本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议的召开情况：

　　（1）召开时间：

　　现场会议召开时间：2023年5月19日（星期五）下午13：30

　　网络投票时间：2023年5月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00 -15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年5月19日9:15 至15:00。

　　（2）召开地点：北京市西城区德外大街117号德胜尚城D座（天音通信控股股份有限公司北京总部会议室）

　　（3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　（4）召集人：公司董事会

　　（5）主持人：董事长黄绍文先生

　　（6）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，合法有效。

　　2、会议的出席情况

　　（1）出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共54人，代表股份431,354,532股，占上市公司总股份的42.0792％。其中中小股东通过现场和网络投票的股东48人，代表股份55,359,864股，占上市公司总股份的5.4004％。

　　（2）现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5人，代表股份159,988,299股，占上市公司总股份的15.6071％。

　　其中中小股东通过现场投票的股东2人，代表股份50,281,429股，占上市公司总股份的4.9050％。

　　（3）网络投票情况

　　通过网络投票的股东49人，代表股份271,366,233股，占上市公司总股份的26.4722％。通过网络投票的中小股东46人，代表股份5,078,435股，占上市公司总股份的0.4954％。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员和北京大成律师事务所律师出席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程审议了提案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

　　1、审议《公司2022年度董事会工作报告》

　　同意430,523,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.8073％；反对556,932股，占出席会议有表决权股份总数的0.1291％；弃权274,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0636％。

　　中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意54,528,732股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的98.4987％；反对556,932股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的1.0060％；弃权274,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.4953％。

　　表决结果：通过。

　　2、审议《公司2022年度监事会工作报告》

　　同意430,523,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.8073％；反对556,932股，占出席会议有表决权股份总数的0.1291％；弃权274,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0636％。

　　中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意54,528,732股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的98.4987％；反对556,932股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的1.0060％；弃权274,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.4953％。

　　表决结果：通过。

　　3、审议《公司2022年度财务决算报告》

　　同意430,542,200股，占出席会议有表决权股份总数的99.8117％；反对538,132股，占出席会议有表决权股份总数的0.1248％；弃权274,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0636％。

　　中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意54,547,532股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的98.5326％；反对538,132股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.9721％；弃权274,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.4953％。

　　表决结果：通过。

　　4、审议《公司2022年度利润分配预案》

　　同意430,529,300股，占出席会议有表决权股份总数的99.8087％；反对825,232股，占出席会议有表决权股份总数的0.1913％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意54,534,632股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的98.5093％；反对825,232股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的1.4907％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　5、审议《公司2022年度报告及摘要》

　　同意430,523,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.8073％；反对556,932股，占出席会议有表决权股份总数的0.1291％；弃权274,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0636％。

　　中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意54,528,732股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的98.4987％；反对556,932股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的1.0060％；弃权274,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.4953％。

　　表决结果：通过。

　　6、《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》

　　同意430,269,300股，占出席会议有表决权股份总数的99.7484％；反对1,085,232股，占出席会议有表决权股份总数的0.2516％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意54,274,632股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的98.0397％；反对1,085,232股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的1.9603％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　7、《关于聘请公司2023年度财务报告审计机构的议案》

　　同意430,542,200股，占出席会议有表决权股份总数的99.8117％；反对542,232股，占出席会议有表决权股份总数的0.1257％；弃权270,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0626％。

　　中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意54,547,532股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的98.5326％；反对542,232股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.9795％；弃权270,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.4879％。

　　表决结果：通过。

　　8、《关于聘请公司2023年度内控审计机构的议案》

　　同意430,542,200股，占出席会议有表决权股份总数的99.8117％；反对542,232股，占出席会议有表决权股份总数的0.1257％；弃权270,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0626％。

　　中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意54,547,532股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的98.5326％；反对542,232股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.9795％；弃权270,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.4879％。

　　表决结果：通过。

　　9、《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

　　同意430,269,300股，占出席会议有表决权股份总数的99.7484％；反对815,132股，占出席会议有表决权股份总数的0.1890％；弃权270,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0626％。

　　中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况： 同意54,274,632股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的98.0397％；反对815,132股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的1.4724％；弃权270,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.4879％。

　　表决结果：通过。

　　10、《关于为下属公司提供担保的议案》

　　同意426,866,500股，占出席会议有表决权股份总数的98.9595％；反对4,217,932股，占出席会议有表决权股份总数的0.9778％；弃权270,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0626％。

　　中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况： 同意50,871,832股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的91.8930％；反对4,217,932股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的7.6191％；弃权270,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.4879％。

　　表决结果：以特别决议通过（获得有效表决权股份总数的2/3以上通过）。

　　11、《关于公司日常关联交易预计的议案》

　　同意430,135,650股，占除关联股东以外出席会议有表决权股份总数的99.8115％；反对542,232股，占除关联股东以外出席会议有表决权股份总数的0.1258％；弃权676,650股（其中，因未投票默认弃权406,550股），占除关联股东以外出席会议有表决权股份总数的0.1570％。

　　中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意54,547,532股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的98.5326％；反对542,232股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.9795％；弃权270,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.4879％。

　　关联股东黄绍文先生回避表决。

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京大成律师事务所；

　　2、见证律师：章蕴芳律师、郝剑楠律师

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序，均符合《公司法》《规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、天音通信控股股份有限公司2022年度股东大会决议；

　　2、北京大成律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　天音通信控股股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年5月20日