证券代码：600791     证券简称：京能置业     公告编号：临2023-026号

　　京能置业股份有限公司

　　2022年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年5月23日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事长昝荣师先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席6人，董事孙力先生因身体原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 副总经理、董事会秘书于进先生出席了本次股东大会，公司其他高管及总法律顾问列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：京能置业股份有限公司独立董事2022年度述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：京能置业股份有限公司董事会2022年度工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：京能置业股份有限公司关于补选公司监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：京能置业股份有限公司监事会2022年度工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：京能置业股份有限公司关于2022年度财务决算的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：京能置业股份有限公司关于2022年度利润分配的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：京能置业股份有限公司2022年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)现金分红分段表决情况

　　议案名称:京能置业股份有限公司关于2022年度利润分配的议案

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　1.通过了《京能置业股份有限公司独立董事2022年度工作报告》；

　　2.通过了《京能置业股份有限公司董事会2022年度工作报告》；

　　3.通过了《京能置业股份有限公司关于补选公司监事的议案》,同意补选李心福先生为公司第八届监事会监事，任期自公司股东大会选举通过之日起至第八届监事会换届之日止。

　　4.通过了《京能置业股份有限公司监事会2022年度工作报告》；

　　5.通过了《京能置业股份有限公司关于2022年度财务决算的议案》；

　　6.通过了《京能置业股份有限公司关于2022年度利润分配的议案》，同意公司以2022年末总股本452,880,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.12元（含税），共计派发现金红利5,434,560元。同意公司2022年度不进行送股及公积金转增股本。

　　7.通过了《京能置业股份有限公司2022年度报告及摘要》；

　　8.议案6对中小投资者进行了单独计票。

　　特此决议。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市大嘉律师事务所

　　律师：张依伦、刘培

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　京能置业股份有限公司董事会

　　2023年5月24日

　　●上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600791        证券简称：京能置业      编号：临2023-027号

　　京能置业股份有限公司关于

　　选举公司第八届监事会主席的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月23日召开第八届监事会第九次会议，审议通过了《京能置业股份有限公司关于选举第八届监事会主席的议案》，同意选举李心福先生（简历附后）任公司第八届监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日起至第八届监事会换届止（即自2023年5月23日起至2024年7月8日止）。

　　特此公告。

　　京能置业股份有限公司监事会

　　2023年5月24日

　　附件：简历

　　李心福先生,现年51岁,博士学历，正高级会计师。现任京能置业股份有限公司监事会主席；北京能源集团有限责任公司资产与资本管理部部长。曾任北京京能电力股份有限公司副总经理、总会计师、董事会秘书；北京市热力集团有限责任公司财务总监；中国石油化工集团公司财务部综合处副处长(正处级)。