中国证券报 - 广东日丰电缆股份有限公司<BR/>2022年年度股东大会决议公告

广东日丰电缆股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002953 证券简称：日丰股份公告编号：2023-070

　　广东日丰电缆股份有限公司

　　2022年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会以现场投下票与网络投票相结合方式召开；

　　3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议召开时间：2023年5月19日14:30；

　　网络投票时间：2023年5月19日；

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月19日9:15-15:00。

　　2、召开地点：中山市西区广丰工业园公司一楼会议室；

　　3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；

　　4、会议召集人：公司董事会；

　　5、会议主持人：公司董事长冯就景先生因公出差无法现场出席本次会议，经公司过半数董事共同推举，本次会议由公司董事李强先生主持；

　　6、本次股东大会的召集、召开与表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共12人，代表有表决权的股份为211,548,317股，占公司股份总数的60.0433％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人6人，代表有表决权的股份为211,481,535股，占公司股份总数的60.0244%。通过网络投票的股东及股东代理人6人，代表有表决权的股份为66,782股，占公司股份总数的0.0190%。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共7人，代表有表决权的股份为3,620,692股，占公司股份总数的1.0277%。

　　本次股东大会采用现场及通讯参会的形式召开。公司全部董事、监事出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的见证律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会通过现场结合网络投票的方式表决通过如下议案：

　　1、审议通过了《关于2022年年度董事会工作报告的议案》

　　表决情况：同意211,515,122股，占出席会议所有股东所持股份的99.9843％；反对33,195股，占出席会议所有股东所持股份的0.0157％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东表决情况：

　　同意3,587,497股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0832％；反对33,195股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9168％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　2、审议通过了《关于2022年年度监事会工作报告的议案》

　　中小股东表决情况：

　　3、审议通过了《关于2022年年度财务决算报告的议案》

　　中小股东表决情况：

　　4、审议通过了《关于2022年年度利润分配预案的议案》

　　中小股东表决情况：

　　5、审议通过了《关于2022年年度报告全文及其摘要的议案》

　　中小股东表决情况：

　　6、审议通过了《关于公司及子公司拟申请授信额度的议案》

　　中小股东表决情况：

　　7、审议通过了《关于实际控制人、控股股东为公司及子公司申请银行授信提供关联担保的议案》

　　表决情况：同意13,663,711股，占出席会议所有股东所持股份的99.7576％；反对33,195股，占出席会议所有股东所持股份的0.2424％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东表决情况：

　　关联股东冯就景、冯宇华、罗永文回避表决。

　　8、审议通过了《关于2023年度董事薪酬方案的议案》

　　表决情况：同意211,515,022股，占出席会议所有股东所持股份的99.9843％；反对33,295股，占出席会议所有股东所持股份的0.0157％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东表决情况：

　　同意3,587,397股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0804％；反对33,295股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9196％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　9、审议通过了《关于2023年度监事薪酬方案的议案》

　　中小股东表决情况：

　　10、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　中小股东表决情况：

　　本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东所持股份总数的三分之二以上同意通过。

　　11、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

　　中小股东表决情况：

　　本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东所持股份总数的三分之二以上同意通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京国枫律师事务所见证并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　五、备查文件

　　1、广东日丰电缆股份有限公司2022年年度股东大会决议；

　　2、北京国枫律师事务所关于广东日丰电缆股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。

　　广东日丰电缆股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月20日

　　证券代码：002953 证券简称：日丰股份公告编号：2023-071

　　广东日丰电缆股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票的减资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日、2023年5月19日分别召开第五届董事会第五次会议、2022年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，本激励计划首次授予部分的6名激励对象因个人原因已离职。公司拟回购注销上述6名已离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。本次拟回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票共计123,088股，占公司目前股本总数的0.035%。

　　本次回购注销完成后，公司总股本将由352,326,032股减至352,202,944股，公司注册资本也相应由352,326,032股减至352,202,944股。

　　公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

　　公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和规范性文件的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。

　　联系地址：广东省中山市西区广丰工业园

　　联系人：黎宇晖

　　联系电话：0760-85115672

　　特此公告

　　广东日丰电缆股份有限公司

　　董事会

　　2023年 5月20日

　　证券代码：002953 证券简称：日丰股份公告编号：2023-072

　　广东日丰电缆股份有限公司

　　关于首次公开发行股票募集资金专户

　　注销完成的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]651号文”核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,302.00万股并在深圳证券交易所上市，每股发行价格为人民币10.52元，本次公开发行股票募集资金总额为人民币452,570,400.00元，扣除其他发行费用人民币81,370,400.00元后，实际募集资金净额为人民币371,200,000.00元。该项募集资金已由主承销商东莞证券股份有限公司于2019年4月30日汇入公司开立在兴业银行股份有限公司中山分行账号为396000100100516344的人民币账户，实际到位资金393,653,418.87元，包含募集资金净额人民币371,200,000.00元以及尚未划转的发行费用22,453,418.87元。上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（广会验字[2019]G14003650756号）。公司已对募集资金采取了专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和适用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户。

　　2019年5月24日，公司分别与兴业银行股份有限公司中山分行、招商银行股份有限公司中山石岐支行、交通银行股份有限公司中山分行及东莞证券股份有限公司分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，上述协议明确了各方的权利和义务，均得到了切实有效的履行。

　　截至本公告日，公司募集资金专户存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、募集资金使用完毕及募集资金专户注销情况

　　2023年4月24日，公司召开第五届董事会第五次会议，第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，因此募集资金账户将不再使用，予以注销。

　　截至本公告披露日，公司已全部办理完成相关募集资金专户销户手续，并将该事项通知保荐机构和保荐代表人。

　　上述相关募集资金专户注销后，公司与保荐机构、上述银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

　　四、备查文件

　　1、银行出具的销户证明

　　特此公告。

　　广东日丰电缆股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月20日

　　北京国枫律师事务所

　　关于广东日丰电缆股份有限公司

　　2022年年度股东大会的

　　法律意见书

　　国枫律股字[2023]A0278号

　　致：广东日丰电缆股份有限公司（贵公司）

　　北京国枫律师事务所（以下称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司2022年年度股东大会（以下简称“本次会议”）。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广东日丰电缆股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。

　　对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：

　　1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；

　　2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证；

　　3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

　　4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。

　　本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

　　一、本次会议的召集、召开程序

　　（一）本次会议的召集

　　经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第五次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2023年4月26日在深圳证券交易所（以下称“深交所”）网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《广东日丰电缆股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》，该通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。

　　（二）本次会议的召开

　　贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

　　本次会议的现场会议于2023年5月19日在中山市西区广丰工业园公司一楼会议室如期召开，贵公司董事长冯就景先生因公出差通过视频参会，本次会议由贵公司半数以上董事推举的董事李强先生主持。本次会议通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。

　　经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。

　　综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　　二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格

　　本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。

　　根据贵公司提供的出席本次会议现场会议股东的签到册、授权委托书、相关股东身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的现场及网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认，通过现场和网络出席本次会议的股东（股东代理人）共计12人，代表股份211,548,317股，占贵公司股份总数的60.0433%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。

　　经查验，上述出席本次会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已经深交所交易系统和互联网投票系统进行认证。

　　三、本次会议的表决程序和表决结果

　　经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：

　　（一）表决通过了《关于2022年年度董事会工作报告的议案》

　　同意211,515,122股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9843%；

　　反对33,195股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0157%；