本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年5月22日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海青松城大酒店四楼劲松厅（地址：上海市徐汇区东安路8号）

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，现场会议由公司董事长杨奕先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事4人，出席4人；

　　3、 公司董事会秘书邱建敏出席本次股东大会，公司其他高级管理人员出席本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《公司2022年年度报告正文及摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《公司董事会2022年度工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《公司2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《公司2022年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：《关于继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：《关于继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度内控审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：《关于公司2023年度为控股子公司提供一揽子担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：《公司独立董事2022年度述职报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：《关于放弃控股子公司上海老凤祥有限公司8.0416%非国有股股权优先购买权暨关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：《公司监事会2022年度工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：《关于重新制定〈老凤祥股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、议案名称：《关于重新制定〈老凤祥股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14、议案名称：《关于重新制定〈老凤祥股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案

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　　2、 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案

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　　3、 关于选举公司第十一届监事会监事的议案

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案4、5、6、7、9、10、12、13、14、15.00、16.00、17.00，中小股东表决情况已单独计票。本次股东大会议案7为特别决议议案，经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市隆安律师事务所上海分所

　　律师：刘冰、雷页沁

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　老凤祥股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月23日

　　●上网公告文件

　　《北京市隆安律师事务所上海分所关于老凤祥股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》

　　●报备文件

　　《老凤祥股份有限公司2022年年度股东大会决议》