本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年5月24日

　　（二） 股东大会召开的地点：浦东新区半夏路178号2号楼南模生物3层大会议室

　　（三）

　　出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　■

　　（四）

　　表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长费俭先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。

　　（五）

　　公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书刘雯女士出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、

　　议案名称：关于2022年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、

　　议案名称：关于2022年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、

　　议案名称：关于2022年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、

　　议案名称：关于公司2022年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、

　　议案名称：关于公司2023年度财务预算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、

　　议案名称：关于2022年度利润分配的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、

　　议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、

　　议案名称：关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、

　　议案名称：关于2023年度董事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、

　　议案名称：关于2023年度监事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　■

　　（三）

　　关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会听取了《2022年度独立董事述职报告》。

　　2、 本次股东大会议案6、7、8、9对中小投资者进行了单独计票。

　　3、 本次股东大会议案均属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：曹宗盛、王丽娇

　　2、律师见证结论意见：

　　综上所述，本所律师认为，本次股东会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　上海南方模式生物科技股份有限公司董事会

　　2023年5月25日