证券代码：688135         证券简称：利扬芯片       公告编号：2023-032

　　广东利扬芯片测试股份有限公司

　　第三届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2023年5月18日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年5月17日以电子邮件的方式送达各位董事，经全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由黄江先生主持，并已在董事会会议上就豁免通知时限的相关情况做出说明，与会的各位董事已知悉所议事项的相关必要信息。本次会议应到董事9人，实际到会董事9人。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

　　公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期已完成归属，因本次限制性股票归属新增的股份数量为172,800股，已在中国登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，并于2023年5月18日上市流通。本次变更后，公司总股本由137,249,120股增加至137,421,920股，注册资本由137,249,120.00元增加至137,421,920.00元。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》进行修订，并授权公司相关人员办理工商登记、备案等相关事项，具体修改内容如下：

　　■

　　公司2021年第一次临时股东大会已授权董事会，由董事会办理变更注册资本及修改《公司章程》的事宜，本次变更相关事宜无需再次提交股东大会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

　　2、审议通过《关于设立全资子公司的议案》

　　表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

　　特此公告。

　　广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

　　2023年5月19日

　　证券代码：688135         证券简称：利扬芯片        公告编号：2023-034

　　广东利扬芯片测试股份有限公司

　　关于对外投资设立全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：上海光瞳芯科技有限公司（以下简称“光瞳芯”）、上海毂芯科技有限公司（以下简称“毂芯”），最终以市场监督管理部门核准为准。

　　●投资金额：人民币35,000万元。

　　●本次投资事项已经广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　●本次对外投资设立全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》所规定的重大资产重组情形。

　　●相关风险提示：本次对外投资设立全资子公司尚需通过相关主管部门的核准，存在不确定性；全资子公司设立后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资基本情况

　　基于公司整体战略发展规划与现阶段经营发展需求，进一步推进公司现有业务布局及业务结构的完善与优化，公司拟使用不超过人民币35,000万元的自有资金在上海市投资设立全资子公司光瞳芯和毂芯。本次投资后，公司将持有光瞳芯和毂芯100%的股权。

　　（二）对外投资的决策与审批程序

　　公司于2023年5月18日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》的规定，该议案无需提交股东大会审议。

　　（三）本次对外投资设立全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》所规定的重大资产重组情形。

　　二、投资标的基本情况

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　　三、本次投资对公司的影响

　　本次对外投资设立全资子公司是基于公司整体战略发展规划与现阶段经营发展需求，符合公司长远发展利益，有利于进一步推进公司现有业务布局及业务结构的完善与优化。本次对外投资资金来源公司自有资金，预计不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　本次对外投资设立全资子公司，将导致公司合并报表范围发生变更，该全资子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内。

　　四、本次对外投资的风险

　　本次对外投资设立全资子公司尚需通过相关主管部门的核准，存在不确定性；全资子公司设立后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。

　　公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

　　2023年5月19日

　　证券代码：688135         证券简称：利扬芯片        公告编号：2023-033

　　广东利扬芯片测试股份有限公司

　　关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月18日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，根据公司2021年6月2日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，股东大会已同意授权董事会办理本次限制性股票激励计划的有关事项，因此本次变更公司注册资本及修订《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）无需再提交公司股东大会审议。

　　一、公司注册资本变更情况

　　公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期已完成归属，因本次限制性股票归属新增的股份数量为172,800股，已在中国登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，并于2023年5月18日上市流通。本次变更后，公司总股本由137,249,120股增加至137,421,920股，注册资本由人民币137,249,120.00元增加至人民币137,421,920.00元。

　　二、修订《公司章程》的相关情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，并授权公司相关人员办理工商登记、备案等相关事项，具体修改内容如下：

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　　除上述及公司于2023年4月29日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《广东利扬芯片测试股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-024)所涉条款外，《公司章程》的其他条款不变，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。公司将于董事会审议通过后及时向工商登记机关办理公司注册资本的变更登记等相关事项。修订后的《公司章程》与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　广东利扬芯片测试股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月19日