本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会不存在否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议时间为：2023年5月23日(星期二) 下午14:30

　　网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月23日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月23日上午9:15至下午15:00。本次股东大会现场会议召开地点为：

　　2、现场会议召开地点：北京市西城区菜园街1号综合会议室

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4、召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：公司董事长赵艳军先生

　　6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《东旭蓝天新能源股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东45人，代表股份587,912,997股，占上市公司总股份的39.5402％。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份584,111,814股，占上市公司总股份的39.2846％。

　　通过网络投票的股东40人，代表股份3,801,183股，占上市公司总股份的0.2556％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东44人，代表股份7,493,083股，占上市公司总股份的0.5039％。

　　其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份3,691,900股，占上市公司总股份的0.2483％。

　　通过网络投票的中小股东40人，代表股份3,801,183股，占上市公司总股份的0.2556％。

　　经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。

　　公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的 股东对会议议案进行了审议，经过投票表决，审议了如下事项：

　　提案1.00 董事会2022年度工作报告

　　总表决情况：

　　同意586,617,597股，占出席会议所有股东所持股份的99.7797％；反对1,278,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2174％；弃权17,100股（其中，因未投票默认弃权17,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0029％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,197,683股，占出席会议的中小股东所持股份的82.7121％；反对1,278,300股，占出席会议的中小股东所持股份的17.0597％；弃权17,100股（其中，因未投票默认弃权17,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2282％。

　　本议案表决通过。

　　提案2.00 监事会2022年度工作报告

　　总表决情况：

　　同意586,617,597股，占出席会议所有股东所持股份的99.7797％；反对1,278,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2174％；弃权17,100股（其中，因未投票默认弃权17,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0029％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,197,683股，占出席会议的中小股东所持股份的82.7121％；反对1,278,300股，占出席会议的中小股东所持股份的17.0597％；弃权17,100股（其中，因未投票默认弃权17,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2282％。

　　本议案表决通过。

　　提案3.00 2022年度财务决算报告

　　总表决情况：

　　同意584,995,297股，占出席会议所有股东所持股份的99.5037％；反对2,900,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.4934％；弃权17,100股（其中，因未投票默认弃权17,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0029％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,575,383股，占出席会议的中小股东所持股份的61.0614％；反对2,900,600股，占出席会议的中小股东所持股份的38.7104％；弃权17,100股（其中，因未投票默认弃权17,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2282％。

　　本议案表决通过。

　　提案4.00 2022年年度报告及其摘要

　　总表决情况：

　　同意584,995,297股，占出席会议所有股东所持股份的99.5037％；反对2,900,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.4934％；弃权17,100股（其中，因未投票默认弃权17,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0029％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,575,383股，占出席会议的中小股东所持股份的61.0614％；反对2,900,600股，占出席会议的中小股东所持股份的38.7104％；弃权17,100股（其中，因未投票默认弃权17,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2282％。

　　本议案表决通过。

　　提案5.00 2022年度利润分配的预案

　　总表决情况：

　　同意586,550,897股，占出席会议所有股东所持股份的99.7683％；反对1,362,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2317％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,130,983股，占出席会议的中小股东所持股份的81.8219％；反对1,362,000股，占出席会议的中小股东所持股份的18.1768％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％。

　　本议案表决通过。

　　提案6.00 关于与东旭集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易议案（关联股东东旭集团有限公司已回避表决）

　　总表决情况：

　　同意5,342,483股，占出席会议所有股东所持股份的71.2989％；反对2,150,500股，占出席会议所有股东所持股份的28.6998％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,342,483股，占出席会议的中小股东所持股份的71.2989％；反对2,150,500股，占出席会议的中小股东所持股份的28.6998％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％。

　　本议案表决通过。

　　提案7.00 关于公司2023年度日常关联交易预计的议案（关联股东东旭集团有限公司已回避表决）

　　总表决情况：

　　同意5,471,383股，占出席会议所有股东所持股份的73.0191％；反对2,004,600股，占出席会议所有股东所持股份的26.7527％；弃权17,100股（其中，因未投票默认弃权17,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.2282％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,471,383股，占出席会议的中小股东所持股份的73.0191％；反对2,004,600股，占出席会议的中小股东所持股份的26.7527％；弃权17,100股（其中，因未投票默认弃权17,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2282％。

　　本议案表决通过。

　　提案8.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

　　总表决情况：

　　同意585,895,797股，占出席会议所有股东所持股份的99.6569％；反对2,017,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.3431％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,475,883股，占出席会议的中小股东所持股份的73.0792％；反对2,017,100股，占出席会议的中小股东所持股份的26.9195％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％。

　　本议案表决通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所

　　2、律师姓名：李可书律师、郭芮君律师

　　3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《治理准则》《上市公司自律监管指引第1号》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、2022年年度股东大会决议；

　　2、2022年年度股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　东旭蓝天新能源股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二三年五月二十四日