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　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间

　　现场会议时间：2023年5月19日（星期五）下午14:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2023年5月19日9:15-15:00。

　　2、召开地点：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座10层A公司会议室

　　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会。2023年4月27日公司第九届董事会第四次会议审议通过《关于召开2022年度股东大会通知的议案》。

　　5、主持人：董事长杨晓燕女士。

　　6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、总体出席情况

　　通过现场和网络投票的股东50人，代表股份222,225,667股，占公司总股份的29.0188％。

　　2、出席现场会议股东和网络投票股东情况

　　通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0％

　　通过网络投票的股东50人，代表股份222,225,667股，占公司总股份的29.0188％。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席情况

　　公司全体董事、监事、高管人员出席了本次会议（部分董事、监事、高管以通讯方式与会）。公司聘请北京树成律师事务所律师张艺卉、吴艳华出席会议并出具了法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：

　　1、审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》；

　　总表决情况：

　　同意216,926,647股，占出席会议所有股东所持股份的97.6155％；反对3,831,891股，占出席会议所有股东所持股份的1.7243％；弃权1,467,129股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.6602％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意88,390,544股，占出席会议的中小股股东所持股份的94.3441％；反对3,831,891股，占出席会议的中小股股东所持股份的4.0900％；弃权1,467,129股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的1.5659％。

　　2、审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》；

　　总表决情况：

　　同意216,926,647股，占出席会议所有股东所持股份的97.6155％；反对3,831,891股，占出席会议所有股东所持股份的1.7243％；弃权1,467,129股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.6602％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意88,390,544股，占出席会议的中小股股东所持股份的94.3441％；反对3,831,891股，占出席会议的中小股股东所持股份的4.0900％；弃权1,467,129股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的1.5659％。

　　3、审议通过《关于2022年度报告及其摘要的议案》；

　　总表决情况：

　　同意216,926,647股，占出席会议所有股东所持股份的97.6155％；反对5,174,791股，占出席会议所有股东所持股份的2.3286％；弃权124,229股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0559％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意88,390,544股，占出席会议的中小股股东所持股份的94.3441％；反对5,174,791股，占出席会议的中小股股东所持股份的5.5233％；弃权124,229股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.1326％。

　　4、审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》；

　　总表决情况：

　　同意216,926,647股，占出席会议所有股东所持股份的97.6155％；反对5,174,791股，占出席会议所有股东所持股份的2.3286％；弃权124,229股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0559％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意88,390,544股，占出席会议的中小股股东所持股份的94.3441％；反对5,174,791股，占出席会议的中小股股东所持股份的5.5233％；弃权124,229股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.1326％。

　　5、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》；

　　总表决情况：

　　同意216,879,647股，占出席会议所有股东所持股份的97.5943％；反对5,221,791股，占出席会议所有股东所持股份的2.3498％；弃权124,229股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0559％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意88,343,544股，占出席会议的中小股股东所持股份的94.2939％；反对5,221,791股，占出席会议的中小股股东所持股份的5.5735％；弃权124,229股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.1326％。

　　6、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

　　总表决情况：

　　同意216,892,947股，占出席会议所有股东所持股份的97.6003％；反对5,161,491股，占出席会议所有股东所持股份的2.3226％；弃权171,229股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0771％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意88,356,844股，占出席会议的中小股股东所持股份的94.3081％；反对5,161,491股，占出席会议的中小股股东所持股份的5.5091％；弃权171,229股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.1828％。

　　会议听取了独立董事述职报告。

　　三、律师见证情况

　　1、律师事务所名称：北京树成律师事务所

　　2、律师姓名：张艺卉、吴艳华

　　3、结论性意见：顺利办本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　顺利办信息服务股份有限公司董事会

　　二〇二三年五月二十日