证券代码：002487          证券简称：大金重工        公告编号：2023-053

　　大金重工股份有限公司

　　2022年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2023年5月19日 星期五 14:30

　　（2）网络投票时间：2023年5月19日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：辽宁省阜新市新邱区新邱大街155号

　　3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长金鑫先生

　　6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件规定。

　　7、会议出席情况：

　　通过现场和网络投票的股东53人，代表股份264,950,982股，占公司总股份的41.5447％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份243,064,300股，占公司总股份的38.1128％。通过网络投票的股东51人，代表股份21,886,682股，占公司总股份的3.4319％。

　　公司董事、监事、董事会秘书出席会议，律师代表列席会议。

　　二、议案审议表决情况

　　会议以现场表决与网络投票相结合的方式进行，经与会股东代表对议案审议，达成如下决议：

　　1、审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》；

　　审议结果：同意264,935,482股，占出席会议所有股东所持股份的99.9942％；反对15,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　　2、审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》；

　　审议结果：同意264,935,482股，占出席会议所有股东所持股份的99.9942％；反对15,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　　3、审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》；

　　审议结果：同意264,935,482股，占出席会议所有股东所持股份的99.9942％；反对15,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　　4、审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》；

　　审议结果：同意264,935,482股，占出席会议所有股东所持股份的99.9942％；反对15,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　　5、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》；

　　审议结果：同意264,935,482股，占出席会议所有股东所持股份的99.9942％；反对15,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　　其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意21,884,982股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9292％；反对15,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0694％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0014％。

　　6、审议通过《关于董事、高级管理人员2022年度薪酬情况和2023年度薪酬方案的议案》；

　　审议结果：同意264,933,382股，占出席会议所有股东所持股份的99.9934％；反对15,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％；弃权2,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。

　　其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意21,882,882股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9196％；反对15,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0694％；弃权2,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0110％。

　　7、审议通过《关于监事2022年度薪酬情况和2023年度薪酬方案的议案》；

　　审议结果：同意264,933,082股，占出席会议所有股东所持股份的99.9932％；反对15,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0059％；弃权2,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。

　　8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　审议结果：同意264,917,082股，占出席会议所有股东所持股份的99.9872％；反对31,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0117％；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。

　　其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意21,866,582股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8452％；反对31,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1415％；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0132％。

　　9、审议通过《关于2023年度对外担保额度预计的议案》。

　　审议结果：同意264,700,220股，占出席会议所有股东所持股份的99.9054％；反对250,462股，占出席会议所有股东所持股份的0.0945％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　　本议案已获出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京海润天睿事务所指派王肖东律师和于绍水律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、2022年年度股东大会决议；

　　2、北京海润天睿律师事务所关于大金重工股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见。

　　特此公告。

　　大金重工股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年5月20日

　　证券代码：002487          证券简称：大金重工        公告编号：2023-054

　　大金重工股份有限公司

　　第五届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2023年5月19日在公司会议室以现场投票结合通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2023年5月12日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《大金重工股份有限公司章程》的规定。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议由董事长金鑫先生主持，经参加会议董事认真审议并以现场结合通讯投票表决方式，一致通过如下决议：

　　审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》。

　　为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高决策效率，同意公司及下属子公司向汇丰银行(中国)有限公司合计申请不超过人民币3亿元的综合授信额度，向中国民生银行股份有限公司沈阳分行合计申请不超过人民币20亿元的授信额度。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告！

　　大金重工股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年5月20日

　　证券代码：002487          证券简称：大金重工        公告编号：2023-055

　　大金重工股份有限公司

　　关于向汇丰银行申请授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月19日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，同意公司及下属子公司向汇丰银行(中国)有限公司合计申请不超过人民币3亿元综合授信额度。上述授信额度有效期为1年，在授信额度有效期内，已清偿额度可循环使用。

　　公司董事会授权董事长金鑫先生代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、贷款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），授权期限自董事会审议通过之日起至上述银行审批的授信期限终止之日止。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，上述向银行申请综合授信额度无需提交股东大会审议，以上授权期限自董事会通过之日起生效。

　　特此公告！

　　大金重工股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年5月20日

　　证券代码：002487          证券简称：大金重工        公告编号：2023-056

　　大金重工股份有限公司

　　关于与民生银行开展战略合作并申请授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月19日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。基于公司前期与中国民生银行股份有限公司沈阳分行（以下简称“民生银行沈阳分行”）已建立了良好、互惠的共赢合作关系，双方拟进一步开展战略合作，未来在更多业务领域探索全方位、多维度、深层次的合作与交流。

　　同时，公司及下属子公司拟向民生银行沈阳分行合计申请不超过人民币20亿元的授信额度（包括但不限于综合授信业务、固定资产贷款、即期信用证、项目贷款等），上述授信额度有效期为1年，在授信额度有效期内，已清偿额度可循环使用。

　　公司董事会授权董事长金鑫先生代表公司签署上述战略合作和授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、贷款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），授权期限自董事会审议通过之日起至上述银行审批的授信期限终止之日止。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，上述向银行申请综合授信额度无需提交股东大会审议，以上授权期限自董事会通过之日起生效。

　　特此公告！

　　大金重工股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年5月20日