本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次会议没有出现否决议案的情形。

　　2、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席的情况

　　1、会议召开的情况

　　（1）召开时间

　　现场会议召开时间：2023年5月23日下午2:00。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月23日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023年5月23日9:15－15:00。

　　（2）现场会议召开地点：南京市中央路238号公司本部六楼会

　　议室

　　（3）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　（4）召 集 人：公司董事会

　　（5）现场会议主持人：董事长梁玉堂先生

　　（6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　　2、会议的出席情况

　　通过现场和网络投票的股东18人，代表股份261,511,341股，占上市公司总股份的51.1628％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份227,954,939股，占上市公司总股份的44.5977％。通过网络投票的股东15人，代表股份33,556,402股，占上市公司总股份的6.5651％。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东17人，代表股份33,567,502股，占上市公司总股份的6.5672％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份11,100股，占上市公司总股份的0.0022％。通过网络投票的中小股东15人，代表股份33,556,402股，占上市公司总股份的6.5651％。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席列席了会议。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场投票与网络投票相结合的方式通过如下议案：

　　1、《公司2022年度董事会工作报告》。

　　总表决情况：同意261,190,541股，占出席会议所有股东所持股份的99.8773％；反对320,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1227％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意33,246,702股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0443％；反对320,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9557％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　2、《公司2022年度监事会工作报告》。

　　总表决情况：同意261,190,541股，占出席会议所有股东所持股份的99.8773％；反对320,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1227％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意33,246,702股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0443％；反对320,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9557％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　3、《公司2022年度财务决算报告》。

　　总表决情况：同意261,190,541股，占出席会议所有股东所持股份的99.8773％；反对320,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1227％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意33,246,702股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0443％；反对320,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9557％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　4、《公司2022年度利润分配预案》。

　　总表决情况：同意261,190,541股，占出席会议所有股东所持股份的99.8773％；反对320,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1227％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意33,246,702股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0443％；反对320,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9557％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　5、《关于公司2023年度聘请财务报表审计会计师事务所的议案》。

　　股东大会授权公司总裁办公会议决定天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表审计机构的报酬事项。

　　总表决情况：同意261,190,541股，占出席会议所有股东所持股份的99.8773％；反对320,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1227％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意33,246,702股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0443％；反对320,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9557％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　6、《关于公司2023年度聘请内部控制审计会计师事务所的议案》。

　　股东大会授权公司总裁办公会议决定天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表审计机构的报酬事项。

　　总表决情况：同意261,190,541股，占出席会议所有股东所持股份的99.8773％；反对320,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1227％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意33,246,702股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0443％；反对320,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9557％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　7、《关于2022年度日常关联交易执行情况的议案》。

　　关联股东南京新工投资集团有限责任公司回避对该项议案的表决，其所持股份数合计为227,943,839股。

　　总表决情况：同意33,246,502股，占出席会议所有股东所持股份的99.0437％；反对321,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.9563％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意33,246,502股，占出席会议所有股东所持股份的99.0437％；反对321,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.9563％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　8、《关于公司董事、监事2022年度薪酬的议案》。

　　总表决情况：同意261,190,341股，占出席会议所有股东所持股份的99.8773％；反对321,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1227％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意33,246,502股，占出席会议所有股东所持股份的99.0437％；反对321,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.9563％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　9、《公司2022年年度报告及报告摘要》。

　　总表决情况：同意261,190,541股，占出席会议所有股东所持股份的99.8773％；反对320,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1227％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意33,246,702股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0443％；反对320,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9557％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：江苏泰和律师事务所

　　2、律师姓名：李远扬、刘建恒

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　法律意见书全文详见2023年5月24日巨潮资讯网。

　　四、备查文件

　　1、金陵药业股份有限公司2022年年度股东大会决议。

　　2、江苏泰和律师事务所关于金陵药业股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　金陵药业股份有限公司董事会

　　二○二三年五月二十三日