证券代码：002601         证券简称：龙佰集团       公告编号：2023-072

　　龙佰集团股份有限公司

　　关于子公司引入战略投资者的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易情况概述

　　龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年3月24日、2023年4月10日召开的第七届董事会第四十九次会议、2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于子公司引入战略投资者的议案》。为进一步提升公司下属子公司云南国钛金属股份有限公司（以下简称“云南国钛”）综合实力，优化云南国钛公司治理，增强市场竞争力，做大做强海绵钛业务，促进其业务发展，云南国钛拟引入战略投资者。战略投资者拟以现金认购云南国钛新增股份不超过3.30亿股（以下简称“本次增资”），受让公司下属子公司龙佰禄丰钛业有限公司（以下简称“禄丰钛业”）所持有的云南国钛股份不超过3.80亿股（以下简称“本次股份转让”），本次增资及本次股份转让的价格均为3.20元/股。云南国钛本次拟引入的战略投资者不超过50名，其中包括国家级大基金支持与出资的产业投资基金、国有投资公司、资产管理公司及其他投资者。

　　截至2023年5月11日，公司、禄丰钛业、云南国钛在公司股东大会、董事会授权范围内，与19名战略投资者已签署相关协议，且云南国钛已收到本次增资款10.56亿元人民币，禄丰钛业已收到本次股份转让款12.16亿元人民币。

　　以上内容详见公司在2023年3月25日、2023年4月11日、2023年5月11日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　近日，云南国钛已完成了上述交易的工商变更登记手续。

　　二、本次交易对公司的影响

　　本次引入战略投资者有利于提升云南国钛资本实力，增强公司治理能力，同时加速海绵钛业务板块的发展，优化海绵钛在技术、市场、资源等方面的资源配置，增强市场竞争力。本次增资完成后，不会影响公司对云南国钛的控制权，公司合并报表范围未发生变化，不会对公司未来持续经营能力产生不利影响，符合公司的长远战略规划及全体股东的利益。

　　禄丰钛业本次转让云南国钛股份预计将产生投资收益约7.3亿元，计入公司2023年度的当期损益，可进一步改善公司资产负债结构，最终数额以2023年度经审计的财务报告数据为准。

　　特此公告。

　　龙佰集团股份有限公司董事会

　　2023年5月18日

　　证券代码：002601           证券简称：龙佰集团          公告编号：2023-073

　　龙佰集团股份有限公司

　　2022年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）现场会议时间：2023年5月18日（星期四）下午14:30

　　（2）网络投票时间：2023年5月18日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年5月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：公司会议室。

　　3、召集人：公司董事会。

　　4、召开方式：现场和网络投票相结合。

　　5、主持人：董事长和奔流先生。

　　6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　　7、会议出席情况

　　■

　　其中：参加本次会议的中小投资者共66人，代表有表决权的股份114,579,686股，占公司股份总数的4.7956％。

　　8、公司董事、监事出席了本次股东大会现场会议，公司高级管理人员和见证律师列席了股东大会现场会议，本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

　　二、提案的审议和表决情况

　　（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

　　（二）本次股东大会审议通过了如下提案：

　　提案1.00 《2022年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意1,014,889,967股，占出席会议所有股东所持股份的99.9608％；反对186,268股，占出席会议所有股东所持股份的0.0183％；弃权211,698股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0209％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意114,181,720股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6527％；反对186,268股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1626％；弃权211,698股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1848％。

　　提案2.00 《2022年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意1,014,879,367股，占出席会议所有股东所持股份的99.9598％；反对196,268股，占出席会议所有股东所持股份的0.0193％；弃权212,298股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0209％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意114,171,120股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6434％；反对196,268股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1713％；弃权212,298股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1853％。

　　提案3.00 《2022年年度报告》（全文及摘要）

　　总表决情况：

　　同意1,014,889,367股，占出席会议所有股东所持股份的99.9607％；反对186,268股，占出席会议所有股东所持股份的0.0183％；弃权212,298股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0209％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意114,181,120股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6521％；反对186,268股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1626％；弃权212,298股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1853％。

　　提案4.00 《2022年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意1,014,888,967股，占出席会议所有股东所持股份的99.9607％；反对187,268股，占出席会议所有股东所持股份的0.0184％；弃权211,698股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0209％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意114,180,720股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6518％；反对187,268股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1634％；弃权211,698股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1848％。

　　提案5.00 《2022年度利润分配预案》

　　总表决情况：

　　同意1,015,090,865股，占出席会议所有股东所持股份的99.9806％；反对196,668股，占出席会议所有股东所持股份的0.0194％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意114,382,618股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8280％；反对196,668股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1716％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0003％。

　　提案6.00 《2022年度内部控制自我评价报告》

　　总表决情况：

　　同意1,014,879,367股，占出席会议所有股东所持股份的99.9598％；反对196,268股，占出席会议所有股东所持股份的0.0193％；弃权212,298股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0209％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意114,171,120股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6434％；反对196,268股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1713％；弃权212,298股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1853％。

　　提案7.00 《关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,015,100,865股，占出席会议所有股东所持股份的99.9816％；反对186,668股，占出席会议所有股东所持股份的0.0184％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意114,392,618股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8367％；反对186,668股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1629％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0003％。

　　提案8.00 《2023年第一季度利润分配预案》

　　总表决情况：

　　同意1,015,100,865股，占出席会议所有股东所持股份的99.9816％；反对186,668股，占出席会议所有股东所持股份的0.0184％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意114,392,618股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8367％；反对186,668股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1629％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0003％。

　　提案9.00 《关于为下属子公司担保的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,007,109,708股，占出席会议所有股东所持股份的99.1945％；反对8,065,725股，占出席会议所有股东所持股份的0.7944％；弃权112,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0111％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意106,401,461股，占出席会议的中小股东所持股份的92.8624％；反对8,065,725股，占出席会议的中小股东所持股份的7.0394％；弃权112,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0982％。

　　提案10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,007,428,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.2259％；反对7,859,333股，占出席会议所有股东所持股份的0.7741％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意106,719,953股，占出席会议的中小股东所持股份的93.1404％；反对7,859,333股，占出席会议的中小股东所持股份的6.8593％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0003％。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由上海市锦天城（深圳）律师事务所霍庭律师、潘沁圣律师现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》的结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人、出席本次股东大会的人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。本次股东大会所作《股东大会决议》合法有效。

　　《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于龙佰集团股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　四、备查文件

　　1、龙佰集团股份有限公司2022年度股东大会决议；

　　2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于龙佰集团股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　龙佰集团股份有限公司董事会

　　2023年5月18日

　　证券代码：002601         证券简称：龙佰集团       公告编号：2023-074

　　龙佰集团股份有限公司关于收购焦作市中州炭素有限责任公司100%股权的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开的第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过了《关于收购焦作市中州炭素有限责任公司100%股权的议案》。为保障公司煅后焦、正极材料耗材、石墨负极材料耗材、石墨电极等碳材料供应，进一步提高公司在新能源正、负极材料领域垂直一体化供应能力和综合实力，公司下属子公司河南中炭新材料科技有限公司拟以支付现金的方式收购焦作市中州炭素有限责任公司（以下简称“中州炭素”）100%股权，交易价格为80,600.00万元。以上议案具体内容详见公司在2023年4月28日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　近日，中州炭素已完成上述交易的工商变更登记手续，中州炭素纳入公司合并报表范围。

　　特此公告。

　　龙佰集团股份有限公司董事会

　　2023年5月18日