本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1．召开时间：2023年5月23日14:00

　　2．召开地点：海南省海口市龙华区金盘路2-8号海马新能源汽车体验中心会议室。

　　3．召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4．召集人：公司董事会

　　5．主持人：董事长景柱

　　6．本次会议符合公司法、证券法、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东（代理人）共138人，代表股份614,085,416股，占公司总股份的37.3387%。其中：

　　1．出席现场会议的股东(代理人)3人，代表股份568,782,551股，占公司总股份的34.5841%。

　　2．通过网络投票的中小股东135人，代表股份45,302,865股，占公司股份总数2.7546%。

　　公司部分董事、监事、公司高级管理人员及见证律师出席和列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场表决及网络投票表决方式。审议并通过了以下议案，具体表决情况如下：

　　议案1.00 　公司2022年度董事会工作报告

　　总表决情况：

　　同意608,145,551股，占出席会议所有股东所持股份的99.0327％；反对5,917,165股，占出席会议所有股东所持股份的0.9636％；弃权22,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0037％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意41,522,600股，占出席会议的中小股东所持股份的87.4851％；反对5,917,165股，占出席会议的中小股东所持股份的12.4670％；弃权22,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0478％。

　　议案2.00 　公司2022年度监事会工作报告

　　总表决情况：

　　同意608,145,551股，占出席会议所有股东所持股份的99.0327％；反对5,917,165股，占出席会议所有股东所持股份的0.9636％；弃权22,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0037％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意41,522,600股，占出席会议的中小股东所持股份的87.4851％；反对5,917,165股，占出席会议的中小股东所持股份的12.4670％；弃权22,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0478％。

　　议案3.00 　公司2022年度财务决算报告

　　总表决情况：

　　同意608,145,551股，占出席会议所有股东所持股份的99.0327％；反对5,917,165股，占出席会议所有股东所持股份的0.9636％；弃权22,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0037％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意41,522,600股，占出席会议的中小股东所持股份的87.4851％；反对5,917,165股，占出席会议的中小股东所持股份的12.4670％；弃权22,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0478％。

　　议案4.00 　公司2022年度利润分配方案

　　总表决情况：

　　同意608,130,651股，占出席会议所有股东所持股份的99.0303％；反对5,932,065股，占出席会议所有股东所持股份的0.9660％；弃权22,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0037％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意41,507,700股，占出席会议的中小股东所持股份的87.4537％；反对5,932,065股，占出席会议的中小股东所持股份的12.4984％；弃权22,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0478％。

　　议案5.00 　公司2022年年度报告全文及摘要

　　总表决情况：

　　同意608,145,551股，占出席会议所有股东所持股份的99.0327％；反对5,917,165股，占出席会议所有股东所持股份的0.9636％；弃权22,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0037％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意41,522,600股，占出席会议的中小股东所持股份的87.4851％；反对5,917,165股，占出席会议的中小股东所持股份的12.4670％；弃权22,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0478％。

　　议案6.00 　关于续聘审计机构的议案

　　总表决情况：

　　同意608,094,851股，占出席会议所有股东所持股份的99.0245％；反对5,967,865股，占出席会议所有股东所持股份的0.9718％；弃权22,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0037％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意41,471,900股，占出席会议的中小股东所持股份的87.3783％；反对5,967,865股，占出席会议的中小股东所持股份的12.5739％；弃权22,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0478％。

　　议案7.00　关于日常关联交易事项的议案

　　总表决情况：

　　同意608,077,451股，占出席会议所有股东所持股份的99.0216％；反对5,985,265股，占出席会议所有股东所持股份的0.9747％；弃权22,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0037％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意41,454,500股，占出席会议的中小股东所持股份的87.3417％；反对5,985,265股，占出席会议的中小股东所持股份的12.6105％；弃权22,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0478％。

　　议案8.00 　关于公司子公司及孙公司开展资产池业务并提供担保的议案

　　总表决情况：

　　同意608,094,051股，占出席会议所有股东所持股份的99.0243％；反对5,991,365股，占出席会议所有股东所持股份的0.9757％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意41,471,100股，占出席会议的中小股东所持股份的87.3766％；反对5,991,365股，占出席会议的中小股东所持股份的12.6234％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案9.00 　关于公司控股股东向公司子公司提供借款暨关联交易的议案

　　本议案关联股东海马（上海）投资有限公司和海马投资集团有限公司回避表决。

　　总表决情况：

　　同意41,471,100股，占出席会议所有股东所持股份的87.3766％；反对5,968,665股，占出席会议所有股东所持股份的12.5755％；弃权22,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0478％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意41,471,100股，占出席会议的中小股东所持股份的87.3766％；反对5,968,665股，占出席会议的中小股东所持股份的12.5755％；弃权22,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0478％。

　　议案10.00 　关于修订公司章程的议案

　　总表决情况：

　　同意608,129,451股，占出席会议所有股东所持股份的99.0301％；反对5,933,265股，占出席会议所有股东所持股份的0.9662％；弃权22,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0037％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意41,506,500股，占出席会议的中小股东所持股份的87.4512％；反对5,933,265股，占出席会议的中小股东所持股份的12.5010％；弃权22,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0478％。

　　议案11.00 　关于预计2023年度日常关联交易的议案

　　本议案关联股东海马（上海）投资有限公司和海马投资集团有限公司回避表决。

　　总表决情况：

　　同意41,495,000股，占出席会议所有股东所持股份的87.4270％；反对5,944,765股，占出席会议所有股东所持股份的12.5252％；弃权22,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0478％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意41,495,000股，占出席会议的中小股东所持股份的87.4270％；反对5,944,765股，占出席会议的中小股东所持股份的12.5252％；弃权22,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0478％。

　　三、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称：海南晋世律师事务所

　　2．律师姓名：谢国华、葛蓬

　　3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.公司2022年度股东大会决议。

　　2．海南晋世律师事务所《关于海马汽车股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》。

　　海马汽车股份有限公司董事会

　　2023年5月24日