证券代码：002839        证券简称：张家港行       公告编号：2023-020

　　转债代码：128048        转债简称：张行转债

　　江苏张家港农村商业银行股份有限公司

　　2022年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开时间

　　1、现场会议召开时间：2023年5月19日（星期五）下午2:00

　　2、网络投票时间：2023年5月19日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月19日上午9:15~9:25、9:30-11:30，下午13：00-15:00；

　　通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2023年5月19日上午9:15至2023年5月19日下午15:00期间的任意时间。

　　（二）会议地点：张家港市杨舍镇人民中路66号张家港农商银行十九楼会议室

　　（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（四）召集人：江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

　　（五）主持人：公司董事长季颖先生。

　　（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《江苏张家港农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

　　（七）、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权代表共45人，代表公司有表决权股份731,318,910股，占公司股份总数2,169,649,764 股的33.7068 %。

　　其中，出席现场会议的股东及股东授权代表25人，代表公司有表决权股份694,696,100股，占公司股份总数的32.0188 %_；通过网络投票出席会议的股东20 人，代表公司有表决权股份36,622,810股，占公司股份总数的1.6880%。

　　公司董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。国浩律师（上海）事务所律师出席本次股东大会，对本次会议的召开进行见证，并出具法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，提案表决情况如下：

　　单位：股

　　■

　　根据相关监管规定，本次股东大会对中小投资者就上述议案中部分议案的表决情况进行单独计票，具体表决情况如下：

　　单位：股

　　■

　　注：公司中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份5%以上的股东以外的其他股东。

　　公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。

　　其中，关联股东江苏沙钢集团有限公司、张家港市国有资本投资集团有限公司、苏州洲悦酒店有限公司、张家港市金城投资发展有限公司、张家港市市属工业公有资产经营有限公司、顾晓菲、高福兴依法对议案（九）回避表决。关联股东江苏沙钢集团有限公司、张家港市国有资本投资集团有限公司、苏州洲悦酒店有限公司、张家港市金城投资发展有限公司、张家港市市属工业公有资产经营有限公司、顾晓菲、高福兴、白峰依法对议案（十）中对应子议案回避表决。

　　三、律师出具的法律意见

　　国浩律师（上海）事务所林惠、洪赵骏律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）江苏张家港农村商业银行股份有限公司2022年度股东大会决议；

　　（二）国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会

　　二〇二三年五月十九日

　　证券代码：002839        证券简称：张家港行       公告编号：2023-021

　　转债代码：128048        转债简称：张行转债

　　江苏张家港农村商业银行股份有限公司

　　关于成功发行2023年“三农”专项金融债券的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经中国人民银行批准，江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）近期在全国银行间债券市场成功发行了2023年“三农”专项金融债券（以下简称“本期债券”），并于2023年5月19日发行完毕。

　　本期债券发行总规模为人民币20亿元，债券期限为3年，票面利率为2.89%。

　　本期债券的募集资金将划入本公司账户，并依据适用法律和监管部门要求，用于发放涉农贷款。

　　特此公告。

　　江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会

　　2023年5月19日