■

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年05月23日

　　（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区朗山路7号中航工业南航大厦5楼会议室

　　（三）

　　出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　■

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，由董事长刘建德先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券

　　法》、《公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，现场结合通讯方式出席5人；

　　2、 公司在任监事3人，现场出席3人；

　　3、 公司董事会秘书庄丽华出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于〈公司2022年度董事会工作报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：《关于〈公司2022年度监事会工作报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：《关于公司董事、监事2023年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：《关于〈公司2022年年度报告〉及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　■

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1.议案4、议案6、议案10对中小投资者进行了单独计票；

　　2.议案6，关联股东刘建德已回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（南京）律师事务所律师

　　律师：白曦、来楚轩

　　2、律师见证结论意见：

　　■

　　特此公告。

　　深圳市科思科技股份有限公司董事会

　　2023年5月24日

　　●报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。