本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示：

　　1.本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形；

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　二、会议召开和出席情况

　　1.会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年5月19日（星期五）下午2:00开始。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月19日的交易时间，即9:15—9:25,9:30-11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月19日上午9：15—下午15：00。

　　2.现场会议召开地点：公司一楼会议室。

　　3.会议召开的方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4.会议召集人：公司第五届董事会。

　　5.主持人：董事长李合军先生。

　　6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

　　7.会议的出席情况

　　（1）股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东5人，代表股份100,075,441股，占上市公司总股份的33.4591％。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份100,052,541股，占上市公司总股份的33.4514％。

　　通过网络投票的股东3人，代表股份22,900股，占上市公司总股份的0.0077％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东3人，代表股份22,900股，占上市公司总股份的0.0077％。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

　　通过网络投票的中小股东3人，代表股份22,900股，占上市公司总股份的0.0077％。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员以及国浩律师（北京）事务所委派见证律师以现场或视频方式出席或列席了本次股东大会。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　1. 审议并通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

　　总表决情况：同意100,074,941股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。

　　中小股东表决情况：

　　同意22,400股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8166％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.1834％。

　　表决结果：该项议案经与会股东表决通过。

　　2. 审议并通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

　　总表决情况：同意100,074,941股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。

　　中小股东表决情况：

　　同意22,400股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8166％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.1834％。

　　表决结果：该项议案经与会股东表决通过。

　　3. 审议并通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

　　总表决情况：同意100,074,941股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。

　　中小股东表决情况：

　　同意22,400股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8166％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.1834％。

　　表决结果：该项议案经与会股东表决通过。

　　4. 审议并通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

　　总表决情况：同意100,074,941股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。

　　中小股东表决情况：

　　同意22,400股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8166％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.1834％。

　　表决结果：该项议案经与会股东表决通过。

　　5. 审议并通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

　　总表决情况：同意100,074,941股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。

　　中小股东表决情况：

　　同意22,400股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8166％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.1834％。

　　表决结果：该项议案经与会股东表决通过。

　　6. 审议并通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：同意100,074,941股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。

　　中小股东表决情况：

　　同意22,400股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8166％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.1834％。

　　表决结果：该项议案经与会股东表决通过。

　　7. 审议并通过《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》

　　总表决情况：同意100,074,941股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。

　　中小股东表决情况：

　　同意22,400股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8166％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.1834％。

　　表决结果：该项议案经与会股东表决通过。

　　四、独立董事述职情况

　　公司独立董事在本次年度股东大会上作了述职报告，具体内容详见公司于2023年4月28日在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度独立董事述职报告》。

　　五、律师出具的法律意见

　　1. 律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所

　　2. 见证律师姓名：程贤权、贺鹏

　　3. 结论性意见：“公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。”

　　六、备查文件

　　1.安徽黄山胶囊股份有限公司2022年度股东大会决议；

　　2.国浩律师（北京）事务所出具的《关于安徽黄山胶囊股份有限公司2022年度股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　安徽黄山胶囊股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月19日