证券代码：600108   证券简称：亚盛集团     公告编号：2023-024

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

　　2022年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2023年5月22日

　　（二）股东大会召开的地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长李克恕先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1. 公司在任董事9人，出席9人；

　　2. 公司在任监事3人，出席3人；

　　3. 董事会秘书韩海芳女士出席本次股东大会；公司3名高管列席本次股东大会。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：2022年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：2022年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：2022年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于2022年度计提资产减值准备的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：2022年年度报告及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：2022年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：2022年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于预计2023年度日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于增选第九届监事会监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1.根据《公司章程》相关规定，议案7、10项为本次股东大会需特别决议通过的议案，该项议案已获出席股东大会有表决权的股东（含股东代理人）所持表决权三分之二以上通过；

　　2.第7、8项议案为中小投资者表决单独计票议案，中小投资者统计未剔除董监高。

　　3.第8项《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，关联股东甘肃省农垦集团有限责任公司（持有本公司303,121,313股）、甘肃省农垦资产经营有限公司（持有本公司175,371,852股），合计持有本公司478,493,165股，并以478,493,165股回避表决。本项议案已获出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权1/2 以上通过。

　　三、律师见证情况

　　1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（兰州）律师事务所

　　律师：裴延君、陈富云

　　2. 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1. 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　2. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　特此公告。

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

　　2023年5月23日

　　证券代码：600108    证券简称：亚盛集团   公告编号：2023-025

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

　　第九届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第九届监事会第十二次会议于2023年5月22日以现场方式召开，由监事马鸿先生主持，会议应到监事3人，实到3人，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过了《关于选举监事会主席的议案》

　　监事会选举马鸿先生为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第九届监事会届满之日止。

　　表决结果：3 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。

　　特此公告。

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会

　　2023年5月23日