本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
●本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023年5月24日
(二) 股东大会召开的地点:浦东新区半夏路178号2号楼南模生物3层大会议室
(三)
出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
■
(四)
表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长费俭先生主持,采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。
(五)
公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人,出席9人;
2、 公司在任监事3人,出席3人;
3、 董事会秘书刘雯女士出席了会议;其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、
议案名称:关于2022年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
2、
议案名称:关于2022年度监事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
3、
议案名称:关于2022年年度报告及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
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4、
议案名称:关于公司2022年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
5、
议案名称:关于公司2023年度财务预算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
6、
议案名称:关于2022年度利润分配的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
7、
议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
8、
议案名称:关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
9、
议案名称:关于2023年度董事薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
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10、
议案名称:关于2023年度监事薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
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(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
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(三)
关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会听取了《2022年度独立董事述职报告》。
2、 本次股东大会议案6、7、8、9对中小投资者进行了单独计票。
3、 本次股东大会议案均属于普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的二分之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所
律师:曹宗盛、王丽娇
2、律师见证结论意见:
综上所述,本所律师认为,本次股东会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海南方模式生物科技股份有限公司董事会
2023年5月25日