本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月29日以公告形式发布了《关于召开2022年年度股东大会的通知》，于2023年5月12日发布了《关于召开2022年年度股东大会的补充通知》。

　　2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

　　3、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年5月22日下午14:00

　　（2）网络投票时间：2023年5月22日。其中：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月22日上午9:15～9:25,9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年5月22日9:15～15:00期间的任意时间。

　　4、召开地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室

　　5、召集人：公司董事会

　　6、主持人：陈明军先生

　　7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

　　（二）会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人共计9人，代表有表决权的股份数为112,919,415股，占公司有表决权股份总数的26.9174％；其中中小股东5名，代表有表决权股份数为398,700股，占公司有表决权股份总数的0.0950％。

　　1、参加现场会议的股东及股东代理人共5名，代表股份112,521,715股，占公司有表决权股份总数的26.8226％；

　　2、通过网络投票的股东及股东代理人共4名，代表股份397,700股，占公司有表决权股份总数的0.0948％。

　　（三）公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　1、审议通过了公司2022年度董事会工作报告

　　总表决情况：同意112,915,215股，占出席会议所有股东所持股份的99.9963％；反对4,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0037％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意394,500股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9466％；反对4,200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0534％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　2、审议通过了公司2022年年度监事会工作报告

　　总表决情况：同意112,915,215股，占出席会议所有股东所持股份的99.9963％；反对4,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0037％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意394,500股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9466％；反对4,200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0534％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　3、审议通过了公司2022年年度报告全文及摘要

　　总表决情况：同意112,915,215股，占出席会议所有股东所持股份的99.9963％；反对4,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0037％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意394,500股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9466％；反对4,200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0534％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　4、审议通过了公司2022年度财务决算报告

　　总表决情况：同意112,915,215股，占出席会议所有股东所持股份的99.9963％；反对4,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0037％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意394,500股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9466％；反对4,200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0534％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　5、审议通过了公司2022年度利润分配预案

　　总表决情况：同意112,914,415股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；反对4,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0037％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。

　　中小股东总表决情况：同意393,700股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7459％；反对4,200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0534％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2007％。

　　6、审议通过了关于重大资产重组标的公司2022年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案调整的议案

　　总表决情况：同意112,915,215股，占出席会议所有股东所持股份的99.9963％；反对4,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0037％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意394,500股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9466％；反对4,200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0534％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　7、审议通过了关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案

　　总表决情况：同意112,915,215股，占出席会议所有股东所持股份的99.9963％；反对4,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0037％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意394,500股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9466％；反对4,200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0534％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　8、审议通过了关于吸收合并子公司的议案

　　总表决情况：同意112,915,215股，占出席会议所有股东所持股份的99.9963％；反对4,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0037％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意394,500股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9466％；反对4,200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0534％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

　　2、律师姓名：居建平张红叶

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏法尔胜股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书；

　　2、江苏法尔胜股份有限公司2022年年度股东大会决议。

　　特此公告。

　　江苏法尔胜股份有限公司董事会

　　2023年5月23日