天工业发展股份有限公司董事会

　　2023年5月25日

　　证券代码：000547       证券简称：航天发展           公告编号：2023-021

　　航天工业发展股份有限公司

　　关于召开2022年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2022年度股东大会

　　2、会议召集人：公司第十届董事会。公司第十届董事会第六次（临时）会议审议通过，决定召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。

　　4、会议召开时间

　　（1）现场会议的时间：2023年6月16日14:30；

　　（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2023年6月16日9:15-15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2023年6月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　5、会议召开方式

　　本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年6月9日（星期五）。

　　7、出席对象

　　(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日（2023年6月9日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件2。

　　(2)公司董事、监事和高级管理人员；

　　(3)公司聘请的律师；

　　(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号十七区5号楼航天工业发展股份有限公司。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议事项

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　　■

　　（二）披露情况

　　上述议案分别经公司第十届董事会第四次会议、第十届监事会第三次会议审议通过。议案具体内容参见公司2023年4月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《航天工业发展股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告》《航天工业发展股份有限公司第十届监事会第三次会议决议公告》等相关公告。

　　（三）听取2022年度独立董事述职报告

　　（四）特别强调事项

　　1、议案第8项属于关联交易，相关关联股东需回避表决。

　　2、根据相关要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

　　三、会议登记事项

　　1、登记时间：2023年6月14日9:00～11:30和14:00～17:00

　　2、登记地点：北京市丰台区南四环西路188号十七区5号楼航天工业发展股份有限公司

　　3、登记方式

　　（1）法人股东：法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人还需同时提供代理人身份证、法定代表人出具的授权委托书。

　　（2）个人股东：本人亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡和持股凭证；委托代理人出席的，代理人还需同时提供代理人身份证、股东出具的授权委托书。

　　（3）股东可以现场、信函或传真方式登记（登记时间以信函或传真抵达本公司时间为准）。

　　4、会议联系方式

　　联系人：郑加斌

　　联系电话：0591-83283128

　　传真：0591-83296358

　　邮箱：htfz@casic-addsino.com

　　5、与会股东食宿及交通等费用自理

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。

　　五、备查文件

　　1、公司第十届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第十届监事会第三次会议决议；

　　3、公司第十届董事会第六次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　航天工业发展股份有限公司董事会

　　2023年5月25日

　　附件1:

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票程序

　　1、投票代码：360547；投票简称：航发投票。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年6月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年6月16日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2:

　　授权委托书

　　兹委托         先生(女士)代表本人出席航天工业发展股份有限公司于2023年6月16日召开的2022年度股东大会,受托人对会议审议事项具有表决权，本人对会议审议事项投票指示如下表:

　　■

　　备注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

　　2、委托人未做任何投票指示，则受托人可按自己的意愿表决。

　　3、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上表格自制均有效。

　　委托单位（盖章）：____________________________________

　　委托单位股东账号：__________________

　　委托单位持股数：____________________股

　　委托单位法人签字：

　　受托人签字：____________________

　　受托人身份证号码：___________________________________

　　委托日期：       年     月    日

　　本委托书的有效期限：自签署日起至本次股东大会会议结束。