证券代码：600718       证券简称：东软集团      公告编号：临2023-019

　　东软集团股份有限公司

　　十届一次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　东软集团股份有限公司十届一次董事会于2023年5月18日在沈阳东软软件园会议中心召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事9名，实到9名。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。会议由董事长刘积仁主持，公司监事会成员及全体高级管理人员列席了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下议案：

　　（一）关于选举董事长、副董事长的议案

　　董事会选举刘积仁为公司第十届董事会董事长，荣新节为公司第十届董事会副董事长，以上人员任期为三年，从本次董事会通过之日起计算。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）关于选举董事会专门委员会委员的议案

　　1、战略决策委员会：7名

　　主任：刘积仁

　　委员：荣新节、王勇峰、陈锡民、薛澜、陈琦伟、崔晓晖

　　2、提名委员会：3名

　　主任：陈琦伟

　　委员：刘积仁、薛澜

　　3、审计委员会：3名

　　主任：耿玮

　　委员：陈琦伟、薛澜

　　4、薪酬与考核委员会：3名

　　主任：薛澜

　　委员：王勇峰、陈琦伟

　　以上委员的任期为三年，从本次董事会通过之日起计算。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）关于聘任高级管理人员的议案

　　经董事长刘积仁提名，董事会决定聘任王勇峰为首席执行官（CEO）；聘任徐洪利为联席总裁；聘任盖龙佳为联席总裁兼首席运营官；聘任王楠为高级副总裁兼董事会秘书、首席投资官。

　　经首席执行官（CEO）王勇峰提名，董事会决定聘任荣新节为首席战略官；聘任陈锡民为高级副总裁兼首席技术官、首席信息官；聘任张晓鸥为高级副总裁兼首席财务官；聘任王经锡为高级副总裁兼董事长助理；聘任李军为高级副总裁。

　　以上高级管理人员的任期为三年，从本次董事会通过之日起计算。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本项议案表示同意。

　　（四）关于聘任证券事务代表的议案

　　董事会决定聘任赵昕为证券事务代表，任期为三年，从本次董事会通过之日起计算。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（五）关于修订《首席执行官（CEO）及高级管理人员工作细则》的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、上网公告附件

　　独立董事意见。

　　特此公告。

　　东软集团股份有限公司董事会

　　二〇二三年五月十八日

　　附件1：高级管理人员简介

　　(1) 王勇峰，男，1970年出生，吉林大学计算机应用人工智能专业硕士。现任公司首席执行官。王勇峰于1992年5月加入公司，1997年12月至1999年8月任公司副总经理，1999年8月始任公司总裁，1999年10月始任公司董事，2021年4月始任公司首席执行官。曾荣获“中国软件行业杰出青年”“辽宁省十大优秀青年经理”“沈阳市优秀科技工作者”“2009-2010中国软件和信息服务业领军人物”等多项荣誉。

　　(2) 荣新节，男，1963年出生，中国矿业大学电子计算机专业毕业，副教授。现任公司首席战略官。荣新节于1993年加入公司，曾任副总裁、高级副总裁等职，2008年至2018年任辽宁东软创业投资有限公司总经理。2013年至2023年就职于大连东软控股有限公司，曾任副董事长兼总裁、董事兼首席执行官等职。长期从事软件系统研究、投融资管理及企业运营管理工作，并有著述。曾获辽宁省科技成果奖、沈阳市科技成果奖。

　　(3) 徐洪利，男，1965年出生，东北大学计算机应用专业硕士。现任公司联席总裁，兼任政府事业本部总经理（本部长）。徐洪利于1996年7月加入公司，先后担任社保开发部部长、软件工程事业部部长、社保事业部总经理、政府事业部总经理、公司副总裁等职，2014年3月始任公司高级副总裁，2021年4月始任公司联席总裁。

　　(4) 陈锡民，男，1969年出生，清华大学控制理论与控制工程专业博士。现任公司高级副总裁兼首席技术官、首席信息官。陈锡民于1999年加入公司，曾任公司智能设备开发部部长、嵌入式软件事业部总经理、首席运营官等职。2009年始任公司高级副总裁，2012年始任公司董事，2021年4月始兼任首席技术官、首席信息官。现担任中国软件行业协会副理事长等职，曾获“2008年中国软件行业十大杰出青年”“国务院十八号文件十周年——中国软件研发生产力企业标杆人物”“2016年度中国软件行业领军人物”等荣誉。

　　(5) 张晓鸥，男，1972年出生，东北大学管理学硕士，中欧国际工商学院EMBA，中国注册会计师，高级会计师，ACCA会员。现任公司高级副总裁兼首席财务官，兼任东软（日本）有限公司总经理。张晓鸥于2000年4月加入公司，曾任公司财务总监、高级副总裁兼财务运行官，2012年4月始任公司高级副总裁兼首席财务官。2016年1月起兼任东软（日本）有限公司总经理。

　　(6) 盖龙佳，男，1981年出生，英国曼彻斯特大学企业沟通与信誉管理专业硕士，现任公司联席总裁兼首席运营官。盖龙佳于2007年6月加入公司，曾任公司人力资源部人力资源经理、南京平台/企业解决方案事业部人力资源总监、北京平台/华北大区人力资源总监、公司人力资源部部长助理兼海外业务中心主任、华北大区副总经理、西北大区总经理兼公司副总裁、高级副总裁等职。2021年4月始任联席总裁兼首席运营官。

　　(7) 王经锡，男，1969年出生，东北大学科学技术哲学专业博士，现任公司高级副总裁兼董事长助理。王经锡于1999年3月加入公司任公司人力资源部部长，2001年任公司行政总监，2002年2月始任公司高级副总裁，2021年4月始兼任董事长助理。

　　(8) 王楠，女，1976年出生，东北大学计算机应用专业博士。现任公司高级副总裁兼董事会秘书、首席投资官。王楠于1995年加入公司，曾任Java应用部部长、移动互联网事业部部长、汽车电子先行技术研究中心副主任、战略联盟与海外业务推进事业部总经理等职。2011年5月始任公司高级副总裁，2011年12月始兼任公司董事会秘书，2021年4月始兼任首席投资官。多次荣获“中国软件和信息服务业领军人物奖”“功勋董秘”等奖项，入选“福布斯2020中国科技女性榜”、 中国上市公司协会“2022上市公司董事会秘书履职评价5A榜单”，曾任上海证券交易所第5届复核委员会委员，同时担任上海证券交易所科技创新咨询委员会专家。

　　(9) 李军，男，1973年出生，东北大学计算机软件专业学士，现任公司高级副总裁。李军于1995年加入公司，历任采购部部长、社保事业部副总经理、华东大区总经理、公司销售总监、首席营销官等职务，2008年5月始任公司高级副总裁。

　　附件2：证券事务代表简介

　　赵昕，女，1983年出生，大连理工大学金融学硕士。曾就职于招商证券股份有限公司。赵昕于2009年加入公司，现任公司董事会办公室主任兼证券事务代表。

　　证券代码：600718       证券简称：东软集团      公告编号：临2023-020

　　东软集团股份有限公司

　　十届一次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　东软集团股份有限公司十届一次监事会于2023年5月18日在沈阳东软软件园会议中心召开。本次会议召开前，公司已向全体监事发出书面通知，所有会议材料均在监事会会议召开前书面提交全体监事。本次会议应到会监事5名，实到5名。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。会议由监事长牟宏主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下议案：

　　（一）关于选举监事长的议案

　　监事会选举牟宏为公司第十届监事会监事长，任期为三年，从本次监事会通过之日起计算。

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（二）关于职工代表监事的说明

　　经公司职工代表大会选举，马超、杨威、刁爱利作为职工代表出任的监事直接进入监事会。

　　特此公告。

　　东软集团股份有限公司监事会

　　二〇二三年五月十八日

　　附：职工代表监事简介

　　马超，男，1977 年出生，东北大学计算机应用专业学士，英国利物浦大学信息系统专业硕士。马超于2005年5 月加入公司，历任公司战略联盟与海外业务推进事业部销售经理、资深销售经理、副总经理、战略联盟与海外业务推进事业部总经理及东软美国业务拓展副总裁等职，现任东软美国总经理。

　　杨威，女，1980 年出生，沈阳师范大学日语专业学士。杨威于2003 年7 月加入公司，曾在智能应用事业部、东软汽车电子解决方案事业本部任职，现任总裁办公室副主任。

　　刁爱利，男，1977年出生，东北大学检测技术及仪器仪表专业学士。刁爱利于1999年11月加入公司，历任中东非洲业务总监、中东公司总经理、公司战略联盟与海外业务推进事业部总监、副总经理等职，现任战略联盟与业务发展事业部总经理。