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2023年05月20日 星期六 上一期  下一期
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证券代码:688188 证券简称:柏楚电子 公告编号:2023-016
上海柏楚电子科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示:

  ●本次会议是否有被否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2023年5月19日

  (二) 股东大会召开的地点:上海市闵行区兰香湖南路 1000 号上海柏楚电子科技股份有限公司会议室

  (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集,由董事卢琳先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事7人,出席6人,三位独立董事以通讯方式出席本次会议,董事胡佳以通讯方式出席本次会议,董事长唐晔先生因公务安排缺席,其余董事均现场出席;

  2、 公司在任监事3人,出席3人;

  3、 董事会秘书周荇女士现场出席了本次会议,项目执行总监徐军先生以通讯方式出席本次会议,其他公司高管列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、议案名称:关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2、议案名称:关于公司《2022年度财务决算报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  3、议案名称:关于公司2022年度利润分配方案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  4、议案名称:关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  5、议案名称:关于《2022年度监事会工作报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  6、议案名称:关于董事薪酬方案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  7、议案名称:关于监事薪酬方案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  8、议案名称:关于公司《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  9、议案名称:关于公司《2022年度内部控制评价报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  1、议案3、议案6、议案8、议案9对中小投资者进行了单独计票。

  本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。

  三、 律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

  律师:董君楠 边浙娅

  2、律师见证结论意见:

  综上所述,本所律师认为,公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

  特此公告。

  上海柏楚电子科技股份有限公司董事会

  2023年5月20日

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