本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、现场会议召开时间：2023年5月19日下午14:30开始

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年5月19日上午9:15―9:25,9:30―11:30，下午13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023年5月19日9:15―15:00期间的任意时间。

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议召开地点：公司会议室

　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　6、会议主持人：董事长黄志雄先生

　　本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席会议的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东4人，代表股份269,064,168股，占上市公司总股份的38.9487％。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份147,374,168股，占上市公司总股份的21.3333％。

　　通过网络投票的股东2人，代表股份121,690,000股，占上市公司总股份的17.6154％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东1人，代表股份1,690,000股，占上市公司总股份的0.2446％。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

　　通过网络投票的中小股东1人，代表股份1,690,000股，占上市公司总股份的0.2446％。

　　2、公司全体董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　（一）提案的表决方式：现场投票表决与网络投票表决相结合。

　　（二）提案的表决结果

　　提请本次会议审议的提案共10项，表决情况如下：

　　1、审议通过《2022年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意267,374,168股，占出席会议所有股东所持股份的99.3719％；反对1,690,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.6281％；弃权0股。

　　中小股东表决情况：

　　同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对1,690,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　2、审议通过《2022年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意267,374,168股，占出席会议所有股东所持股份的99.3719％；反对1,690,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.6281％；弃权0股。

　　中小股东表决情况：

　　同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对1,690,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　3、审议通过《2022年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意267,374,168股，占出席会议所有股东所持股份的99.3719％；反对1,690,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.6281％；弃权0股。

　　中小股东表决情况：

　　同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对1,690,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　4、审议通过《2023年度财务预算报告》

　　总表决情况：

　　同意267,374,168股，占出席会议所有股东所持股份的99.3719％；反对1,690,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.6281％；弃权0股。

　　中小股东表决情况：

　　同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对1,690,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　5、审议通过《2022年年度报告全文及摘要》

　　总表决情况：

　　同意267,374,168股，占出席会议所有股东所持股份的99.3719％；反对1,690,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.6281％；弃权0股。

　　中小股东表决情况：

　　同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对1,690,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　6、审议通过《2022年度利润分配预案》

　　总表决情况：

　　同意267,374,168股，占出席会议所有股东所持股份的99.3719％；反对1,690,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.6281％；弃权0股。

　　中小股东表决情况：

　　同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对1,690,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　总表决情况：

　　同意267,374,168股，占出席会议所有股东所持股份的99.3719％；反对1,690,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.6281％；弃权0股。

　　中小股东表决情况：

　　同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对1,690,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　8、审议通过《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意267,374,168股，占出席会议所有股东所持股份的99.3719％；反对1,690,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.6281％；弃权0股。

　　中小股东表决情况：

　　同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对1,690,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　9、审议通过《关于2023年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》

　　总表决情况：

　　同意269,064,168股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股。

　　中小股东表决情况：

　　同意1,690,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　10、审议通过《关于公司及控股子公司2023年度担保计划的议案》

　　总表决情况：

　　同意267,374,168股，占出席会议所有股东所持股份的99.3719％；反对1,690,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.6281％；弃权0股。

　　中小股东表决情况：

　　同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对1,690,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股。

　　表决结果：已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：广东君信经纶君厚律师事务所

　　（二）见证律师：蔡海宁、何雨

　　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）2022年度股东大会决议；

　　（二）法律意见书。

　　特此公告。

　　广东顺钠电气股份有限公司董事会

　　二〇二三年五月十九日