本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、 会议召开和出席情况

　　1、 召开时间：

　　（1） 现场会议召开时间：2023年5月23日14:30

　　（2） 网络投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2023年5月23日9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00至15:00；互联网投票系统投票时间为2023年5月23日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、 现场会议地点：河北省石家庄市体育南大街385号公司会议室

　　3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4、 召集人：公司董事会

　　5、 主持人：董事长王兰玉

　　本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　6、 会议出席情况

　　（1）股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东40人，代表股份4,853,800,824股，占上市公司总股份的46.9551％。其中：通过现场投票的股东0人；通过网络投票的股东40人，代表股份4,853,800,824股，占上市公司总股份的46.9551％。

　　（2）中小股东出席的总体情况：

　　通过网络投票的中小股东36人，代表股份100,579,361股，占公司股份总数0.9730％。

　　公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师对本次会议进行了见证。

　　二、 提案审议表决情况

　　本次股东大会的提案采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。表决结果如下：

　　提案1.00 2022年度董事会工作报告

　　总表决情况：同意4,846,770,771股，占出席会议所有股东所持股份的99.8552％；反对3,843,711股，占出席会议所有股东所持股份的0.0792％；弃权3,186,342股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0656％。

　　中小股东总表决情况：同意93,549,308股，占出席会议的中小股股东所持股份的93.0104％；反对3,843,711股，占出席会议的中小股股东所持股份的3.8216％；弃权3,186,342股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的3.1680％。

　　提案2.00 2022年度监事会工作报告

　　总表决情况：同意4,846,772,171股，占出席会议所有股东所持股份的99.8552％；反对3,842,411股，占出席会议所有股东所持股份的0.0792％；弃权3,186,242股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0656％。

　　中小股东总表决情况：同意93,550,708股，占出席会议的中小股股东所持股份的93.0118％；反对3,842,411股，占出席会议的中小股股东所持股份的3.8203％；弃权3,186,242股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的3.1679％。

　　提案3.00 2022年度财务决算报告

　　总表决情况：同意4,846,769,471股，占出席会议所有股东所持股份的99.8551％；反对3,842,411股，占出席会议所有股东所持股份的0.0792％；弃权3,188,942股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0657％。

　　中小股东总表决情况：同意93,548,008股，占出席会议的中小股股东所持股份的93.0091％；反对3,842,411股，占出席会议的中小股股东所持股份的3.8203％；弃权3,188,942股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议的中小股股东所持股份的3.1706％。

　　提案4.00 2022年度利润分配方案

　　总表决情况：同意4,849,983,313股，占出席会议所有股东所持股份的99.9214％；反对3,817,411股，占出席会议所有股东所持股份的0.0786％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意96,761,850股，占出席会议的中小股股东所持股份的96.2045％；反对3,817,411股，占出席会议的中小股股东所持股份的3.7954％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0001％。

　　提案5.00 2022年年度报告及摘要

　　总表决情况：同意4,846,772,471股，占出席会议所有股东所持股份的99.8552％；反对3,707,611股，占出席会议所有股东所持股份的0.0764％；弃权3,320,742股（其中，因未投票默认弃权134,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0684％。

　　中小股东总表决情况：同意93,551,008股，占出席会议的中小股股东所持股份的93.0121％；反对3,707,611股，占出席会议的中小股股东所持股份的3.6863％；弃权3,320,742股（其中，因未投票默认弃权134,800股），占出席会议的中小股股东所持股份的3.3016％。

　　提案6.00 关于续聘2023年度审计机构的议案

　　总表决情况：同意4,845,041,660股，占出席会议所有股东所持股份的99.8195％；反对5,438,422股，占出席会议所有股东所持股份的0.1120％；弃权3,320,742股（其中，因未投票默认弃权134,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0684％。

　　中小股东总表决情况：同意91,820,197股，占出席会议的中小股股东所持股份的91.2913％；反对5,438,422股，占出席会议的中小股股东所持股份的5.4071％；弃权3,320,742股（其中，因未投票默认弃权134,800股），占出席会议的中小股股东所持股份的3.3016％。

　　本次股东大会表决通过了全部提案，并听取了公司独立董事2022年度述职报告。

　　三、 律师出具的法律意见

　　公司聘请的北京金诚同达律师事务所贺维、熊孟飞律师对于本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件

　　1. 2022年度股东大会决议；

　　2. 法律意见书。

　　特此公告。

　　河钢股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月24日