证券代码：601567          证券简称：三星医疗          公告编号：临2023-047

　　宁波三星医疗电气股份有限公司

　　关于经营合同预中标的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司宁波奥克斯智能科技股份有限公司（以下简称“奥克斯智能科技”）于近日在国网浙江省电力有限公司2023年第一次配网物资协议库存招标采购项目中被推荐为中标候选人，预计中标金额约为9138.19万元，现将预中标情况公告如下：

　　一、预中标情况

　　国网浙江省电力有限公司近日在国家电网有限公司电子商务平台公告了“国网浙江省电力有限公司2023年第一次配网物资协议库存招标采购中标候选人名单及否决投标原因公示（招标编号：ZBGW23-009）”，公司下属子公司奥克斯智能科技为此项目中标候选人。

　　根据公示内容，奥克斯智能科技为此项目10kV变压器硅钢片油浸二级能效、10kV变压器硅钢片干式二级能效、标准化箱式变电站-10kV二级能效、配电箱-智能JP柜、电能计量箱-金属的中标候选人，根据奥克斯智能科技预中标数量以及报价测算，预计中标金额约为9138.19万元。

　　本次预中标公示媒体是国家电网有限公司电子商务平台，招标人是国网浙江省电力有限公司，其他详细内容请查看国家电网有限公司电子商务平台：

　　https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doci-win/2023051968766194_2018060501171107

　　二、预中标项目对公司业绩的影响

　　本次奥克斯智能科技中标金额约为9138.19万元，交货时间需根据实际合同要求确定。上述项目中标后，其合同的履行将对奥克斯智能科技的经营工作和经营业绩产生积极的影响，但不影响经营的独立性。

　　三、预中标项目风险提示

　　目前，奥克斯智能科技尚未收到国网浙江省电力有限公司及其相关代理机构发出的中标通知书；合同期限需根据实际合同要求确定，对奥克斯智能科技业绩的影响存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　特此公告。

　　宁波三星医疗电气股份有限公司董事会

　　二○二三年五月二十三日

　　证券代码：601567        证券简称：三星医疗    公告编号：临2023-048

　　宁波三星医疗电气股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月22日在公司会议室以现场方式召开公司第六届董事会第一次会议。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：

　　一、 审议通过了关于选举第六届董事会董事长的议案

　　根据相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事会审议通过，决定选举沈国英女士为公司董事长，任期与公司第六届董事会任期一致。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　二、 审议通过了关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案

　　根据相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事会审议通过，确定了公司第六届董事会下属专门委员会成员，任期与公司第六届董事会任期一致。具体情况如下：

　　■

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　三、 审议通过了关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案

　　根据相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事会审议通过，决定聘任易师伟先生为总裁、聘任郭粟女士为董事会秘书，任期与公司第六届董事会任期一致。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　独立董事对该议案发表了明确同意的意见。

　　四、 审议通过了关于聘任公司财务负责人的议案

　　根据相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事会审议通过，决定聘任葛瑜斌先生为财务负责人，任期与公司第六届董事会任期一致。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　独立董事对该议案发表了明确同意的意见。

　　五、 审议通过了关于聘任公司审计部负责人的议案

　　根据相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事会审议通过，决定聘任吴锡锋先生为审计部负责人，任期与公司第六届董事会任期一致。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　六、 审议通过了关于聘任证券事务代表的议案

　　根据相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事会审议通过，决定聘任霍晓炜女士为证券事务代表，任期与公司第六届董事会任期一致。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　特此公告

　　宁波三星医疗电气股份有限公司董事会

　　二〇二三年五月二十三日

　　附：人员简历

　　附件:

　　人员简历

　　1、沈国英女士：女，中国国籍，1971年出生，本科学历，高级会计师，曾任宁波奥克斯进出口有限公司财务经理，宁波奥克斯空调有限公司财务经理、宁波海诚电器有限公司财务经理、奥克斯集团有限公司财务总监、董事长助理，现任宁波三星医疗电气股份有限公司董事长。

　　沈国英女士与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人持有公司股份650,000股，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。

　　2、易师伟先生：男，中国国籍，1984年出生，本科学历。曾任宁波三星智能电气有限公司外销常务副总经理、宁波三星智能电气有限公司外销总经理，现任宁波三星医疗电气股份有限公司董事、总裁、电能事业部轮值总裁。

　　易师伟先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人持有公司股份368,000股，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。

　　3、郭粟女士：女，中国国籍，1987年出生，硕士研究生，MBA。已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。曾任奥克斯集团有限公司北京办副主任、董事长秘书、资本管理部经理、宁波三星医疗电气股份有限公司投资管理经理，现任宁波三星医疗电气股份有限公司董事、董事会秘书。

　　郭粟女士与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人持有公司股份600,000股，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。

　　4、葛瑜斌先生：男，中国国籍，1981年出生，本科学历。曾任宁波三星医疗电气股份有限公司会计核算经理、预算经理、财务副总监，现任宁波三星医疗电气股份有限公司董事、财务负责人。

　　葛瑜斌先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人持有公司股份87,000股，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。

　　5、王溪红女士：女，中国国籍，1975年出生，硕士研究生学历；中国注册会计师、中国注册税务师；浙江省优秀注册会计师、宁波会计行业领军人才、中国注册税务师协会高端人才。现任宁波正源税务师事务所、宁波正源会计师事务所副总经理。同时兼任乐歌股份、恒帅股份独立董事。

　　王溪红女士与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。

　　6、段逸超先生：男，中国国籍，1963年出生，硕士学历，律师（有证券从业资格），曾任宁波开发区律师事务所律师、主任，浙江和义律师事务所律师、副主任，浙江康派律师事务所律师、主任，浙江和义观达律师事务所律师、合伙人，海伦钢琴股份有限公司独立董事，现任浙江和义观达律师事务所律师、合伙人，兼任球冠电缆股份有限公司独立董事、宁波仲裁委员会仲裁员。

　　段逸超先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。

　　7、杨华军先生：男，中国国籍，1976年出生，博士学历，工商管理（会计学）副教授，曾任海通证券宁波营业部项目经理。现任浙江万里学院副教授。同时兼任永泰运化工物流股份有限公司、广博集团股份有限公司、荣安地产股份有限公司、宁波海运股份有限公司独立董事。

　　杨华军先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和上海证券交易所惩戒。

　　8、吴锡锋先生：男，1979年出生，中国国籍，本科学历。曾任宁波奥克斯空调股份有限公司审计部经理，现任宁波三星医疗电气股份有限公司审计部负责人、宁波奥克斯智能科技股份有限公司审计经理。

　　吴锡锋先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。

　　9、霍晓炜女士：女，中国国籍。1991年10月出生，本科学历。2018年3月进入公司工作，曾担任公司董事会办公室证券事务助理，现任公司证券事务代表。

　　霍晓炜女士与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和上海证券交易所惩戒。

　　证券代码：601567   证券简称：三星医疗   公告编号：临2023-049

　　宁波三星医疗电气股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月22日在公司会议室以现场及通讯方式召开公司第六届监事会第一次会议。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：

　　一、 审议通过了关于选举公司第六届监事会主席的议案

　　根据相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司监事会审议通过，决定选举郑伟科先生为公司第六届监事会主席，任期与公司第六届监事会任期一致。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　宁波三星医疗电气股份有限公司监事会

　　二〇二三年五月二十三日

　　附：人员简历

　　附件:

　　人员简历

　　郑伟科先生：男，中国国籍，1971年出生，本科学历。曾任宁波天工制衣有限公司主办会计；协和石化（中国）有限公司油气建设分公司财务经理；宁波奥克斯空调有限公司财务部副经理；奥克斯集团有限公司审计部项目经理等职；现任宁波三星医疗电气股份有限公司监事会主席、宁波奥克斯智能科技股份有限公司监事会主席。

　　郑伟科先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。