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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年5月19日

　　（二） 股东大会召开的地点：江苏省无锡市新吴区新硕路9-6-2号公司会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，副董事长LI WEI MIN先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》及《江苏微导纳米科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，以现场结合通讯方式出席6人；

　　2、 公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；

　　3、 公司董事会秘书及其他高级管理人员均出席了本次会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：《关于公司2022年年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）现金分红分段表决情况

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　　（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（四）关于议案表决的有关情况说明

　　1、

　　议案5、6、7、8为对中小投资者单独计票的议案，详见上表“二、议案审议情况之（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况”；

　　2、 议案7为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东LI WEI MIN对该议案进行了回避表决；

　　3、 议案8为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东潘景伟对该议案进行了回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

　　律师：王金波、顾晗

　　2、律师见证结论意见：

　　律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、 上网公告附件

　　（一）、《德恒上海律师事务所关于江苏微导纳米科技股份有限公司2022年年度股东大会之见证法律意见》。

　　特此公告。

　　江苏微导纳米科技股份有限公司董事会

　　2023年5月20日