本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　昆山东威科技股份有限公司（以下简称“东威科技”或“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于2023年5月18日送达全体董事，于2023年5月22日以现场与通讯表决方式召开，由公司董事长刘建波主持，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《昆山东威科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，做出如下决议：

　　1、《关于公司开立境外发行GDR募集资金专项账户并签署相关协议文件的议案》

　　为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据募集资金管理的相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的有关规定，董事会同意公司根据募集资金管理的需要开立募集资金专项账户，用于本次境外发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts，简称“GDR”）募集资金的专项存储和使用，并按照规定签署相关协议文件，对募集资金的存放和使用进行监管，且公司董事会授权公司董事长或其授权代表办理募集资金专项账户开户、协议文件签署等具体事宜。

　　公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　2、《关于修订境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度的议案》

　　董事会同意根据中国证券监督管理委员会、财政部、国家保密局和国家档案局最新发布并生效实施的《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》等有关法律法规的规定以及相关监管要求，结合公司的实际情况及需求，对《境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》进行相应修订。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案相关内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《昆山东威科技股份有限公司境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》。

　　特此公告。

　　昆山东威科技股份有限公司董事会

　　2023年5月23日