本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2023年5月22日

　　（二）股东大会召开的地点：公司会议室

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　（四）表决方式和主持情况

　　本次会议由公司董事会召集，会议由公司总经理王尽晖先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1.公司在任董事7人，出席7人；

　　2.公司在任监事5人，出席5人；

　　3.董事会秘书金明女士、党委副书记王炳平先生、副总经理王海先生、副总经理王作臣先生、财务总监白刚先生等高级管理人员出席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1.议案名称：2022年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.议案名称：2022年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.议案名称：2022年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4.议案名称：2022年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5.议案名称：《2022年年度报告》及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6.议案名称：关于续聘2023年度公司审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7.议案名称：2022年度内部控制评价报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8.议案名称：2023年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9.议案名称：关于2023年度预计日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10.议案名称：关于计提资产减值准备的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11.议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12.议案名称：关于修订《股东大会议事规则的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1.本次股东大会议案9应回避表决的关联股东名称：中国吉林森林工业集团有限责任公司、吉林森工泉阳林业有限公司、青岛璞信通远企业管理合伙企业（有限合伙）、赵志华、陈爱莉、 赵永春。

　　2.本次股东大会议案4、议案6、议案9、议案10的5%以下股东表决情况已单独计票。

　　三、律师见证情况

　　1.本次股东大会见证的律师事务所：吉林今典律师事务所

　　律师：刘华、王文帅

　　2.律师见证结论意见

　　公司2022年年度股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规以及章程的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效、股东大会表决程序合法，表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1.2022年年度股东大会决议；

　　2.吉林今典律师事务所关于吉林泉阳泉股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　吉林泉阳泉股份有限公司董事会

　　2023年5月23日