本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。

　　一、会议召开情况

　　1.召开时间

　　（1）现场会议时间：2023年5月19日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月19日交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月19日9:15—15:00期间的任意时间。

　　2.召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　3.现场会议地点：湖南省株洲市荷塘区钻石路288号钻石大厦10楼会议室。

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：董事长李仲泽

　　6.合规性：经公司第十届董事会第九次会议审议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1.参加本次股东大会的股东及股东代表共计16人，代表股份586,970,139股，占上市公司总股份的54.5751%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份536,534,948股，占上市公司总股份的49.8858％；通过网络投票的股东14人，代表股份50,435,191股，占上市公司总股份的4.6893%。

　　2.公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次股东大会。

　　3.北京市嘉源律师事务所律师现场见证了本次股东大会，并出具法律意见书。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。董事会向本次股东大会提交了7项议案，经与会股东及股东代表现场或网络投票表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过了《2022年度董事会工作报告》；

　　总表决情况：

　　同意586,904,539股，占出席会议所有股东所持股份的99.9888％；反对3,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权61,800股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0105％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意50,586,991股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8705％；反对3,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0075％；弃权61,800股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1220％。

　　表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。

　　（二）审议通过了《2022年度监事会工作报告》；

　　总表决情况：

　　同意586,904,539股，占出席会议所有股东所持股份的99.9888％；反对3,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权61,800股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0105％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意50,586,991股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8705％；反对3,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0075％；弃权61,800股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1220％。

　　表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。

　　（三）审议通过了《2022年度财务决算报告》；

　　总表决情况：

　　同意586,904,539股，占出席会议所有股东所持股份的99.9888％；反对3,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权61,800股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0105％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意50,586,991股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8705％；反对3,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0075％；弃权61,800股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1220％。

　　表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。

　　（四）审议通过了《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

　　总表决情况：

　　同意586,968,139股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意50,650,591股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9961％；反对2,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0039％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。

　　（五）审议通过了《2022年度报告全文及其摘要》；

　　总表决情况：

　　同意586,904,539股，占出席会议所有股东所持股份的99.9888％；反对3,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权61,800股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0105％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意50,586,991股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8705％；反对3,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0075％；弃权61,800股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1220％。

　　表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。

　　（六）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　总表决情况：

　　同意578,084,446股，占出席会议所有股东所持股份的98.4862％；反对8,882,093股，占出席会议所有股东所持股份的1.5132％；弃权3,600股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意41,766,898股，占出席会议的中小股东所持股份的82.4576％；反对8,882,093股，占出席会议的中小股东所持股份的17.5353％；弃权3,600股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0071％。

　　表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。

　　（七）审议通过了《关于2023年公司与五矿集团财务有限责任公司关联交易预计的议案》；

　　本议案涉及关联交易，关联股东中国五矿股份有限公司回避表决。其所持股份（536,317,548股）不计入该议案有表决权的股份总数。

　　总表决情况：

　　同意47,391,258股，占出席会议所有股东所持股份的93.5614％；反对3,257,733股，占出席会议所有股东所持股份的6.4315％；弃权3,600股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0071％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意47,391,258股，占出席会议的中小股东所持股份的93.5614％；反对3,257,733股，占出席会议的中小股东所持股份的6.4315％；弃权3,600股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0071％。

　　表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

　　2.律师姓名：文梁娟  吴俊超

　　3.结论性意见：

　　北京市嘉源律师事务所认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1.《中钨高新材料股份有限公司2022年度股东大会决议》

　　2.《北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书》

　　特此公告。

　　中钨高新材料股份有限公司董事会

　　二〇二三年五月二十日