本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●权益分派公告前一交易日（2023年5月29日）至权益分派股权登记日间，本公司可转债将停止转股。

　　一、2022年度权益分派方案的基本情况

　　（一）四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022年年度权益派方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　（二）公司2022年年度权益分派方案已经2023年5月19日召开的2022年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已于2023年5月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司信息披露指定媒体《上海证券报》、《中国证券报》披露。

　　（三）公司2022年度权益分派方案实施后，将根据《四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中发行条款及相关规定对可转债当期转股价格进行调整。

　　二、本次权益分派方案实施时停止转股的安排

　　（一）公司将于2023年5月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司信息披露指定媒体《上海证券报》、《中国证券报》披露本次权益分派的实施公告和可转债转股价格调整公告。

　　（二）自2023年5月29日至权益分派股权登记日（具体日期请详见公司将于2023年5月30日披露的权益分派实施公告）期间，“东材转债”将停止转股，股权登记日后的第一个交易日起“东材转债”恢复转股，拟享受本次权益分派的可转债持有人可在2023年5月26日（含2023年5月26日）之前进行转股。

　　三、其他

　　（一）联系部门：董事会办公室

　　（二）咨询电话：0816-2289750

　　特此公告。

　　四川东材科技集团股份有限公司董事会

　　2023年5月24日