证券代码：600128   证券简称：弘业股份   公告编号：2023-038

　　江苏弘业股份有限公司

　　2022年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年5月23日

　　(二) 股东大会召开的地点：南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，由董事长马宏伟先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席5人，独立董事王廷信先生因公未出席会议；

　　2、 公司在任监事4人，出席4人；

　　3、 董事会秘书姜琳先生出席会议；部分高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：公司2022年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：公司2022年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：公司2022年年度报告及年度报告摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：公司2022年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：公司2022年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于续聘2023年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于公司董事2022年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于公司监事2022年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于为公司及董监高购买责任险的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于修订《江苏弘业股份有限公司关联交易管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于变更公司名称并相应修改《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：关于为控股子公司提供担保额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、议案名称：关于为参股公司提供担保的关联交易议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14、议案名称：关于为控股子公司提供财务资助计划额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　15、议案名称：关于公司及子公司开展期货和衍生品交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)现金分红分段表决情况

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　1. 议案11为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2. 议案13为关联交易议案，关联股东江苏省苏豪控股集团有限公司、爱涛文化集团有限公司回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩（南京）律师事务所

　　律师：张秋子、张琨

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　特此公告。

　　江苏弘业股份有限公司董事会

　　2023年5月24日

　　●上网公告文件

　　《国浩律师（南京）事务所关于江苏弘业股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》

　　股票简称：弘业股份           股票代码：600128             编号：临2023-039

　　江苏弘业股份有限公司

　　第十届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏弘业股份有限公司第十届监事会第十一次会议通知以电子邮件方式发出，会议于2023年5月23日在南京市中华路50号弘业大厦以现场会议方式召开。会议由监事会主席曹金其先生主持，本次会议应参会监事4名，实际参会监事4名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

　　审议通过《关于提名马冬冬先生为公司第十届监事会监事候选人的议案》

　　因朱剑锋先生辞去公司监事职务，公司监事低于《公司章程》规定的5人，现提名马冬冬先生为公司第十届监事会监事候选人，并提请股东大会选举。

　　马冬冬先生简历附后。

　　会议表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司将尽快召开股东大会，增补公司监事。

　　特此公告。

　　江苏弘业股份有限公司监事会

　　2023年5月24日

　　马冬冬先生: 1986年9月出生，中共党员，研究生学历。现任爱涛文化集团有限公司党委委员、副总经理;曾任弘业期货股份有限公司期权部总经理、弘业资本管理有限公司副总经理。

　　马冬冬先生不持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条规定不得担任公司监事的情形。

　　股票简称：弘业股份             股票代码：600128              编号：临2023-040

　　江苏弘业股份有限公司

　　关于独立董事任期届满辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏弘业股份有限公司(以下简称公司) 董事会于2023年5月23日收到公司独立董事包文兵先生的辞职报告。因连续担任公司独立董事满6年，根据证监会《上市公司独立董事规则》及《公司章程》关于上市公司独立董事任职期限的相关规定，包文兵先生申请辞去公司独立董事以及董事会专门委员会相关职务。

　　包文兵先生的辞职未导致公司董事低于法定最低人数，也未导致独立董事人数少于公司董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人士，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，包文兵先生辞职自辞职报告送达董事会时生效。公司将按相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

　　包文兵先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用。

　　公司董事会对包文兵先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　江苏弘业股份有限公司董事会

　　2023 年5 月24日