证券代码：688113    证券简称：联测科技   公告编号：2023-020

　　江苏联测机电科技股份有限公司

　　2022年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年5月23日

　　（二） 股东大会召开的地点：南通常测机电设备有限公司四楼第二会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　■

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，会议由董事长赵爱国先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，以现场及通讯方式出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，以现场方式出席3人；

　　3、 董事会秘书何平女士列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于《2022年年度报告及其摘要》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：关于《2022年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：关于《2022年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、 议案名称：关于《2022年度财务决算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、 议案名称：关于2022年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、 议案名称：关于2023年度董事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、 议案名称：关于2023年度监事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、 议案名称：关于2023年度申请银行综合授信并为子公司银行授信提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、 议案名称：关于续聘2023年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　11.00、关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案

　　■

　　12.00、关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案

　　■

　　13.00、关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

　　■

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　■

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 本次股东大会审议的第5、6、9、10、11、12、13项议案对中小投资者进行了单独计票；

　　2、 议案10为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持表决权数量的三分之二以上表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

　　律师：纪宇轩张佳敏

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　江苏联测机电科技股份有限公司董事会

　　2023年5月24日

　　证券代码：688113    证券简称：联测科技    公告编号：2023-021

　　江苏联测机电科技股份有限公司

　　关于选举董事长及副董事长、监事会主席、董事会

　　专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称“联测科技”或“公司”） 于2023年5月23日召开2022年年度股东大会，选举产生了6名非独立董事和3名独立董事，共同组成了公司第三届董事会；选举产生了2名非职工代表监事，与公司2023年4月25日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事，共同组成了第三届监事会；任期均为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起三年。

　　2023年5月23日公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，经全体董事、监事一致同意豁免提前发出会议通知，会议审议通过了选举董事长及副董事长、监事会主席、董事会各专门委员成员及聘任高级管理人员的议案。现将具体情况公告如下：

　　一、 董事长及副董事长选举情况

　　根据公司发展需要，按照《公司法》《江苏联测机电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第三届董事会董事长及副董事长的议案》，选举赵爱国先生为董事长、选举郁旋旋先生为副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。赵爱国先生和郁旋旋先生的简历详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联测机电科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-016）（以下简称“《董事会、监事会换届选举的公告》”）。

　　二、 董事会各专门委员会选举情况

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会设立战略发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》，选举产生第三届董事会各专门委员会委员（简历详见《董事会、监事会换届选举的公告》），具体如下：

　　董事会战略委员会: 主任委员为赵爱国, 委员为郁旋旋、王忠;

　　董事会提名委员会: 主任委员为王忠, 委员为赵爱国、王涛;

　　董事会审计委员会: 主任委员为兰永长, 委员为陈然方、王涛;

　　董事会薪酬与考核委员会: 主任委员为王涛, 委员为赵爱国、兰永长。

　　其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员（召集人）兰永长先生为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　上述委员个人简历详见《董事会、监事会换届选举公告》。

　　三、 监事会主席选举情况

　　根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会第一次会议审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举郭建峰先生（简历详见《董事会、监事会换届选举公告》）为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

　　四、 高级管理人员聘任情况

　　（一） 总经理聘任

　　根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任赵爱国先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　（二） 副总经理聘任

　　根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任李辉先生、黄冰溶先生、姚海飞先生、陆伟先生为公司董事会副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　（三） 财务负责人聘任

　　根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任唐书全先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　（四） 董事会秘书聘任

　　根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任何平女士为公司董事会秘书，由于证券事务代表职务暂无其他合适人选，公司决定由何平女士继续兼任证券事务代表至聘任新的证券事务代表为止，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　董事会秘书联系方式：

　　联系电话：0513-85636573

　　联系地址：启东市人民西路2368-2370号

　　联系邮箱：zqsw@qdceqi.com

　　赵爱国先生、李辉先生、黄冰溶先生的简历详见《董事会、监事会换届选举公告》，其他高级管理人员的简历见附件。公司独立董事对上述高级管理人员聘任情况发表了同意的独立意见。

　　五、 总经理及部分董事、监事离任情况

　　公司本次换届选举完成后，米建华先生不再担任公司总经理。史江平先生不再担任公司董事，楼狄明先生、融天明先生、沈飞先生不再担任公司独立董事，张辉先生不再担任公司监事会主席。

　　以上人员在职期间勤勉尽责，恪尽职守，公司对其在任职期间为公司发展做出的贡献表示由衷的感谢！

　　六、 备查文件

　　1、第三届董事会第一次会议决议；

　　2、第三届监事会第一次会议决议；

　　3、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　江苏联测机电科技股份有限公司董事会

　　2023年5月24日

　　附件-其他高级管理人员简历：

　　姚海飞先生个人简历：

　　姚海飞, 男, 中国, 无永久境外居留权, 1990年5月出生, 本科学历, 电气自动化专业，2011年8月入职，历任江苏联测机电科技股份有限公司技术员、销售员、销售部部长、总经理助理、副总经理。现任江苏联测机电科技股份有限公司副总经理。符合相关法律、法规和公司章程规定担任副总经理的资格条件。

　　陆伟先生个人简历：

　　陆伟, 男, 中国, 无永久境外居留权, 1979年6月出生，大专学历，电气技术专业，中级工程师。2003年入职，任联测科技电气技术主管；2014年起任南通常测机电设备有限公司电子部部长、总经理助理、总经理、江苏联测机电设备有限公司副总经理。现任南通常测机电设备有限公司总经理、江苏联测机电设备有限公司副总经理。符合相关法律、法规和公司章程规定担任副总经理的资格条件。

　　唐书全先生个人简历：

　　唐书全，男，中国，无境外永久居留权，1979年出生，专科学历。2008年7月至2018年4月，任惠生（南通）重工有限公司财务部职员；2018年5月至2019年3月，任南通常测机电设备有限公司财务部长；2019年3月至今，任江苏联测机电科技股份有限公司财务负责人。符合相关法律、法规和公司章程规定担任财务负责人的资格条件。

　　何平女士个人简历：

　　何平，女，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于江南大学金融学专业。2017年加入本公司至今历任公司证券事务代表、董事会秘书。已取得上海证券交易所董事会秘书资格证、上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。截至本公告披露日，何平女士未持有公司股票；与公司董事、监事及高级管理人员、持股5%以上股份的股东之间不存在关联关系；未持有公司股份，未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定要求的任职资格，亦不是失信被执行人。

　　证券代码：688113   证券简称：联测科技   公告编号：2023-022

　　江苏联测机电科技股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称“联测科技”或“公司”）于2022年年度股东大会选举产生第三届监事会成员后，经与会监事一致同意，豁免第三届监事会第一次会议通知期限，现场发出会议通知，与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。第三届监事会第一次会议于2023年5月23日以现场会议方式召开，公司全体监事一致同意推选郭建峰先生主持本次会议，郭建峰先生简历详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联测机电科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-016）。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏联测机电科技股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，做出如下决议：

　　1、 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

　　经审阅和充分了解郭建峰先生个人履历等相关资料，其任职资格符合相关法律法规的有关规定，并具备与其所聘职务以及行使职权相适应的任职经历、履职能力和条件。为保证监事会正常有序开展工作，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定，我们一致同意郭建峰先生担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会会议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

　　表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举董事长及副董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-021）。

　　特此公告。

　　江苏联测机电科技股份有限公司监事会

　　2023年5月24日

　　证券代码：688113    证券简称：联测科技    公告编号：2023-023

　　江苏联测机电科技股份有限公司股东集中竞价减持股份时间过半暨进展公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　●大股东持股的基本情况

　　本次减持计划实施前，公司5%以上股东史文祥持有公司无限售流通股份3,830,000股，持股比例为6.01%；公司股东史江平持有公司无限售流通股份2,710,000股，持股比例为4.25%；史文祥与史江平为一致行动人，合计持有公司股份6,540,000股，约占公司总股本10.26%。

　　●集中竞价减持计划的进展情况

　　公司于2023年2月1日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了《江苏联测机电科技股份有限公司股东及董事集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2023-001），史文祥拟减持股份不超过660,000股，不超过公司总股本比例1.04%。

　　公司于2023年5月23日收到公司股东史文祥出具的《关于江苏联测机电科技股份有限公司减持计划进展情况的告知函》，截止至5月23日，公司股东史文祥减持公司股份118,738股，减持比例为公司总股本的0.19%。本次减持时间已过半，本次减持计划尚未实施完毕。

　　一、集中竞价减持主体减持前基本情况

　　■

　　二、集中竞价减持计划的实施进展

　　（一）大股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：

　　减持时间过半

　　■

　　（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

　　√是 □否

　　（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

　　□是 √否

　　（四）本次减持对公司的影响

　　本次减持是股东根据其自身资金需要而进行的，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司的治理结构和持续经营产生重大影响。

　　三、集中竞价减持计划相关风险提示

　　（一）减持计划实施的不确定性风险

　　本次减持计划系公司股东根据自身资金需求安排实施，截至本公告披露日，本次减持计划尚未实施完毕。在减持期间内，公司股东将根据市场情况、股价等因素决定是否继续实施及如何实施减持计划，减持数量、减持时间及减持价格存在一定不确定性。

　　（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险

　　□是 √否

　　（三）其他风险

　　截至本公告披露日，本次减持计划尚未实施完毕。公司将持续关注股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　江苏联测机电科技股份有限公司董事会

　　2023年5月24日