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2023年05月25日 星期四 用户中心   上一期  下一期
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证券代码:688265 证券简称:南模生物 公告编号:2023-020
上海南方模式生物科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示:

  ●本次会议是否有被否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2023年5月24日

  (二) 股东大会召开的地点:浦东新区半夏路178号2号楼南模生物3层大会议室

  (三)

  出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

  ■

  (四)

  表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集,董事长费俭先生主持,采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。

  (五)

  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人,出席9人;

  2、 公司在任监事3人,出席3人;

  3、 董事会秘书刘雯女士出席了会议;其他高级管理人员列席了会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、

  议案名称:关于2022年度董事会工作报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2、

  议案名称:关于2022年度监事会工作报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  3、

  议案名称:关于2022年年度报告及其摘要的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  4、

  议案名称:关于公司2022年度财务决算报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  5、

  议案名称:关于公司2023年度财务预算报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  6、

  议案名称:关于2022年度利润分配的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  7、

  议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  8、

  议案名称:关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  9、

  议案名称:关于2023年度董事薪酬方案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  10、

  议案名称:关于2023年度监事薪酬方案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)

  关于议案表决的有关情况说明

  1、本次股东大会听取了《2022年度独立董事述职报告》。

  2、 本次股东大会议案6、7、8、9对中小投资者进行了单独计票。

  3、 本次股东大会议案均属于普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的二分之一以上表决通过。

  三、 律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

  律师:曹宗盛、王丽娇

  2、律师见证结论意见:

  综上所述,本所律师认为,本次股东会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

  特此公告。

  上海南方模式生物科技股份有限公司董事会

  2023年5月25日

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