本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情况。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　现场会议时间：2023年5月19日（星期五）14:00开始。

　　网络投票时间：（1）通过深交所交易系统投票时间：2023年5月19日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。（2）通过深交所互联网投票系统投票时间：2023年5月19日上午9：15，结束时间为2023年5月19日下午15：00。

　　2、现场会议召开的地点：成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室。

　　3、会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：本次股东大会由半数以上董事共同推举董事胡益俊先生主持

　　6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　（二）会议出席情况

　　股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东18人，代表股份739,863,211股，占上市公司总股份的71.5909％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份736,417,050股，占上市公司总股份的71.2574％。通过网络投票的股东12人，代表股份3,446,161股，占上市公司总股份的0.3335％。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东15人，代表股份3,448,261股，占上市公司总股份的0.3337％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份2,100股，占上市公司总股份的0.0002％。通过网络投票的中小股东12人，代表股份3,446,161股，占上市公司总股份的0.3335％。

　　（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

　　二、提案审议表决情况

　　（一）会议表决方式

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议并表决通过了如下议案。

　　（二）提案表决结果

　　1、审议通过了《2022年度董事会工作报告》

　　总表决情况：同意739,858,211股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意3,443,261股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8550％；反对5,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1450％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　2、审议通过了《2022年度监事会工作报告》

　　总表决情况：同意739,858,211股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意3,443,261股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8550％；反对5,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1450％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　3、审议通过了《2022年度利润分配预案》

　　总表决情况：同意739,858,211股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意3,443,261股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8550％；反对5,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1450％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　4、审议通过了《2022年度财务决算报告》

　　总表决情况：同意739,858,211股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意3,443,261股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8550％；反对5,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1450％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　5、审议通过了《关于公司2022年度内部控制的自我评价报告》

　　总表决情况：同意739,857,211股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意3,442,261股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8260％；反对6,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1740％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　6、审议通过了《2022年年度报告及摘要》

　　总表决情况：同意739,858,211股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意3,443,261股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8550％；反对5,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1450％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　总表决情况：同意739,858,211股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意3,443,261股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8550％；反对5,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1450％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　8、审议通过了《关于制订公司〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

　　总表决情况：同意739,858,211股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意3,443,261股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8550％；反对5,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1450％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　9、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　总表决情况：同意739,858,211股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意3,443,261股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8550％；反对5,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1450％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　10、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

　　总表决情况：同意739,858,211股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意3,443,261股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8550％；反对5,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1450％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京大成（成都）律师事务所畅游律师和杨曦律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、成都利君实业股份有限公司2022年年度股东大会决议；

　　2、北京大成（成都）律师事务所关于成都利君实业股份有限公司2022年年度股东大会之法律意见书。

　　特此公告。

　　成都利君实业股份有限公司董事会

　　2023年5月20日