本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会没有出现否决议案，本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开的情况

　　1.召开时间：

　　（1）现场会议时间：2023年5月18日（星期四）14:30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2023年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2023年5月18日9:15，结束时间为2023年5月18日15:00。

　　2.现场会议召开地点：深圳市福田区金田路2026号能源大厦39楼会议室。

　　3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　4.召集人：公司董事会。

　　5.主持人：公司副董事长黄历新先生。

　　6.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的相关规定。

　　（二）会议的出席情况

　　出席本次会议的股东（代理人）共29名，代表有效表决权股份3,546,904,735股，占公司有效表决权股份总数的74.5557%。其中，现场出席的股东（代理人)4名，代表有效表决权股份2,089,047,002股,占公司有效表决权股份总数的43.9116%；参与网络投票的股东25名，代表有效表决权股份 1,457,857,733股,占公司有效表决权股份总数的30.6441%。

　　公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

　　二、 提案审议情况

　　本次会议提案的表决方式：现场书面投票表决和网络投票表决。

　　1.2022年度董事会工作报告。

　　表决情况：同意3,546,101,724股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9774%；反对719,860股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0203%；弃权83,151股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0023%。

　　表决结果：通过。

　　2.2022年度监事会工作报告。

　　表决情况：同意3,546,101,724股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9774%；反对719,860股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0203%；弃权83,151股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0023%。

　　表决结果：通过。

　　3.关于2022年度财务报告及利润分配方案的议案。

　　公司2022年度利润分配方案为：以公司2022年末总股本4,757,389,916股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.40元（含税），共计派发现金人民币66,603.46万元；2022年度不送红股，不以公积金转增股本。

　　表决情况：同意3,546,133,824股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9783%；反对687,760股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0194%；弃权83,151股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0023%。

　　其中：中小投资者同意267,187,051股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的99.7123%；反对687,760股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0.2567%；弃权83,151股, 占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0310%。

　　表决结果：通过。

　　4.关于2022年年度报告及其摘要的议案。

　　表决情况：同意3,546,291,724股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9827%；反对529,860股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0149%；弃权83,151股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0023%。

　　表决结果：通过。

　　5.关于公司2023年度预算方案的议案。

　　表决情况：同意3,546,371,875股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9850%；反对529,860股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0149%；弃权3,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0001%。

　　表决结果：通过。

　　6.关于续聘2023年度审计机构的议案。

　　表决情况：同意3,544,983,364股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9458%；反对1,838,220股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0518%；弃权83,151股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0023%。

　　其中：中小投资者同意266,036,591股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的99.2830%；反对1,838,220股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0.6860%；弃权83,151股, 占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0310%。

　　表决结果：通过。

　　7.关于购买董监高责任险的议案。

　　表决情况：同意3,546,291,724股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9827%；反对529,860股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0149%；弃权83,151股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0023%。

　　其中：中小投资者同意267,344,951股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的99.7712%；反对529,860股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0.1977%；弃权83,151股, 占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0310%。

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所。

　　2.律师姓名：祁丽、赵朝辉。

　　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.公司2022年度股东大会决议。

　　2.公司2022年度股东大会法律意见书。

　　深圳能源集团股份有限公司董事会

　　二〇二三年五月十九日