证券代码： 000561       证券简称：烽火电子         公告编号：2023-022

　　陕西烽火电子股份有限公司

　　2022年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无否决议案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　3.公司董事会分别于2023年4月12日、2023年5月9日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2022年度股东大会的通知》和《关于召开2022年度股东大会的通知（延期后）》。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　①、会议召集人：公司董事会　　

　　②、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年5月18日（星期四）14:30时。

　　（2）网络投票时间：2023年5月18日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月18日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年5月18日9:15至2023年5月18日15:00期间的任意时间。

　　③、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。现场投票为股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；网络投票是本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　④、股权登记日：股权登记日为2023年5月8日（星期一）。

　　⑤、现场会议召开地点：烽火宾馆五楼会议室

　　⑥、主持人：本次股东大会由董事何健康先生主持。

　　⑦、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　2、会议出席情况

　　①出席会议的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东15人，代表股份280,185,546股，占上市公司总股份的46.3352％。

　　②现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共6人，代表股份277,779,417股，占上市公司总股份的45.9373％。

　　③网络投票情况

　　通过网络投票的股东9人，代表股份2,406,129股，占上市公司总股份的0.3979％。

　　④中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东9人，代表股份2,406,129股，占上市公司总股份的0.3979％。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

　　通过网络投票的中小股东9人，代表股份2,406,129股，占上市公司总股份的0.3979％。

　　3、出席会议的还有公司董事、董事会秘书、监事及见证律师，部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，各议案表决情况如下：

　　1、通过《2022年度财务决算报告》；

　　表决结果：通过

　　总表决情况：

　　同意280,134,046股，占出席会议所有股东所持股份的99.9816％；反对51,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0184％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,354,629股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8596％；反对51,500股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1404％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　2、通过《2022年度利润分配方案》；

　　表决结果：通过

　　总表决情况：

　　同意280,134,046股，占出席会议所有股东所持股份的99.9816％；反对51,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0184％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,354,629股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8596％；反对51,500股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1404％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　3、通过《2022年度董事会工作报告》；

　　表决结果：通过

　　总表决情况：

　　同意280,134,046股，占出席会议所有股东所持股份的99.9816％；反对51,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0184％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,354,629股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8596％；反对51,500股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1404％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　4、通过《2022年度监事会工作报告》；

　　表决结果：通过

　　总表决情况：

　　同意280,134,046股，占出席会议所有股东所持股份的99.9816％；反对51,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0184％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,354,629股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8596％；反对51,500股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1404％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　5、通过《公司2022年度报告及年报摘要》；

　　表决结果：通过

　　总表决情况：

　　同意280,134,046股，占出席会议所有股东所持股份的99.9816％；反对51,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0184％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,354,629股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8596％；反对51,500股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1404％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　6、通过《关于修订高管人员薪酬与绩效考核管理办法的议案》；

　　表决结果：通过

　　总表决情况：

　　同意279,500,017股，占出席会议所有股东所持股份的99.7553％；反对685,529股，占出席会议所有股东所持股份的0.2447％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,720,600股，占出席会议的中小股东所持股份的71.5091％；反对685,529股，占出席会议的中小股东所持股份的28.4909％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　7、通过《关于增补第九届董事会董事的议案》。

　　本议案采用累积投票制，出席会议的股东及股东代理人对各董事候选人分别进行了表决。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　表决结果：通过

　　总表决情况：

　　7.01.候选人：赵刚强 同意股份数:280,133,948股表决结果：当选。

　　7.02.候选人：杨  勇  同意股份数:280,133,948股表决结果：当选。

　　中小股东总表决情况：

　　7.01.候选人：赵刚强同意股份数:2,354,531股

　　7.02.候选人：杨  勇同意股份数:2,354,531股

　　股东大会还听取了独立董事述职报告，烽火电子《2022年度独立董事述职报告》全文刊载于2023年4月12日巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京观韬律师事务所西安分所律师张翠雨、杨梅出席会议进行见证并出具法律意见书。见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、《北京观韬（西安）律师事务所关于陕西烽火电子股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》。

　　陕西烽火电子股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二三年五月十九日

　　股票简称：烽火电子  股票代码：000561 公告编号：2023-023

　　陕西烽火电子股份有限公司

　　第九届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　陕西烽火电子股份有限公司董事会于2023年5月12日发出通知召开第九届董事会第十一次会议。会议于2023年5月18日在烽火宾馆会议室召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事8名，董事赵冬委托董事任建伟代为参加会议，并行使表决权。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过充分审议，通过如下决议：

　　1、通过了关于选举公司董事长的议案；

　　选举董事赵刚强先生为董事长，任期与第九届董事会一致。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、通过了关于调整董事会专门委员会委员的议案；

　　1）战略委员会

　　主任委员：赵刚强

　　委员：程志堂、聂丽洁、何健康、杨勇

　　2）审计委员会

　　主任委员：聂丽洁

　　委员：茹少峰、杨勇

　　3）薪酬与考核委员会

　　主任委员：程志堂

　　委员：聂丽洁、何健康

　　4）提名委员会

　　主任委员：茹少峰

　　委员：赵刚强、程志堂

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、通过了关于聘任公司总经理的议案。

　　根据董事长的提名，同意聘任杨勇先生担任公司总经理，任期与第九届董事会一致。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《关于选举董事长及聘任总经理的公告》及独立董事意见详见指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　陕西烽火电子股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年五月十九日

　　股票简称：烽火电子  股票代码：000561  公告编号：2023—024

　　陕西烽火电子股份有限公司

　　关于选举董事长及聘任总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月18日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》和《关于聘任公司总经理的议案》，与会董事共同推举公司董事赵刚强先生（简历见附件）担任公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满止。同意聘任杨勇先生（简历见附件）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满止，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司董事会授权公司管理层办理后续法定代表人变更等手续。

　　特此公告。

　　陕西烽火电子股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年五月十九日

　　简历：

　　赵刚强，男，1967年出生，硕士，中共党员，高级会计师，1988年参加工作，历任国营长岭机器厂财务处会计员，西安电扇厂、西安长岭吊扇厂财务科科长、长岭(集团)股份有限公司财务部副部长，长岭黄河集团有限公司财务部部长，陕西长岭电子科技有限责任公司总会计师、总经理，陕西长岭电气有限责任公司副总经理、总经理。现任公司第九届董事会董事长，陕西长岭电气有限责任公司党委书记、董事长，陕西长岭电子科技有限责任公司董事长。目前未持有公司股票。除担任陕西长岭电气有限责任公司党委书记、董事长，陕西长岭电子科技有限责任公司董事长外，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

　　杨勇，男，1977年出生，硕士研究生，中共党员，正高级工程师，2003年4月参加工作，历任陕西烽火通信集团有限公司西安电子公司线路设计员、副经理、经理，陕西烽火电子股份有限公司技术研究所副所长、所长，陕西电子信息集团科技部部长，陕西电子信息研究院有限公司总经理。现任第九届董事会董事，公司总经理，陕西长安计算科技有限公司董事长，陕西电子信息集团光电科技有限公司监事会主席，颢安检测技术（西安）有限责任公司董事长。目前未持有公司股票。除担任陕西长安计算科技有限公司董事长，陕西电子信息集团光电科技有限公司监事会主席，颢安检测技术（西安）有限责任公司董事长外，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。