证券代码：000584       证券简称：ST工智         公告编号：2023-061

　　江苏哈工智能机器人股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、股票交易异常波动情况

　　江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2023年5月18日、5月19日、5月22日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到12%以上，且日均换手率连续3个交易日与前5个交易日日均换手率比值达120.83倍，累计换手率达25.08%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票异常波动情形。

　　二、公司关注、核实情况的说明

　　针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并向公司控股股东及

　　实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关核实情况说明如下：

　　1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

　　2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

　　3、公司目前经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；

　　4、2022年度公司被江苏天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的《内部控制审计报告》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票交易自2023年5月5日起被实施“其他风险警示”，具体详见公司2023年4月29日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司股票交易被实施其他风险警示暨股票停牌的公告》（公告编号：2023-052）。

　　5、公司于2023年5月4日收到交苏州福臻智能科技有限公司（以下简称“苏州福臻”）送达的《收购交易终止通知书》，苏州福臻决定终止收购天津福臻工业装备有限公司100%股权事宜。根据《投资意向书》的相关约定，本次交易终止，具体详见公司2023年5月6日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止筹划重大资产重组公告》（公告编号：2023-054）。

　　6、目前公司正在筹划拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，拟购买江西鼎兴矿业有限公司70%股权及江西兴锂科技有限公司49%股权重大资产重组事项。除上述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；

　　7、股票异动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

　　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　　公司董事会确认,公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；公司董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司近期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　四、必要的风险提示

　　1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

　　2、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　江苏哈工智能机器人股份有限公司董事会

　　2023年5月23日

　　证券代码：000584     证券简称：哈工智能       公告编号：2023-062

　　江苏哈工智能机器人股份有限公司

　　第十二届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“哈工智能”）于2023年5月20日以电子邮件方式向公司全体董事发出了《公司第十二届董事会第四次会议通知》。本次董事会会议以现场加通讯会议方式于2023年5月22日上午10:00在上海公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次董事会会议由公司董事长乔徽先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

　　1、以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于消除2022年度内控审计报告否定意见涉及事项的具体措施以及加强公司内控管理执行力的议案》

　　江苏天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计师事务所”）2023年4月28日对公司2022年度内部控制有效性进行审计，对公司出具了否定意见的《内部控制审计报告》（天衡专字(2023)00981号）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所于2023年5月5日对公司股票交易实施了“其他风险警示”，公司股票简称由“哈工智能”变更为“ST工智”。公司董事会对此高度重视，为尽快解决会计师提出的公司2022年财务审计报告及内部控制审计报告中的相关问题以及公司可能存在的其他风险点，经公司审计委员会提议，公司董事会拟从以下几个方面进行解决：

　　1．对照上市公司管理的相关制度，对公司目前现存的内部管理制度、流程进行梳理，并对需要补充修订之处进行更新完善；

　　2．充实内审队伍，健全上市公司组织架构，建立起完善的内部审计工作流程，真正发挥内部审计的监督作用；

　　3．尽快充实公司的管理层团队，公司日常经营活动必须严格按照公司的内控制度执行，加强公司财务管理（尤其是投后管理、长投项目）、公章管理等；

　　4．新制度建立完成后，公司经营管理层必须严格按照制度对公司日常经营进行管理。

　　5．如若公司管理层不执行或怠于执行董事会决议，给公司及股东造成相关损失的，公司董事会将追究其相关责任。

　　三、备查文件

　　1、公司第十二届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏哈工智能机器人股份有限公司董事会

　　2023年5月23日