证券代码：601228   证券简称：广州港     公告编号：2023-022

　　债券代码：163743.SH、185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH

　　债券简称： 20粤港01、22粤港K1、22粤港02、22粤港03、22粤港04、23粤港01

　　广州港股份有限公司

　　2022年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年05月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长李益波先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席7人，其中董事宋小明先生请假，独立董事吉争雄先生、肖胜方先生以通讯方式参会；

　　2、 公司在任监事4人，出席4人；

　　3、 公司董事会秘书梁敬先生出席会议；公司部分高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：广州港股份有限公司2022年年度报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：广州港股份有限公司2022年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：广州港股份有限公司2022年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、 议案名称：广州港股份有限公司2022年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、 议案名称：广州港股份有限公司2022年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、 议案名称：广州港股份有限公司2023年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、 议案名称：关于公司申请2023年度债务融资额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、 议案名称：关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、 议案名称：关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司2022年度关联交易执行情况及2023年度预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、 议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、 议案名称：公司董事、监事2022年度薪酬情况报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　12、 关于选举非独立董事的议案

　　■

　　13、 关于选举独立董事的议案

　　■

　　14、 关于选举监事的议案

　　■

　　(三) 现金分红分段表决情况

　　■

　　(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(五) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的14项议案均获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权过半数同意。

　　议案 5、8、9对单独或合计持有公司 5%以下股份的股东及授权代表单独计票。

　　广州港集团有限公司作为关联股东，其持有的 5,703,112,627股表决权回避了对议案8的表决。

　　关联股东中远海运控股股份有限公司持有的244,105,940 股表决权回避了对议案9的表决，关联股东上海中海码头发展有限公司持有 246,582,088 股表决权回避了对议案9的表决。

　　本次股东大会还听取了《广州港股份有限公司 2022年度独立董事述职报告》。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所

　　律师：杨博、罗杰

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　广州港股份有限公司董事会

　　2023年5月19日

　　●上网公告文件

　　北京市金杜（深圳）律师事务所关于广州港股份有限公司2022年年度股东大会之法律意见书。

　　●报备文件

　　广州港股份有限公司 2022 年年度股东大会决议。

　　证券代码:601228            证券简称:广州港        公告编号:2023-023

　　债券代码：163743.SH、185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH

　　债券简称： 20粤港01、22粤港K1、22粤港02、22粤港03、22粤港04、23粤港01

　　广州港股份有限公司关于

　　第四届董事会第一次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会召开情况

　　（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。

　　（二）会议通知已于2023年5月12日以书面或电子邮件方式送交公司全体董事。

　　（三）会议时间：2023年5月18日16:00

　　会议地点：广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室

　　会议召开方式：现场结合通讯表决

　　（四）本次会议应出席会议的董事8名，实际出席会议的董事7名。董事宋小明先生、独立董事吉争雄先生、独立董事肖胜方先生以通讯方式参会。

　　（五）会议由公司董事长李益波先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会审议情况

　　经全体董事认真审议并表决，一致通过全部议案并形成以下决议：

　　（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长和副董事长的议案》

　　同意选举李益波先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意选举黄波先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于选举公司第四届董事会董事长和副董事长的公告》。

　　（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

　　同意公司第四届董事会各专门委员会成员组成如下：

　　1.战略委员会：由李益波、黄波、苏兴旺、宋小明、陈宏伟五名董事组成，其中李益波为主任委员。

　　2.提名委员会：由朱桂龙、李益波、黄波、吉争雄、肖胜方五名董事组成，其中朱桂龙为主任委员。

　　3.薪酬与考核委员会：由肖胜方、李益波、宋小明、吉争雄、朱桂龙五名董事组成，其中肖胜方为主任委员。

　　4.审计委员会：由吉争雄、李益波、苏兴旺、肖胜方、朱桂龙五名董事组成，其中吉争雄为主任委员。

　　5.预算委员会：由李益波、黄波、陈宏伟、吉争雄、朱桂龙五名董事组成，其中李益波为主任委员。

　　公司第四届董事会各专门委员会委员任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满止。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的公告》。

　　（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　同意聘任陈宏伟先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意聘任马楚江先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意聘任马金骑先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意聘任郑灵棠先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意聘任朱少兵先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意聘任李明忠先生为公司副总经理、总法律顾问，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意聘任何晟先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》。

　　（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　同意聘任梁敬先生为公司第四届董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》。

　　（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任锁颍馨女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告》。

　　（六）审议通过《关于投资建设南沙国际港航中心项目的议案》

　　同意投资建设南沙国际港航中心项目，总投资估算20亿元，资金由公司自筹。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于投资建设南沙国际港航中心项目的公告》。

　　特此公告。

　　广州港股份有限公司董事会

　　2023年5月19日

　　证券代码:601228          证券简称:广州港         公告编号:2023-024

　　债券代码：163743.SH、185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH

　　债券简称：20粤港01、22粤港K1、22粤港02、22粤港03、22粤港04、23粤港01

　　广州港股份有限公司关于

　　第四届监事会第一次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会召开情况

　　（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。

　　（二）会议通知已于2023年5月12日以书面或电子邮件方式送交公司全体监事。

　　（三）会议时间：2023年5月18日17:00

　　会议地点：广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室

　　会议召开方式：现场表决

　　（四）本次会议应出席会议监事4名，实际出席会议监事4名。

　　（五）会议由公司监事温东伟先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　经出席会议监事认真审议并投票表决，一致通过以下议案：

　　《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

　　监事会同意选举温东伟先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满止。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。

　　详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于选举公司第四届监事会主席的公告》。

　　广州港股份有限公司监事会

　　2023年5月19日

　　证券代码:601228         证券简称:广州港         公告编号:2023-025

　　债券代码：163743.SH、185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH

　　债券简称：20粤港01、22粤港K1、22粤港02、22粤港03、22粤港04、23粤港01

　　广州港股份有限公司

　　关于选举第四届董事会董事长和副董事长的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广州港股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月18日召开了第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长和副董事长的议案》。

　　公司董事会选举李益波先生（简历附后）为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　公司董事会选举黄波先生（简历附后）为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　广州港股份有限公司董事会

　　2023年5月19日

　　李益波先生简历

　　李益波先生，1965年10月出生，研究生学历，工学硕士学位，高级工程师，中国国籍，无境外居住权。1990年6月参加工作，曾任广州港务局西基港务公司总经理，广州港集团有限公司工程技术部部长，广州港股份有限公司黄埔港务分公司党委书记、总经理，广州港股份有限公司董事、副董事长、总经理，广州港集团有限公司董事、副董事长、党委副书记、总经理。现任广州港集团有限公司党委书记、董事长，广州港股份有限公司董事长。

　　黄波先生简历

　　黄波先生，1973年9月出生，大学本科学历，工商管理硕士学位，经济师，中国国籍，无境外居住权。1995年7月参加工作，曾任广州港务局办公室主任，广州港务局海港管理处处长，广州港务局港务监督管理处处长，广州港务局党委委员、副局长，广州港集团有限公司党委副书记、总经理。现任广州港集团有限公司党委副书记、总经理、副董事长，广州港股份有限公司副董事长。

　　证券代码:601228         证券简称:广州港         公告编号:2023-026

　　债券代码：163743.SH、185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH

　　债券简称：20粤港01、22粤港K1、22粤港02、22粤港03、22粤港04、23粤港01

　　广州港股份有限公司

　　关于选举第四届董事会各专门委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广州港股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月18日召开了第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，选举以下人员为第四届董事会各专门委员会委员：

　　1.战略委员会：由李益波、黄波、苏兴旺、宋小明、陈宏伟五名董事组成，其中李益波为主任委员。

　　2.提名委员会：由朱桂龙、李益波、黄波、吉争雄、肖胜方五名董事组成，其中朱桂龙为主任委员。

　　3.薪酬与考核委员会：由肖胜方、李益波、宋小明、吉争雄、朱桂龙五名董事组成，其中肖胜方为主任委员。

　　4.审计委员会：由吉争雄、李益波、苏兴旺、肖胜方、朱桂龙五名董事组成，其中吉争雄为主任委员。

　　5.预算委员会：由李益波、黄波、陈宏伟、吉争雄、朱桂龙五名董事组成，其中李益波为主任委员。

　　公司第四届董事会各专门委员会委员任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满止。

　　上述人员简历见公司于2023年5月6日披露的《广州港股份有限公司2022年年度股东大会会议资料》。

　　特此公告。

　　广州港股份有限公司董事会

　　2023年5月19日

　　证券代码:601228         证券简称:广州港         公告编号:2023-027

　　债券代码：163743.SH、185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH

　　债券简称：20粤港01、22粤港K1、22粤港02、22粤港03、22粤港04、23粤港01

　　广州港股份有限公司关于

　　选举公司第四届监事会主席的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广州港股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月18日召开了第四届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会选举温东伟先生（简历附后）为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

　　特此公告。

　　广州港股份有限公司监事会

　　2023年5月19日

　　温东伟先生简历

　　温东伟先生，1963年9月出生，大学学历，工程硕士学位，高级政工师，中国国籍，无境外居住权。1983年8月参加工作，曾任广州港务局新港学校中学部教师、筹备组副组长、校长,广州港务局教育培训中心副主任兼技工学校校长、委员会书记、纪委书记，广州港集团新沙港务有限公司党委书记、副总经理，广州港集团客运服务有限公司总经理、党委书记，广州港集团有限公司监察审计部部长、办公室主任、人力资源部部长。现任广州港集团有限公司工会主席、职工董事,广州港股份有限公司工会主席、监事。

　　证券代码:601228         证券简称:广州港         公告编号:2023-028

　　债券代码：163743.SH、185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH

　　债券简称：20粤港01、22粤港K1、22粤港02、22粤港03、22粤港04、23粤港01

　　广州港股份有限公司

　　关于聘任公司高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广州港股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月18日召开了第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意：

　　1.聘任陈宏伟先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

　　2.聘任马楚江先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

　　3.聘任马金骑先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

　　4.聘任郑灵棠先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

　　5.聘任朱少兵先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

　　6.聘任李明忠先生为公司副总经理、总法律顾问，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

　　7.聘任何晟先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

　　公司独立董事对上述议案发表了独立意见如下：

　　1.经审阅相关人员履历，公司第四届董事会第一次会议聘任的高级管理人员、董事会秘书均具备相应的专业知识、工作经验和管理能力，具备担任相应职务的任职资格，未发现有被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除以及受到中国证监会或其他有关部门处罚的情况，符合《公司法》《公司章程》等有关上市公司高级管理人员任职资格的规定。

　　2.同意聘任陈宏伟先生为公司总经理；聘任马楚江先生、马金骑先生、郑灵棠先生、朱少兵先生为公司副总经理，聘任李明忠先生为公司副总经理、总法律顾问；聘任何晟先生为公司财务总监。

　　3.本次聘任程序符合《公司法》《公司章程》等的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　上述人员简历附后。

　　特此公告。

　　广州港股份有限公司董事会

　　2023年5月19日

　　公司高级管理人员简历

　　陈宏伟先生，1966年10月出生，大学本科学历，高级工程师，中国国籍，无境外居住权。1989年7月参加工作，曾任广州港务局基建处副处长，广州港水运工程监理公司总经理、党支部书记，南沙海港集装箱码头有限公司总经理、党委书记，广州港研究院有限公司总经理，广州港股份有限公司总经理助理、总工程师、副总经理。现任广州港股份有限公司董事、总经理。

　　马楚江先生，1966年9月出生，大学本科学历，工商管理硕士学位，工程师，中国国籍，无境外居住权。1989 年7月参加工作，曾任广州港务局对外经济处副处长（主持工作），广州港集团有限公司办公室主任、投资发展部部长，广州港股份有限公司副总经理、董事会秘书、董事会办公室主任、法律事务室主任、企业管理部部长。现任广州港股份有限公司党委书记、副总经理。

　　马金骑先生，1966年10月出生，大学本科学历，经济师，中国国籍，无境外居住权。1988年7月参加工作，曾任广州港务局港务监督处副处长、调研员，广州港通讯调度指挥中心主任，广东物资集团有限公司码头（港口）板块负责人，广东广物物流有限公司副总裁，广州港股份有限公司总经理助理，新港港务分公司党委书记。现任广州港股份有限公司副总经理。

　　郑灵棠先生，1974年5月出生，本科学历，经济师，中国国籍，无境外居住权。1993年7月参加工作，曾任广州港集团有限公司生产业务部副部长、组织人事部部长，广州港股份有限公司生产业务部部长、党委书记、人力资源部部长，河南港务分公司总经理。现任广州港股份有限公司副总经理。

　　朱少兵先生，1971年7月出生，大学本科学历，工程硕士学位，高级工程师，中国国籍，无境外居住权。1994年7月参加工作，曾任生产业务部副部长、研究部部长，广州港股份有限公司黄埔港务分公司总经理，广州港股份有限公司新港港务分公司总经理、广州港股份有限公司总工程师。现任广州港股份有限公司副总经理。

　　李明忠先生，1968年9月出生，大学本科学历，经济师，中国国籍，无境外居住权。1992年7月参加工作，曾任广州港集团有限公司生产业务部副部长，广州港股份有限公司黄埔港务分公司总经理、党委书记，广州港合诚融资担保有限公司总经理、党支部书记，广州港新沙港务有限公司总经理、党委书记，广州港股份有限公司总经理助理。现任广州港股份有限公司副总经理、总法律顾问、广州港物流有限公司执行董事。

　　何晟先生，1971年11月出生，大学本科学历，高级会计师，中国国籍，无境外居住权。1993 年7月参加工作，曾任广州港集团有限公司财务会计部副部长、结算中心副主任，广州港股份有限公司财务会计部副部长、结算中心主任，广州海港房地产开发有限公司副总经理、运营总监，广州海港地产开发有限公司副总经理、运营总监。现任广州港股份有限公司财务总监、财务会计部部长。

　　证券代码:601228         证券简称:广州港         公告编号:2023-029

　　债券代码：163743.SH、185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH

　　债券简称：20粤港01、22粤港K1、22粤港02、22粤港03、22粤港04、23粤港01

　　广州港股份有限公司

　　关于聘任公司董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广州港股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月18日召开了第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任梁敬先生（简历附后）为公司第四届董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　梁敬先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、相关素养和工作经验，并已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，能够胜任董事会秘书的工作。在本次董事会会议召开之前，公司已按照相关规定将梁敬先生的董事会秘书任职申请提交上海证券交易所审核并获得无异议通过，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

　　公司独立董事对上述议案发表了独立意见如下：

　　1.经审阅相关人员履历，公司第四届董事会第一次会议聘任的高级管理人员、董事会秘书均具备相应的专业知识、工作经验和管理能力，具备担任相应职务的任职资格，未发现有被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除以及受到中国证监会或其他有关部门处罚的情况，符合《公司法》《公司章程》等有关上市公司高级管理人员任职资格的规定。

　　2.同意聘任梁敬先生为公司第四届董事会秘书。

　　3.本次聘任程序符合《公司法》《公司章程》等的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　广州港股份有限公司董事会

　　2023年5月19日

　　梁敬先生简历

　　梁敬先生，1976年10月出生，在职研究生学历，工商管理硕士学位，高级经济师，中国国籍，无境外居住权。1999年7月参加工作，曾任广州港集团有限公司办公室副主任，广州港南沙汽车码头有限公司总经理、党总支书记，广州港海嘉汽车码头有限公司董事长、总经理、党支部书记，广州港近洋港口管理有限公司总经理、党支部书记，广州港股份有限公司生产业务部党支部书记。现任广州港股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任、企业管理部部长。

　　证券代码:601228         证券简称:广州港         公告编号:2023-030

　　债券代码：163743.SH、185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH

　　债券简称：20粤港01、22粤港K1、22粤港02、22粤港03、22粤港04、23粤港01

　　广州港股份有限公司

　　关于聘任公司证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广州港股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月18日召开了第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任锁颍馨女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　锁颍馨女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等法规对证券事务代表的任职条件要求。

　　锁颍馨女士的联系方式如下：

　　电话：020-83052510

　　传真：020-83051410

　　邮箱：suoyingxin@gzport.com

　　通信地址：广东省广州市越秀区沿江东路406号港口中心广州港股份有限公司董事会办公室。

　　特此公告。

　　广州港股份有限公司董事会

　　2023年5月19日

　　锁颍馨女士简历

　　锁颍馨女士，1987年2月出生，研究生学历，管理学硕士学位，经济师，中国国籍，无境外居住权。2012年7月参加工作，曾任广州港新沙港务有限公司办公室资深主管、办公室秘书、团委副书记、党委工作部干事，广州港股份有限公司董事会办公室（企业管理部）综合科副科长（主持工作），广州港股份有限公司董事会办公室（企业管理部）投资者关系科科长。现任广州港股份有限公司证券事务代表、董事会办公室（企业管理部）投资者关系科科长。

　　证券代码:601228         证券简称:广州港         公告编号:2023-031

　　债券代码：163743.SH、185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH

　　债券简称：20粤港01、22粤港K1、22粤港02、22粤港03、22粤港04、23粤港01

　　广州港股份有限公司关于投资建设

　　南沙国际港航中心项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：南沙国际港航中心项目

　　●投资金额：项目总投资估算为20亿元

　　●本项目建设尚需相关政府部门审批，存在未获批准的风险。

　　一、投资项目概述

　　（一）项目的基本情况

　　为提升港区办公生活配套设施供给品质，同时积极贯彻落实《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》，打造南沙港区港航企业集聚区、港航高端人才创新发展基地，公司拟投资建设南沙国际港航中心项目。该项目总投资估算20亿元。

　　（二）投资事项审议情况

　　公司于2023年5月18日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于投资建设南沙国际港航中心项目的议案》。根据《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等制度的规定，该事项不需经公司股东大会批准。

　　（三）其他事项说明

　　该投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　南沙国际港航中心项目选址于广州南沙龙穴岛南沙港区三期集装箱码头的西北侧，现状为发展用地。项目北面背靠南沙一期和南沙二期集装箱码头，南面临近南沙国际通用码头、南沙国际物流中心南北区和项目规划用地。

　　项目总用地面积约为7.6万㎡，总建筑面积约25万㎡。项目由一栋办公塔楼，4栋宿舍公寓以及配套服务设施组成。办公塔楼集合了调度指挥、文化展示、商务办公等功能。项目将为南沙港区以及港航物流企业提供办公、食宿及生活配套服务等。项目建设周期约3年。

　　三、本项目投资对公司的影响

　　南沙国际港航中心项目的建设目标是打造成为一个集约高效、低碳智能、功能复合的现代化港航中心。项目的建设是推进建设南沙国际航运物流枢纽的重要组成部分，有利于补足未来港区发展所需的配套设施需求，提高港区物流服务水平和效率，可以更好地提升港区的生产生活环境，并且可吸引专业特色航运物流公司和航运服务企业入驻南沙港区，拓展与航运相关业务。

　　项目将辐射周边产业地块，打造高品质的配套服务生态圈，形成未来的南沙龙穴岛南部片区的产业配套服务中心。项目还将为南沙港区的航运、物流和贸易创造更良好的条件，进一步提高南沙港在全球航运业中的竞争力，促进南沙港航物流基础设施的升级和现代化，助力打造功能齐全、水平领先的港航枢纽物流服务聚集区。

　　四、建设项目可能存在的风险

　　根据项目可行性研究报告分析，本项目存在技术、市场、管理等风险因素，报告针对上述风险均制定了规避对策，项目风险因素整体较小且可控。

　　该投资项目的风险主要在于经济环境如发生较大变化等因素，可能影响本项目的运营管理。对此，公司将对项目制定科学合理的目标功能定位，谋划好服务业态，加强项目建设管理、控制建设成本，切实提高项目运营阶段公司的运营管理水平。

　　特此公告。

　　广州港股份有限公司董事会

　　2023年5月19日