证券代码：600265    证券简称：ST景谷   公告编号：2023-032

　　云南景谷林业股份有限公司

　　2022年年度股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年5月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市京广中心办公楼28层2801会议室

　　(三)

　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长许琳先生主持，会议以现场与网络投票相结合的方式召开。出席本次股东大会的股东以记名方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。北京市中伦律师事务所陆群威律师、谢金莲律师出席了会议并作见证。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人，董事许琳、陈凯、曾安业、刘皓之，独立董事牛炳义、李红红、施谦通过网络视频方式参会。

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，监事冯征、林文刚、黄建文通过网络视频方式参会。

　　3、 董事会秘书汶静出席本次会议；公司高管及公司聘请的见证律师列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：2022年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：2022年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：2022年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《2022年年度报告》及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：2022年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于2023年度公司董事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于2023年度公司监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)累积投票议案表决情况

　　8、 关于选举徐洪才先生为云南景谷林业股份有限公司第八届董事会独立董事的议案

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议议案均为普通表决议案，议案1至7按非累积投票制、议案8按累积投票制，均已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：陆群威、谢金莲

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　云南景谷林业股份有限公司董事会

　　2023年5月19日

　　●上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600265          证券简称：ST景谷        公告编号：2023-033

　　云南景谷林业股份有限公司

　　第八届董事会2023年第三次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2023年第三次临时会议于2023年5月18日（星期四）召开。公司实有董事7名，参加表决7名，会议符合《公司法》和《云南景谷林业股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案：

　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈董事会战略与投资委员会工作细则〉的议案》；

　　为进一步完善公司治理结构，按照《公司法》《上市公司治理准则》《云南景谷林业股份有限公司章程》，结合公司实际情况，对《董事会战略与投资委员会工作细则》相关条款进行修订，具体情况如下：

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　　除上述修订外，《董事会战略与投资委员会工作细则》中其他条款不变。

　　相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会战略与投资委员会工作细则》。

　　二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举云南景谷林业股份有限公司第八届董事会专门委员会成员的议案》。

　　根据《公司法》《上市公司治理准则》《云南景谷林业股份有限公司公司章程》等法律法规的相关规定，结合公司实际，对公司董事会专门委员会成员进行了增补、调整选举，具体选举情况如下：

　　1、董事会审计委员会委员：施谦、牛炳义、陈凯；召集人为：施谦；

　　2、董事会提名委员会委员：牛炳义、施谦、陈凯；召集人为：牛炳义；

　　3、董事会薪酬与考核委员会委员：施谦、徐洪才、刘皓之；召集人为：施谦；

　　4、董事会战略与投资委员会委员：刘皓之、陈凯、徐洪才；召集人为：刘皓之。

　　以上委员任期均与第八届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》和董事会专门委员会工作细则执行。

　　特此公告。

　　云南景谷林业股份有限公司董事会

　　2023年5月19日