证券代码：600262   证券简称：北方股份     公告编号：2023-009

　　内蒙古北方重型汽车股份有限公司

　　2022年年度股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年5月19日

　　(二) 股东大会召开的地点：内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长李军主持，以现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人。

　　2、 公司在任监事3人，出席3人。

　　3、 董事会秘书赵志远出席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于《2022年度董事会工作报告》的议案。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于《2022年度监事会工作报告》的议案。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于《2022年度财务决算报告》的议案。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于《2022年度利润分配方案》的议案。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于《2023年度财务预算报告》的议案。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于《2022年年度报告及摘要》的议案。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司附属企业以及兵器工业集团有限公司附属企业2023年度日常关联交易预计情况》的议案。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务、内控审计机构及其报酬》的议案。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于《计提（转回）资产减值准备》的议案。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于《2022年度独立董事述职报告》的议案。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)现金分红分段表决情况

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　　(三)

　　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　1.议案7涉及关联交易，关联股东内蒙古北方重工业集团有限公司所持表决权股份数46,341,499股，已回避表决。

　　2.以上议案均已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古承达律师事务所

　　律师：张承根律师、李树峰律师

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师对本次会议进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次会议的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》规定，出席本次会议人员及会议召集人资格均合法有效，本次会议表决程序、表决法律结果合法有效。

　　特此公告。

　　内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

　　2023-05-20

　　●上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600262          证券简称：北方股份         公告编号：2023-010

　　内蒙古北方重型汽车股份有限公司

　　关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2023年05月31日(星期三)上午10:00-11:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2023年05月24日(星期三)至05月30日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱tfl@chinanhl.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年04月25日发布公司2022年年度报告及2023年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度及2023年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年05月31日上午10:00-11:00举行2022年度暨2023年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度及2023年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2023年05月31日上午10:00-11:00

　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　公司董事长李军，董事、总经理、党委书记邬青峰，独立董事张继德，董事会秘书赵志远，财务总监苏向军（如遇特殊情况，参会人员将可能调整）。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年05月31日上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年05月24日(星期三)至05月30日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱tfl@chinanhl.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：田凤玲

　　电话：0472-2642244

　　邮箱：tfl@chinanhl.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　内蒙古北方重型汽车股份有限公司

　　2023年5月20日