证券代码：600399   证券简称：抚顺特钢     公告编号：2023-028

　　抚顺特殊钢股份有限公司

　　2022年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年5月19日

　　(二) 股东大会召开的地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号，公司办公楼110号会议室

　　(三)

　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)

　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长龚盛先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书出席本次会议；公司总经理、财务总监等高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、

　　议案名称：公司2022年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、

　　议案名称：公司2022年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、

　　议案名称：公司2022年年度报告及报告摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、

　　议案名称：公司2022年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、

　　议案名称：公司2022年度财务决算报告和2023年财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、

　　议案名称：公司关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、

　　议案名称：公司2022年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、

　　议案名称：公司关于继续开展委托理财投资的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、

　　议案名称：公司关于聘请2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、

　　议案名称：公司关于2023年度申请综合授信的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、

　　议案名称：公司关于补选董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)

　　现金分红分段表决情况

　　■

　　(三)

　　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)

　　关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议除议案 4 的全部议案经出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权 1/2 以上通过。

　　2、本次会议议案 6 涉及关联股东回避表决，公司关联股东回避表决该议案，该议案经出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权 1/2 以上通过。

　　3、本次会议议案 4 为特别决议议案，该议案经出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

　　律师：钟婉珩女士 叶正义先生

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人 员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《股东大会规则》等相 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结 果合法、有效。

　　特此公告。

　　抚顺特殊钢股份有限公司董事会

　　2023年5月20日

　　●上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　股票代码：600399  股票简称：抚顺特钢   编号：临 2023-029

　　抚顺特殊钢股份有限公司

　　第八届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2023年5月19日以现场方式召开，会议于2023年5月14日以书面和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司董事共同推选孙立国先生主持本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、《关于选举董事长的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会选举孙立国先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、《关于聘任副总经理的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会聘任崔鸿先生、孙大利先生、景向先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

　　董事会选举孙立国先生为战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员，并担任战略与投资委员会召集人。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　关于上述三项议案的具体情况详见公司于2023年5月20日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《关于选举董事长、聘任副总经理及调整董事会专门委员会委员的公告》（临2023-030）。

　　特此公告。

　　抚顺特殊钢股份有限公司董事会

　　二〇二三年五月二十日

　　股票代码：600399   股票简称：抚顺特钢   编号：临 2023-030

　　抚顺特殊钢股份有限公司

　　关于选举董事长、聘任副总经理

　　及调整董事会专门委员会委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月19日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、关于选举董事长的情况

　　公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举孙立国先生（简历附后）为公司董事长，任期自第八届董事会第五次会议审议通过之日起至第八届董事会届满日止。

　　根据《公司章程》相关规定，董事长为公司法定代表人，公司法定代表人将变更为孙立国先生。董事会授权公司管理层或相关业务人员按照法定程序尽快办理工商变更登记手续。

　　二、关于聘任副总经理的情况

　　公司董事会根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任崔鸿先生、孙大利先生、景向先生为公司副总经理（简历附后），任期自第八届董事会第五次会议审议通过之日起至第八届董事会届满日止。

　　三、关于调整董事会专门委员会委员的情况

　　根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司《董事会专门委员会实施细则》的相关规定，公司第八届董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。

　　公司董事会选举孙立国先生为战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员，并担任战略与投资委员会召集人，调整后的董事会专门委员会人员构成如下：

　　（一）战略与投资委员会：

　　委员：孙立国（召集人）、钱正、葛敏、兆文军、姚宏

　　（二）提名委员会：

　　委员：葛敏（召集人）、孙立国、祁勇、兆文军、姚宏

　　（三）审计委员会：

　　委员：姚宏（召集人）、孙立国、祁勇、葛敏、兆文军

　　（四）薪酬与考核委员会：

　　委员：兆文军（召集人）、孙立国、祁勇、葛敏、姚宏

　　以上董事会专门委员会委员任期至第八届董事会届满日止。

　　特此公告。

　　抚顺特殊钢股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年五月二十日

　　董事长简历：

　　孙立国先生，1973 年 7 月出生，中共党员，1995 年毕业于鞍山钢铁学院钢铁冶金专业，2009 年毕业于东北财经大学工商管理 （EMBA）专业，硕士研究生学历。曾任公司第一炼钢厂厂长、党总支书记，东北大学冶金技术研究所总经理，公司项目办公室副主任、第三炼钢厂厂长，公司副总经理。现任沙钢东北特钢集团董事、副总经理，公司党委副书记、总经理。

　　副总经理简历：

　　崔鸿先生，1973年11月出生，1996年毕业于东北大学金属压力加工专业，高级工程师。曾任公司连轧厂厂长、副总经理、销售公司总经理。现任公司党委委员、销售总监、销售公司总经理、经贸党总支书记。

　　孙大利先生，1969年11月出生，1992年毕业于鞍山钢铁学院钢铁冶金专业，正高级工程师。曾任公司第二炼钢厂副厂长、主任工程师，抚顺实林特殊钢有限公司总经理，公司第三炼钢厂厂长，公司制造部部长兼总调度长，公司副总工程师兼制造部部长、总调度长，公司锻造厂厂长，公司副总工程师兼制造处处长、总调度长，公司副总工程师兼技术处处长，公司副总经理。现任公司党委委员、技术总监、第三炼钢厂党总支书记。

　　景向先生，1985年7月出生，2007年毕业于南京财经大学。曾任江苏沙钢集团有限公司国际贸易有限公司设备贸易处处长协理，江苏沙钢集团有限公司团委副书记，沙钢国际新加坡公司审核处主管，江苏沙钢集团有限公司供应处合同执行负责人，江苏沙钢集团有限公司供应处业务洽谈负责人。现任公司董事、总经理助理、供应处处长兼党支部书记。