证券代码：600293   股票简称：三峡新材  编号：临2023-018号

　　湖北三峡新型建材股份有限公司

　　第十一届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于2023年5月18日下午4时30分在当阳市国中安大厦三楼会议室召开，出席会议的董事应到9人，实到8人，独立董事江晓丹先生因工作原因未能亲自出席本次会议，书面委托独立董事刘新发先生代为出席并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张金奎先生主持。公司监事及其他高级管理人员列席了会议，经与会董事认真审议，形成决议公告如下：

　　一、审议通过了《关于选举董事长的议案》

　　选举张金奎先生为公司第十一届董事会董事长。

　　公司独立董事独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　同意聘任张金奎先生为公司总经理。

　　公司独立董事独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监及总工程师的议案》

　　同意聘任刘正斌先生、黄永清先生、梁开华先生为公司副总经理；聘任刘逸民先生为公司财务总监；聘任郑滔为公司总工程师。

　　公司独立董事独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　同意聘任杨晓凭先生为公司董事会秘书。

　　公司独立董事独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任万雪丹女士为公司证券事务代表。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过了《关于设立第十一届董事会专业委员会及其组成人员的议案》。

　　战略委员会人员组成：张金奎、许泽伟、郭础宏、刘正斌、刘逸民、杨晓凭，召集人为张金奎。审计委员会人员组成：刘新发、郭础宏、江晓丹、张金奎、许泽铭，召集人为刘新发。提名委员会人员组成：郭础宏、刘新发、江晓丹、张金奎、许泽伟，召集人为郭础宏。考核委员会人员组成：江晓丹、郭础宏、刘新发、张金奎、许泽伟，召集人为江晓丹。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

　　2023年5月20日

　　证券代码：600293     股票简称：三峡新材    编号：临2023-019号

　　湖北三峡新型建材股份有限公司

　　第十一届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　湖北三峡新型建材股份有限公司第十一届监事会第一次会议于2023年5月19日在湖北省当阳市国中安大厦二楼会议室召开。出席会议的监事应到3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成决议如下：

　　以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，选举文革先生为公司第十一届监事会主席。

　　特此公告

　　湖北三峡新型建材股份有限公司监事会

　　2023年5月20日