本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股票交易异常波动的情况介绍

　　海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”），股票简称：*ST海投，股票代码：000616。公司股票于2023年5月17日、5月18日、5月19日连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到12%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

　　二、关于股票交易异常波动的核查及说明

　　针对公司股票异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了核实，现对相关核实情况说明如下：

　　㈠ 公司经营情况

　　经公司自查，截至本公告披露日，公司生产经营活动正常，公司内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化。

　　㈡ 重大事项情况

　　截至目前，公司不存在应披露而未披露的重大信息。

　　㈢ 媒体报道及市场传闻等情况

　　经公司核实，未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻等情况。

　　㈣ 其他股价敏感信息

　　经公司核查，在本次股价异动期间内，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东不存在买卖公司股票的情况。经向控股股东询问，控股股东不存在其他关于本公司的应披露而未披露的重大事项。

　　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　　本公司董事会确认，截至目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　四、必要的风险提示

　　㈠ 公司股票于2023年5月17日、5月18日、5月19日连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达12%以上，股价波动幅度较大，公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性投资，审慎决策。

　　㈡ 公司面临的风险和应对措施详见公司在巨潮资讯网披露的《2022年年度报告》，公司2023年一季度主要财务数据详见公司《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-047）。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了2022年度否定意见的内部控制审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》（以下简称“《上市规则》”）第9.8.1条的规定，该事项触发了“上市公司股票被实施其他风险警示”等相应情形，公司股票被继续实施其他风险警示。公司因2022年度经审计净利润为负值且营业收入低于1亿元,触发《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年修订）第9.3.1条第（二）项规定的情形，公司股票已于2023年4月28日（2022年年度报告披露日）停牌一天，自2023年5月4日复牌后已被实行“退市风险警示”处理。

　　五、郑重提示

　　公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

　　特此公告

　　海航投资集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年五月二十日